Ухвала суду № 67201891, 15.06.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8031/17

Провадження № 1-кс/161/3817/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 червня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "ПриватБанк", юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016030000000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлення, що між фірмою-нерезидентом «Handlowa «RAF» (ОСОБА_2) в особі ОСОБА_3 ОСОБА_4 (громадянин ОСОБА_2), який є власником та директором даної компанії, і ТОВ «Біг Фуд-Майстер» в особі директора ОСОБА_5, співзасновником якої також є ОСОБА_4, у 2015 році укладено зовнішньоекономічний контракт на поставку мясопродукції для ТОВ «Біг Фуд-Майстер» з метою її подальшої реалізації на території України. На виконання умов вищевказаного зовнішньоекономічного контракту, протягом квітня-серпня 2015 року фірмою «Handlowa «RAF» поставлено для ТОВ «Біг Фуд-Майстер» мясопродукцію на загальну суму 121392,11 євро. В подальшому директор ТОВ «Біг Фуд-Майстер», зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись неможливістю засновників підприємства здійснювати постійний контроль за його діяльністю на зазначеній посаді, керуючись метою отримання кримінальних прибутків, відчужив вищевказану мясну продукцію в користь третіх осіб, а виручені за це кошти привласнив, після чого звільнився з посади директора підприємства та зник, завдавши такими діями матеріальної шкоди підприємству в сумі 121392,11 євро, що становить особливо великий розмір. З показань допитаного в якості свідка ОСОБА_3 ОСОБА_4 та проведеного аудиторського звіту про фактичні результати стосовно окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Біг Фуд-Майстер» вбачається, що вищевказана мясопродукція була відчужена ТОВ «Біг Фуд-Майстер» в особі директора ОСОБА_5 в користь ПАТ «Коростишівський залізобетон», ТОВ «Підприємство Ексім» та ТОВ «Агрофермерпостач». Також було встановлено, що у Публічному акціонерному товаристві комерційного банку "ПриватБанк" наявні рахунки ТОВ «Агрофермерпостач» (код ЄРДПОУ 37821628) №26002055503930 та №26052060483705.

В судове засідання представник «ПриватБанк» не зявився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою встановлення обєктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службовими особами ТОВ «Біг Фуд-Майстер» спрямованих на розтрату ввіреної їм мясопродукції, встановлення і дослідження шляхів незаконного отриманих коштів, а також з метою обєктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, а за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку ТОВ «Агрофермерпостач» (код ЄРДПОУ 37821628) по рахунках №26002055503930 та №26052060483705 наступних завірених копій:

- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки №26002055503930 та №26052060483705;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №26002055503930 та №26052060483705;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26002055503930 та №26052060483705, які належать ТОВ «Агрофермерпостач» (код ЄРДПОУ 37821628), з 01.01.2015 по 15.06.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків №26002055503930 та №26052060483705, які належать ТОВ «Агрофермерпостач» (код ЄРДПОУ 37821628), з 01.01.2015 по 15.06.2017;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточних рахунках ТОВ «Агрофермерпостач» (код ЄРДПОУ 37821628) №26002055503930 та №26052060483705 з 01.01.2015 по 15.06.2017;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках ТОВ «Агрофермерпостач» (код ЄРДПОУ 37821628) №26002055503930 та №26052060483705 з 01.01.2015 по 15.06.2017.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: