Ухвала суду № 67211503, 16.06.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1752/17

Провадження 1-кс-495/17

ухвала

Іменем України

16 червня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області О.М. Зінченко,

при секретарі судового засідання Абашідзе Т.П.,

за участю прокурора І.І. Хіміч,

сторони кримінального провадження - слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017110230000424, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району Київської області ОСОБА_2.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за № 12017110230000424 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий посилається на те, що 25.02.2017 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_3, 26.01.1969 р.н, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1., с. Трипілля, вул. Шевченка, 136, про те що 25.02.2017 близько 15:17 год. невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 11900 грн., які належали потерпілій.

В ході проведення досудового розслідування, 07.03.2017 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3, яка повідомила, що 25.02.2017 близько 15:17 год. на її телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера НОМЕР_1, який представився працівником ПАТ КБ «Приват Банку». В ході розмови невідомий чоловік цікавився даними потерпілої (ПІБ, дату народження та місце проживання). Дані запитання потерпілу насторожили, вона відмовилась надавати дану інформацію, після чого невідомий чоловік почав сам називати анкетні дані потерпілої. Близько 16:07 год. на мобільний телефон потерпілої почали приходити СМС-повідомлення про те, що з банківської кредитної картки ПАТ КБ «Приват Банку» № 4149437854334099, за чотири операції було знято грошові кошти в сумі 11900 гривень. Після чого потерпіла відразу зателефонувала до ПАТ КБ «Приват Банку» з метою блокування даної банківської картки. Працівник ПАТ КБ «Приват Банку» повідомив, що дійсно з банківської кредитної картки № 4149437854334099 було знято грошові кошти в сумі 11900 гривень. Після чого потерпіла почала телефонувати на вище вказаний мобільний номер, але слухавку ніхто не піднімав. Інформацію відносно себе та про кредитну картку потерпіла нікому не повідомляла. Також, потерпілій стало відомо від працівника ПрАТ «Київстар» , що з її сім-картки НОМЕР_2 було здійснено переадресацію викликів на мобільний номер НОМЕР_1.

ОСОБА_3 26.02.2017 в інтернет ресурсах було знайдено інформацію про власника вище вказаного мобільного номеру телефона НОМЕР_1. До даного мобільного номеру телефона прикріплено документи, а саме: паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, місце народження: Магаданська область, Хасинський р-н., с. Стрєлка, та водійське посвідчення серії ААС-309707, однак потерпіла не впевнена що інформація про власника вищевказаного мобільного номеру телефона являється достовірною, так як інформацію було отримано з інтернет ресурсах.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття розрахункового рахунку № 4149437854334099, подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № 4149437854334099, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах обєктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити обєктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, , оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого рослідування.

Заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на розгляді клопотання без представників ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, підтримали внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ, та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № 4149437854334099;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № 4149437854334099 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 24.02.2017 по 24.03.2017 року;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 4149437854334099 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2017 року.

Роз'яснити представникам ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Зінченко