Ухвала суду № 67301648, 19.06.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12102/17

Провадження №1-кс/127/4841/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

за участю слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши клопотання заступник начальника відділу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницької міської ради.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020010009122 від 16.11.2016, за повідомленням у порядку ст. 90 ГПК України Господарського суду Вінницької області, щодо ЗАТ «Гефест Плюс» (код 322576678, м. Вінниця).

Згідно клопотання, 05.03.2013 Господарський суд Вінницької області порушив провадження у справі №902/273/13-г про банкрутство ЗАТ «Гефест Плюс», визнав вказане товариство банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру та призначив ліквідатором ОСОБА_2

Ухвалою від 04.03.2014 суд затвердив реєстр вимог кредиторів, визнавши вимоги ОСОБА_3, УПФУ у м. Вінниці, Вінницької ОДПІ, ПрАТ РМК «Торгтехніка», ТОВ «Центрцемент», Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ухвалою від 25.04.2014 судом затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, ЗАТ «Гефест Плюс», як юридичну особу ліквідовано, припинено повноваження арбітражного керуючого та провадження у справі №902/273/13-г.

30.06.2016 Господарським судом Вінницької області винесено ухвалу, якою скасовано за нововиявленими обставинами ухвалу від 25.04.2014 про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута, припинення провадження у справі №902/273/13-г про банкрутство ЗАТ «Гефест Плюс». Цією ж ухвалою від 30.06.2016 судом поновлено провадження у справі №902/273/13-г про банкрутство ЗАТ «Гефест Плюс» з стадії ліквідаційної процедури.

Ухвалою від 14.07.2016 суд усунув ОСОБА_2 від виконання обовязків ліквідатора ЗАТ «Гефест Плюс» та призначив ліквідатором у справі №902/273/13-г арбітражного керуючого ОСОБА_4

17.11.2016 ухвалою Господарського суду Вінницької області провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Гефест Плюс» припинене, вказане підприємство як юридична особа ліквідоване, через відсутність коштів та майна заборгованість кредиторам не відшкодована.

У повідомленні Господарського суду Вінницької області, яке стало підставою для початку досудового розслідування зазначено, що 25.10.2016 до суду надійшло клопотання ОСОБА_3, яким вона просила суд повідомити прокурора та органи досудового розслідування про факти виявленні в ході розгляду справи про банкрутство ЗАТ «Гефест Плюс» щодо доведення підприємства до банкрутство.

У звязку з отриманням клопотання ОСОБА_3, Господарський суд Вінницької області проаналізував обставини викладені у клопотання і встановив, що у звіті про аналіз щодо виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ЗАТ «Гефест Плюс» станом на 05.03.2013 з поміж іншого зазначається, що дослідження проведено лише на підставі фінансової звітності, поданої ЗАТ «Гефест Плюс» до органів статистики за 2010-2012 рр., причому первинні документи банкрута, які б підтверджували достовірність відображеної у фінансовій звітності інформації, у ліквідатора відсутні, а показники фінансової звітності не перевірені. Враховуючи також наявну у справі про банкрутство інформацію про обєкти нерухомості у власності ЗАТ «Гефест Плюс», достовірність та правильність складення фінансової звітності викликає обґрунтовані сумніви. Після чого Господарський суд дійшов висновку про те, що мають місце факти, які можуть свідчити про наявність ознак злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Вивченням клопотанням ОСОБА_3 поданим до Господарського суду Вінницької області встановлено, що вона зазначає наступне: ЗАТ «Гефест Плюс» створене у 2002, шляхом обєднання грошових та майнових внесків ТОВ «Гефест ЛТД» і СУРП ЗАТ «КМТ», генеральним директором ЗАТ «Гефест Плюс» призначено ОСОБА_5 Новостворене підприємство отримало у власність розташований у центрі м. Вінниці по вул. Козицького, 51 майновий комплекс по виробництву взуття, досвідчений персонал, і отже можливості для наступної прибуткової діяльності. Проте представники ЗАТ «КМТ» натомість проведення господарської діяльності новоствореного підприємства, розпочали процес усунення від діяльності одного з засновників ТОВ «Гефест ЛТД», незаконно звільнили з посади генерального директора ОСОБА_5, після чого в особі нового підконтрольного директора ОСОБА_6 вчинили ряд послідовних, не обумовлених виробничою необхідністю правочинів, спрямованих на зміну власника майна у центрі м. Вінниці, з метою його наступного знищення задля задоволення інтересів третіх осіб щодо будівництва торгово-розважального центру на місці взуттєвої фабрики. Так, новим генеральним директором ЗАТ «Гефест Плюс» ОСОБА_6 потягом 2003 2004 укладено контракт на демонтаж виробничих приміщень взуттєвої фабрики, продано повязаній з СУРП ЗАТ «КМТ» юридичній особі ТОВ «Овертайм» земельну ділянку площею 1,38 Га розташовану у центрі міста, після чого інша юридична особа почала будівництво ТРЦ. 26.12.2006 в.о. директора ЗАТ «Гефест Плюс» в особі в.о. директора подало заяву у Вінницьке БТІ про реєстрацію припинення права власності на належне нерухоме майно, з посиланням на будівництво ТРЦ новою юридичною особою. В результаті діями групи осіб, було доведене до банкрутства ЗАТ «Гефест Плюс», завдано збитків працівникам, які втратили робочі місця та фактично право участі у приватизованому ними підприємстві, майно ЗАТ «Гефест Плюс» було знищене без будь-якої економічно обґрунтованої необхідності з метою надання можливості іншій юридичній особі здійснювати підприємницьку діяльність з будівництва ТРЦ на місці знищеного майна.

Встановлено, що ліквідатором ЗАТ «Гефест Плюс» ОСОБА_2 передано на зберігання до архівного відділу Вінницької міської ради документи, які підлягають тривалому зберіганню.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, перевірки відомостей викладених у повідомленні Господарського суду Вінницької області, клопотанні ОСОБА_3, отриманні доказів, які вказують або спростовують вчинення злочину, виникала необхідність у ознайомленні, та при необхідності здійсненні вилучення копій документів ЗАТ «Гефест Плюс», які передані на зберігання до архівного відділу Вінницької міської ради, після ліквідації вказаного підприємства.

Отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів необхідно для встановлення, які документи ЗАТ «Гефест Плюс» передано на зберігання до архіву, проведення вилучення копій документів, які мають значення для кримінального провадження та які можливо використати при проведенні судово-економічної експертизи на предмет наявності ознак доведення до банкрутства.

Тому просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий дозвіл до документів які перебувають у володінні Вінницької міської ради

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Вінницької міської ради в судове засідання не зявився.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 595100), а саме: документів ЗАТ «Гефест Плюс» (код код 32257678, м. Вінниця), які передані на архівне зберігання з можливістю вилучення засвідчених копій документів, які мають значення для досудового розслідування

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_7Ю./

Секретар /ОСОБА_8М./