Ухвала суду № 67297945, 07.06.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2632/2017

Справа № 428/5426/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєверодонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42017131370000012 від 03.02.2017 року слідчим Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017131370000012 від 03.02.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що керівник ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Текплоспецкомплект», ТОВ «Хімстройтрейдінг», ТОВ «Хімторгтрейдінг» за попередньою змовою з керівниками ТОВ «Егіда ЦЗР», ТОВ «Енергосевер», ТОВ «Латєст», ТОВ «ВМ-трейд груп», ТОВ «Грос сіті», ПП «Золоте Руно», ТОВ «Грос-велл», ТОВ «Артхімія» утворили групу підприємств, які шляхом здійснення безтоварних операцій фіктивно створюють податковий кредит з метою ухилення від сплати податків і зборів та в подальшому привласнюють кошти, в тому числі бюджетні.

В ході досудового слідства було встановлено, що засновником ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Текплоспецкомплект», ТОВ «Хімстройтрейдінг», ТОВ «Хімторгтрейдінг» є одна особа - ОСОБА_3, податкова звітність вказаних підприємств, а також ТОВ «Артхімія» подається з однієї IP адреси, яка зареєстрована за ОСОБА_3, їх діяльність повязана між собою місцезнаходженням та перерахуванням коштів, що свідчить про те, що вказані підприємства використовуються ОСОБА_3 для прикриття протиправної діяльності. Також встановлено, що в залежності від номенклатури товарів, щодо яких необхідно провести безтоварні операції, ОСОБА_3 залучаються ТОВ «Егіда ЦЗР» та ТОВ «Енергосєвєр».

Як зазначено в клопотанні, відповідно до інформації Пенсійного фонду України в Луганській області, Регіонального сервісного центру МВС України в Луганській області та Територіального управління Держпраці в Луганській області вказані підприємства не мають достатньої кількості технічних засобів, машин, устаткування, робочої сили та транспортних засобів, які зареєстровані за ними, у звязку з чим не можуть забезпечити виконання зобовязань за умовами договорів, укладених з підприємствами реального сектору економіки, у тому числі договорів з комунальними підприємствами та розпорядниками бюджетних коштів.

Так, за період 01.01.2016 року по 30.03.2017 року на рахунки ТОВ «Артбілдінг» посадовими особами підприємств реального сектору економіки, у тому числі комунальних та розпорядників бюджетних грошових котів, було перераховано грошові кошти у сумі понад 14 млн.грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Артбілдінг» (код ЄДРПОУ 40568828) має рахунки №26059301748884 та №26005300748884, відкриті 28.12.2016 року у АТ «Ощадбанк» (ПАТ «Державний ощадний банк України» , код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м.Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г).

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що у досудового слідства є підстави вважати, що грошові кошти ТОВ «Артбілдінг», які перебувають на вказаних банківських рахунках підприємства, є майном, набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність в тимчасовому позбавленні особи, у володінні якої перебуває майно, можливості відчужувати, користуватися та розпоряджатися цим майном з метою запобігання можливості його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження, у звязку з чим ставить питання про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на банківських рахунках підприємства у вказаній банківській установі.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна, його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується та розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

На думку слідчого судді в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які дають підстави вважати, що грошові кошти, про арешт яких просить сторона кримінального провадження, дійсно є предметом злочину та набуті злочинним шляхом. Тобто, на думку слідчого судді, грошові кошти, про арешт яких просить слідчий, відповідають критеріям, зазначеним у ч.3 ст.170 КПК України, а тому існують законні підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Артбілдінг» (код ЄДРПОУ 40568828), що знаходяться на банківських рахунках: №26059301748884 та №26005300748884, відкритих в АТ «Ощадбанк» (ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м.Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г).

Копію ухвали надати учасниками процесу.

Заборонити розпоряджатися та відчужувати майно на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя В. І. Луганський