Ухвала суду № 67298238, 19.06.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6111/17

Провадження № 1-кс/428/2911/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370000084 від 12.01.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2016 до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшли матеріали стосовно того, що посадові особи ЛОЦПБСНІД (код ЄДРПОУ 01983789) уклали договір з ТОВ «КРОН» (код ЕДРПОУ 019083365) на закупівлю меблів та до документів внесли завідомо неправдиві данні про отримання меблів.

Також встановлено, що головний лікар ЛОЦПБСНІД (код ЄДРПОУ 01983789) ОСОБА_3 у грудні 2015 року уклала ряд договорів з ТОВ «КРОН» (код ЕДРПОУ 019083365) у особі ОСОБА_4 щодо виготовлення та постачання останнім меблів, а також медичного обладнання до ЛОЦПБСНІД (код ЄДРПОУ 01983789). Згідно зазначених договорів ТОВ «КРОН» зобовязується надати замовнику товар до 31.12.2015 у повному обсязі.

Надалі ЛОЦПБСНІД (код ЄДРПОУ 01983789) сплачує бюджетні грошові кошти, ТОВ «КРОН» (код ЕДРПОУ 019083365), за виконання послуг, а також між посадовою особою, а саме головним лікарем ЛОЦПБСНІД (код ЄДРПОУ 01983789) ОСОБА_3, укладаються договори відповідального зберігання з ТОВ «КРОН» (код ЕДРПОУ 019083365), а також акти прийому передачі до зазначених договорів. При здійсненні вищезазначених дій посадова особа головний лікар ЛОЦПБСНІД ОСОБА_3, уклала зазначені договори, та перерахувала бюджетні грошові кошти, не упевнившись у наявності майна, яке є предметом договорів.

Також під час опитування ОСОБА_3 було встановлено, що остання уклала договори про відповідальне зберігання з ОСОБА_4, без наявності предметів договорів та не володіючи інформацією щодо існування предметів договорів.

При отриманні пояснення від ОСОБА_4 встановлено, що останній уклав договори про відповідальне зберігання з ОСОБА_3, у той час коли предмети договорів були у нього відсутні та перебували у виготовленні у м. Києві.

Також встановлено, що ТОВ «КРОН» в особі ОСОБА_4 уклав договори на виготовлення меблів, з метою поставки до ЛОЦПБСНІД з ПП «Заповіт» (код ЄДРПОУ 30108964 та ДП «Заповіт» (код ЄДРПОУ 31868655).

З метою встановлення та притягнення осіб до кримінальної відповідальності за вказаним фактом (встановлення часу укладання, сум,, умов, строків дії, строків поставки, виготовлення щодо вказаних договорів) необхідне проведення почеркознавчої експертизи, оскільки на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями), а також вилучення предметів злочину, необхідний тимчасовий до оригіналів документів з можливістю вилучення документів.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів договорів, додатків, специфікацій, тощо, до: рахунків №2168 від 17.11.2015, №981 від 03.12.2015, №2386 від 09.12.2015, №996 від 09.12.2015, №2385 від 09.12.2015, №1032 від 17.12.2015, які перебувають у володінні ТОВ «КРОН», яке розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 47/71, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «КРОН». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 12.01.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370000084 від 16.06.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ТОВ «КРОН» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. Посилання сторони кримінального провадження в тексті клопотання про вилучення вказаних документів для проведення почеркознавчої експертизи не підтверджено доказами в порушення вимог ч.5 ст.132 КПК України, оскільки не додані до вказаного клопотання постанова про призначення і проведення експертизи та вимога експертів щодо надання конкретного переліку необхідних документів для проведення експертизи у вказаному кримінальному провадженні

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «КРОН», яке розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 47/71, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналів договорів, додатків, специфікацій, які відносяться до: рахунків №2168 від 17.11.2015, №981 від 03.12.2015, №2386 від 09.12.2015, №996 від 09.12.2015, №2385 від 09.12.2015, №1032 від 17.12.2015.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.І. Луганський