Ухвала суду № 67218500, 16.06.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11444/16-к

н\п 1-кс/490/2791/2017

У Х В А Л А

12.06.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва Дірко І.І., за участю слідчого Наконечної О.Л.,розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області Станкова С.П. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

03.08.2016р. в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №22016150000000046 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України

01.06.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), за адресою :49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, а саме по депозитному рахунку НОМЕР_1 за період з 01.08.2017 р. по 31.05.20117 року:

- копію заяви на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_1;

- копії документів що підтверджують особу, яка надала заяву про відкриття зазначеного депозитного рахунку;

- копію анкети особи, на ім'я якої відкрито депозитний рахунок;

- копію довіреності на особу, яка діяла в інтересах власника депозитного рахунку;

- довідку щодо видачі банківської пластикової карти по зазначеному депозитному рахунку;

-в разі закриття депозитного рахунку , надати копії документів , що послугували його закриттю(заява на закриття рахунку, довіреність, інші документи пов'язані із закриттям рахунку);

- довідку про стан суми коштів станом на день надання доступу до банківських документів;

- в разі зняття грошових коштів із депозитного рахунку надати довідку щодо особи, яка зняла грошові кошти та відділення банку із зазначенням юридичної адреси;

- інформацію на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням:дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів,, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по депозитному рахунку НОМЕР_1.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, вказала, що з липня 2014 року по січень 2015 року службові особи ПрАТ "МОПАС" здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій, груп чи окремих терористів, які діють на території Донецької області, шляхом перерахуванням грошових коштів щодо купівлі цінних паперів на розрахунковий рахунок ТОВ "Віктва". Із зазначеного р/р ТОВ"Віктва" грошові кошти були перенаправлені на інший р/р цього ж товариства, а саме в ПАТ КБ "ПриватБанк"(МФО 305299). Тому, отримання вищевказаного доступу необхідно для встановлення інформації щодо руху грошових коштів , довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування грошових коштів , зняття готівки з нього , дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по депозитному рахунку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що є необхідність у з'ясуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення, та встановленні осіб причетних до його вчинення, отримані відомості будуть досліджені шляхом проведення експертних досліджень та в подальшому використані у якості доказів під час розслідування кримінального провадження, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ УСБУ в Миколаївській області: Наконечній О.Л., Станкову С.П., Пономаренку К.І., Мельнику О.В., Зелінському О.В.,

Шпаку Д.О., Підірко В.В. тимчасовий доступ до документів( з можливістю ознайомитись та отримати копії), які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), за адресою :49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, а саме по депозитному рахунку НОМЕР_1 за період з 01.08.2017 р. по 31.05.20117 року, а саме:

- копію заяви на відкриття депозитного рахунку НОМЕР_1;

- копії документів що підтверджують особу, яка надала заяву про відкриття зазначеного депозитного рахунку;

- копію анкети особи, на ім'я якої відкрито депозитний рахунок;

- копію довіреності на особу, яка діяла в інтересах власника депозитного рахунку;

- довідку щодо видачі банківської пластикової карти по зазначеному депозитному рахунку;

-в разі закриття депозитного рахунку , надати копії документів , що послугували його закриттю(заява на закриття рахунку, довіреність, інші документи пов'язані із закриттям рахунку);

- довідку про стан суми коштів станом на день надання доступу до банківських документів;

- в разі зняття грошових коштів із депозитного рахунку надати довідку щодо особи, яка зняла грошові кошти та відділення банку із зазначенням юридичної адреси;

- інформацію на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням:дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів,, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по депозитному рахунку НОМЕР_1.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.