Ухвала суду № 67334181, 14.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4222/17

Провадження № 1-кс/234/2974/17

У Х В А Л А

про арешт майна

14 червня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Пікалової Н.М.,

при секретарі Романенко К.П.,

за участю ст. слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1

прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_4, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4, , яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, у звязку з розслідуванням матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2ст.364,ч.2ст.366 КК України.

Із клопотання вбачається, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 25.11.2016 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Згідно інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області встановлено, що посадові особи Бахмутської (Артемівської) міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням низки підконтрольних комерційних структур, вчиняють протиправні дії, направлені на заволодіння бюджетних коштів та ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів в особливо великих розмірах.

Так, зазначеними вище посадовими особами місцевого самоуправління контролюється діяльність підприємств, зареєстрованих та розташованих на території міста Бахмуту (Артемівська) Донецької області, які залучено до корупційних схем заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів в ході фінансово-господарських взаємовідносин з комунальними підприємствами Бахмутської міської ради.

За сприяння у здійсненні зазначеної протиправної діяльності посадові особи Бахмутської міської ради одержують особисто чи для близьких родичів неправомірну вигоду, вчиняють незаконне збагачення.

Прикриття вказаної протиправної діяльності здійснюють невстановлені працівники ГУ ДФС у Донецькій області.

Відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області до вчинення вказаних вище злочинів причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є засновником (учасником) товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ-ТІ-СІ ГРУП» (ТОВ «ДІ-ТІ-СІ ГРУП»), код ЄДРПОУ 31480633, керівником якого являється ОСОБА_6 та яке може бути причетним до незаконних фінансових операцій з підприємствами, задіяними у вищевказаних корупційний схемах.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України слідує, що засновниками та кінцевими бенефіціарним власниками (контролерами) ТОВ «ДІ-ТІ-СІ ГРУП» являються ОСОБА_5 і ОСОБА_7, місцем знаходження юридичної особи вказаного товариства є адреса: 84500, Донецька область, місто Бахмут (Артемівськ), провулок Першотравневий, будинок 152 «а».

За інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна від 06.06.2017 слідує, що відомості про власника (власників) будівлі за адресою: 84500, Донецька область, місто Бахмут (Артемівськ), провулок Першотравневий, будинок 152 «а» у реєстрі відсутні.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (справа №263/6745/17, провадження №1-кс/263/3728/2017) від 06.09.2017 слідчим проведено обшук за адресою: 84500, Донецька область, місто Бахмут (Артемівськ), провулок Першотравневий, будинок 152 «а» в ході якого виявлено та вилучено:

●в кабінеті в першій шухлядці письмового столу автоматична печать зеленого кольору з відтиском «ОСОБА_5, фізична особа-підприємець, ідент. Номер НОМЕР_1, м. Артемівськ Донецької області, Україна»;

●з протилежної сторони від шухляд під письмовим столом системний блок чорного кольору з назвою «MODE COM»;

●флеш-носій синього кольору з надписом «GOOD RAM» «8GB» з металевою кришкою на якій міститься надпис «MAX NET»та «единство цифровых технологий»;

●у дальньому лівому куті кабінету біля письмового столу у шафі для документів з другої полиці з верху наступні документи:

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії ВК 794682 на 2 арк.;

-копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.;

-договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки за адресою: м. Бахмут, пров. Першотравневий, 152, за підписом міського голови ОСОБА_8 на 2 арк.;

-паперова папка зі звітами ТОВ «Автоспецтранс 777» в якій міститься відомості заробітної плати на 4 арк.; звіти про рух грошових коштів за 2016 на 2 арк.; та роз шифровка оплат на 18 арк.;

-відомості за березень 2017 «Автоспецтранс 777» ООО «Деми Сбыт» з квитанціями про оплату на 11 арк.;

-копія договору №28 на технічне обстеження та ремонт між підприємствами Артемівське АТП 11406 та Автоспецтранс 777 від 22.08.2016 на 1 арк.;

-копія договору №27 на проведення медичного освідування водіїв між підприємствами Артемівське АТП 11406 та Автоспецтранс 777 від 22.08.2016 на 1 арк.;

-копія договору №26 за стоянку автотранспорту на території ООО «Артемівське АТП 11406» від 22.08.2016 на 1 арк.;

-журнал щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв на 50 арк.;

За результатами обшуку вказані речі та документи, що мають значення в даному кримінальному провадженню було вилучено. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку майно може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні (вказане майно та документи є предметом вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину).

Окрім цього, у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно, а саме речі та документи можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та на даний час є достатньо підстав вважати, що майно (речі та документи) вилучене під час вказаних обшуків має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів, якими зазначені вище документи і предмети визнані 09.06.2017.

Відповідно до ч.5ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У звязку з викладеним просить винести ухвалу про накладення арешту на майно, яке було вилученов ході проведення обшуку 09.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (справа №263/6745/17, провадження №1-кс/263/3728/2017) від 06.09.2017 за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), провулок Першотравневий, будинок 152 «а».

Вислухавши учасників процесу, захисника ОСОБА_3, який просив відмовити в задоволенні клопотання, дослідивши надані сторонами документи слідчий суддя приходить до наступних висновків.

25.11.2016 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні № №42016050000001257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2 ст.364,ч.2 ст.366 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, бо вилучені предмети мають ознаки речових доказів.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_4, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи та обєкти, вилучені 09.06.2017 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (справа №263/6745/17, провадження №1-кс/263/3728/2017) від 06.09.2017 за адресою: 84500, Донецька область, місто Бахмут (Артемівськ), провулок Першотравневий, будинок 152 «а» в ході якого виявлено та вилучено а саме:

●автоматична печать зеленого кольору з відтиском «ОСОБА_5, фізична особа-підприємець, ідент. Номер НОМЕР_1, м. Артемівськ Донецької області, Україна»;

●системний блок чорного кольору з назвою «MODE COM»;

●флеш-носій синього кольору з надписом «GOOD RAM» «8GB» з металевою кришкою на якій міститься надпис «MAX NET»та «единство цифровых технологий»;

●Копія паспорта громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії ВК 794682 на 2 арк.;

●Копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.;

●Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки за адресою: м. Бахмут, пров. Першотравневий, 152, за підписом міського голови ОСОБА_8 на 2 арк.;

●Паперова папка зі звітами ТОВ «Автоспецтранс 777» в якій міститься відомості заробітної плати на 4 арк.; звіти про рух грошових коштів за 2016 на 2 арк.; та роз шифровка оплат на 18 арк.;

●відомості за березень 2017 «Автоспецтранс 777» ООО «Деми Сбыт» з квитанціями про оплату на 11 арк.;

●копія договору №28 на технічне обстеження та ремонт між підприємствами Артемівське АТП 11406 та Автоспецтранс 777 від 22.08.2016 на 1 арк.;

●копія договору №27 на проведення медичного освідування водіїв між підприємствами Артемівське АТП 11406 та Автоспецтранс 777 від 22.08.2016 на 1 арк.;

●копія договору №26 за стоянку автотранспорту на території ООО «Артемівське АТП 11406» від 22.08.2016 на 1 арк.;

●журнал щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв на 50 арк.;

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Н.М.Пікалова