Ухвала суду № 67297948, 06.06.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5097/17

Провадження № 1-кс/428/2468/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130000000160 від 30.03.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Луганської обласної дитячої клінічної лікарні (ідентифікаційний код юридичної особи 04542985), діючи з мето одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, використовуючи при цьому свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) з ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ Компанія «Макстрой», ПП «Либротех», придбали медичне обладнання та устаткування для зазначених медичних закладів за завищеними цінами на загальну суму 2020360,00 грн., що завдало збитків інтересам держави.

Було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетна заступник головного лікаря з економічних питань Луганської обласної дитячої клінічної лікарні ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка у період з 25.05.2015 по 31.07.2015 діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ Компанія «Макстрой», ПП «Либротех», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення положень ст. 7 пункту 6 Бюджетного Кодексу України дотримання принципів ефективності та результативності, а саме при притягнені мінімального обєму бюджетних коштів досягнення максимального результату, не вживши всіх ефективних заходів, щодо встановлення вартості товарно-матеріальних цінностей, які поставлялись ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ Компанія «Макстрой», ПП «Либротех» до Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, не перевіривши належним чином їх вартість на ринку України, в порушення вимог ч. 5 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» прийняла рішення про укладення договорів купівлі-продажу для Луганської обласної дитячої клінічної лікарні у ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ Компанія «Макстрой», ПП «Либротех», таким чином між Луганською обласною дитячою клінічною лікарнею та ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ Компанія «Макстрой», ПП «Либротех» було укладено 30 договорів купівлі-продажу спеціального та дитячого одягу, медичних приладів, кухонного посуду та інших товарно-матеріальних цінностей, за цінами які значно перевищують ринкові, на загальну суму 2020360,00 грн.

На виконання умов договорів із закупівлі Луганською обласною дитячою клінічною лікарнею товарно-матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ Компанія «Макстрой», ПП «Либротех», на підставі платіжних доручень Головним управлінням Державної казначейської служби України у Луганській області було здійснене перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки: ТОВ «Компанія Макстрой» - №26000052331047, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Харків, ПП «Либротех» - №26003052326628 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Харків, ФОП ОСОБА_3 - №26009017120775 відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» м. Чернівці; ФОП ОСОБА_5 - №26002052629991, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ, ФОП ОСОБА_3 - №26000017120718 відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» м. Чернівці.

Висновками дослідження Управління по боротьбі з легалізацією доходів отриманих злочинним Головного управління ДФС у Луганській області №16/12-32-16-04542985 від 08.07.2016 та №19/12-32-16-04542985 від 29.08.2016 встановлено, що посадові особи Луганська обласна дитяча клінічна лікарня уклали договори купівлі - продажу без застосування тендерної процедури та закупили товар за завищеними цінами, в результаті чого було безпідставно перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Компанія Макстрой» та ПП «Либротех» державні кошти в сумі 798244,47 грн. та на рахунок ФОП ОСОБА_3 у сумі - 110980 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Лібротех» (код за ЄДРПОУ 38920799) в Харківської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунок №26003052326628, юридична адреса: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, на який Головним управлінням Державної казначейської служби України у Луганській області було здійснене перерахування грошових коштів на виконання умов договорів із закупівлі Луганською обласною дитячою клінічною лікарнею товарно-матеріальних цінностей.

У зв?язку із вищевикладеним, приймаючи до уваги той факт, що відповідно до висновку дослідження Управління по боротьбі з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом Головного управління ДФС у Луганській області №16/12-32-16-04542985 від 08.07.2016 встановлено, що на рахунок ПП «Либротех» №26003052326628 у ПАТ КБ «Приватбанк» було безпідставно перераховано державні кошти та підтвердження зазначеного факту висновком судово-економічної експертизи №613/742/743/744/745/16-25 від 29.11.2016, відповідно до якого: висновки дослідження Управління по боротьбі з легалізацією доходів отриманих злочинним Головного управління ДФС у Луганській області №16/12-32-16-04542985 від 08.07.2016 з урахуванням висновку товарознавчої експертизи Луганського НДЕКЦ МВС України та №11/1-2№19/12-32-16-04542985 від 29.08.2016 з урахуванням висновку товарознавчої експертизи Харківського НДІСЕ ім. Засл. Проф. ОСОБА_7 №7708 від 10.08.2016 по закупівлі Луганською обласною дитячою клінічною лікарнею у ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ Компанія «Макстрой», ПП «Либротех» товару за укладеними договорами купівлі-продажу, щодо встановленої різниці між оціночною вартістю та договірною ціною в результаті чого на рахунки вказаних СПД були безпідставно перераховані державні кошти, документально підтверджується: на поточні рахунки ФОП ОСОБА_3 згідно вказаних договорів на загальну суму 298790 грн., на поточні рахунки ФОП ОСОБА_4 згідно вказаних договорів на загальну суму 482090 грн., на поточні рахунки ФОП ОСОБА_5 згідно вказаних договорів на загальну суму 416538 грн., на поточні рахунки ТОВ Компанія «Макстрой» згідно вказаних договорів на загальну суму 744290 грн., на поточні рахунки ПП «Либротех» на загальну суму 416538 грн., серед яких, по закупівлі вищезазначеного товару за укладеними договорами купівлі-продажу, щодо встановленої різниці між оціночною вартістю та договірною ціною в результаті чого на рахунки ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ Компанія «Макстрой», ПП «Либротех» було перераховано безпідставно державні кошти у загальній сумі - 798244,47 грн. та на рахунок ФОП ОСОБА_3 було безпідставно перераховано державні кошти у загальній сумі - 110980 грн., є достатні підстави вважати, що вартість закуплених товарно-матеріальних цінностей, є завищеною з метою скоєння розтрати бюджетних грошових коштів, перевірити зазначений факт є можливим лише шляхом здійснення тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП «Либротех» (код за ЄДРПОУ 38920799, юридична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Ватутіна, буд. 69) у ПАТ КБ «Приватбанк» №26003052326628.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх тимчасового вилучення до: відомостей за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 про рух коштів по рахунку ПП «Либротех» і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 30.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000160 від 22.05.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання та до інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за юридичною адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх копіювання, а саме по клієнту ПП «Либротех» (код за ЄДРПОУ 38920799, юридична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Ватутіна, буд. 69) до інформації про:

- рух грошових коштів по рахунку №26003052326628 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.І. Луганський