Ухвала суду № 67164120, 15.06.2017, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/466/17

Провадження №1-кс/319/174/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2017 року смт. Більмак

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Мальований В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна у звязку з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080270000436 від 11 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.191, ч.2,3,4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотання , погоджене з прокурором 15 червня 2017 року надійшло до канцелярії суду.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 є керівником та одноособовим засновником ТОВ «Олівіас-04», яке займається переробкою насіння соняшника на олію. Цех по переробці насіння соняшника та склади зазначеного товариства знаходяться за адресою: вул. Центральна (Леніна), 136-А в с. Новоукраїнка Більмацького району Запорізької області.

Так, 15.07.2015 року між ТОВ «Олівіас-04» в особі директора ОСОБА_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 укладено договір відповідального зберігання насіння за №1\07, відповідно до якого ТОВ «Олівіас-04» в строк 15.08.2015 року приймає на зберігання майно ОСОБА_3, яке в подальшому зобовязується зберігати. Строк дії даного договору за домовленістю сторін продовжувався до жовтня 2016 року. Станом на 17.09.2016 року на зберігання у ОСОБА_2 перебувало 37467 кг. насіння соняшника, що належало ОСОБА_3

Так, ОСОБА_2, в період часу з 17.09.2016 року по 27.09.2016 року, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке відповідно до вище вказаного договору було ввірено йому, маючи доступ до складу, де знаходилось майно ОСОБА_3 будучи директором ТОВ «Олівіас-04» та наділений організаційно-розпорядчими функціями, надав вказівку працівникам товариства вивезти насіння соняшника на олійницю товариства та переробити, тим самим привласнив 37467 кг. насіння соняшника, що належить ОСОБА_3, в подальшому на олійниці ТОВ «Олівіас-04», в розташованій в с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а , переробив його, а отримані внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ФОП ОСОБА_3 матеріальну шкоду на суму 269720,40 грн., що є великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в привласненні майна, яке було ввірено директору ТОВ «Олівіас-04», вчинене у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 191 КК України.

В подальшому ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 11.06.2016 року уклав з ОСОБА_4 усний договір купівлі-продажу насіння соняшника, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_4, будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 30980 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_4, що розрахується з ним за вказане насіння соняшнику коштами в сумі 254036 грн. в строк до 18.06.2016 року. Після цього, ОСОБА_2, маючи на меті присвоєння насіння соняшнику вагою 30980 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконувати, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій в с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136 а, переробив його, а отримані внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд , чим спричинив потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 254036 грн., що є великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою(шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення(злочин), передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2, будучи директором «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 04 травня 2016 року та 20 червня 2016 року уклав з ОСОБА_5 усний договір купівлі-продажу насіння соняшнику, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_5 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 66000кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_5, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника коштами в сумі 544000 грн. в строк до кінця червня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 66000 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду 544000 грн., що є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у особливо великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.4 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2 будучи директором «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 16 травня 2016 року уклав з ОСОБА_6 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_7 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 7760кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_7, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 63000 грн. в строк до 23 травня 2016 року. Після цього ОСОБА_2, маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 7760 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136 а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7. матеріальну шкоду на суму 63000 грн.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 08 червня 2016 року уклав з ОСОБА_8 усний договір купівлі-продажу насіння соняшнику, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_8, будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 31000 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_8, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника коштами в сумі 250000 грн., в строк до кінця червня 2016 року. Після цього, ОСОБА_2, маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 31000 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136 а, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 250000 грн., що є великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2, повторно, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 04 травня 2016 року та 20 червня 2016 року уклав з ОСОБА_9 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_9 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 45000кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_9, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 382000 грн., в строк до кінця червня 2016 року. Після цього, ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 45000 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136 а, Більмацького району Запорізької області, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 382000 грн., що є великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2,повторно, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 04 травня 2016 року уклав з ОСОБА_10 усний договір купівлі-продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_10 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 33000 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_10, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 274000 грн., в строк до 10 травня 2016 року. Після цього ОСОБА_2, маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 33000 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136 а, Більмацького району Запорізької області, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 274000 грн., що є великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2,повторно, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 14 червня 2016 року уклав з ОСОБА_11 усний договір купівлі-продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_11, будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 4720 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_11, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника коштами в сумі 38232 грн., в строк до 21 червня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 4720 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, Більмацького району Запорізької області, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 38232 грн..

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2, повторно, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 28 червня 2016 року уклав з ОСОБА_12 усний договір купівлі-продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_12, будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 13580 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_12 що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 118146 грн., в строк до 29 червня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 13580 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136 а Більмацького району Запорізької області, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 118146 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_12 значну шкоду.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало ОСОБА_12 значну шкоду, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2,повторно, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 12,14 та 17 жовтня 2016 року уклав з ОСОБА_13 усний договір купівлі-продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_13 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 11160 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_13, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 71000 грн., в строк до кінця жовтня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 11160 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136 а Більмацького району Запорізької області, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 71000 грн., чим завдав ОСОБА_13 значну шкоду.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало ОСОБА_13 значну шкоду, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2,повторно, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 17 травня 2016 року уклав з ОСОБА_14 усний договір купівлі-продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_14 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 11770 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_14В, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 100000 грн., в строк до 20 жовтня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 11770 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136 а Більмацького району Запорізької області, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 100000 грн., чим завдав значну шкоду.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало ОСОБА_14 значну шкоду, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2, повторно, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, у період часу з 01 жовтня 2016 року по 13.10.2016 року уклав з ОСОБА_15 усні договір купівлі-продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_15 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 243520 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_15, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 2021216 грн., в строк до кінця жовтня 2016 року. Після цього ОСОБА_2 маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 243520 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136 а Більмацького району Запорізької області, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 2021216 грн., що є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у особливо великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_2, повторно, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, в кінці травня 2016 року уклав з ОСОБА_16 усний договір купівлі-продажу насіння соняшнику, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_16, будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 35000 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_16 про те, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника коштами в сумі 300000 грн., в строк до 01.10.2016 року. Після цього ОСОБА_2, маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 3500 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136 а Більмацького району Запорізької області, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд. Згідно довідки КТ «ОСОБА_17 і компанія «Комиш-Зорянського елеватора» 1 тонна насіння соняшника складає 10450 грн. Таким чином, ОСОБА_2 спричинив потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 365750 грн., що є великим розміром.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах. ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2, повторно, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, в вересні 2016 року уклав із ОСОБА_18 усний договір купівлі-продажу насіння соняшнику, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_18, будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 8800 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_18 про те, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника коштами в сумі 70400 грн., оскільки домовилися, що ОСОБА_2 заплатить 8 грн. за 1 кг. в строк через 2-3 тижні, як реалізує олію. Після цього ОСОБА_2, маючи на меті присвоїти насіння соняшника вагою 8800 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконував, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136 а Більмацького району Запорізької області, переробив його, а отриманні внаслідок переробки олію та макуху реалізував, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд. Згідно довідки КТ «ОСОБА_17 і компанія «Комиш-Зорянського елеватора» 1 тонна насіння соняшника складає 10500 грн. Таким чином, ОСОБА_2 спричинив потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 92400 грн.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_2 будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 06.10.2016 року уклав із ОСОБА_19 усний договір купівлі-продажу насіння соняшника, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_19, будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 24800 кг насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_19 що розрахується з ним за вказане насіння соняшнику коштами в сумі 198400 грн. в строк до 31.10.2016 року. Після цього, ОСОБА_2, маючи на меті присвоєння насіння соняшнику вагою 24800 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконувати, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, Більмацького району Запорізької області, переробив його, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_19. матеріальну шкоду на суму 198400 грн. у великих розмірах.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2, повторно, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, в лютому 2015 року уклав із ОСОБА_20 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_20 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 36000 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_20, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 300000 грн., в строк до 01.10.2016 року. Після цього, ОСОБА_2, маючи на меті присвоєння насіння соняшнику вагою 36000 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконувати, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, Більмацького району Запорізької області переробив його, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_20 матеріальну шкоду на суму 300000 грн. у великих розмірах.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою(шахрайство), у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2, повторно, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, в червні 2016 року уклав із ОСОБА_21 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику відповідно до якого потерпілий ОСОБА_21 будучи введений в оману, передав ОСОБА_2 23010 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_21В,, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 191 000 грн., в строк до 20.10.2016 року. Після цього, ОСОБА_2, маючи на меті присвоєння насіння соняшнику вагою 23010 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконувати, на олійниці «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, Більмацького району Запорізької області переробив його, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_21В, матеріальну шкоду на суму 191000 грн. у великих розмірах.

Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому ОСОБА_2, повторно, будучи директором ТОВ «Олівіас-04», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, в травня 2016 року уклав із ОСОБА_22 усний договір купівлі продажу насіння соняшнику, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_22 будучи введений в обману, передав ОСОБА_2 23000 кг. насіння соняшнику, при цьому повідомив ОСОБА_22, що розрахується з ним за вказане насіння соняшника в сумі 192680 грн., в строк до 20.10.2016 року. Після цього, ОСОБА_2, маючи на меті присвоєння насіння соняшнику вагою 23000 кг., а зобовязання щодо повернення коштів не виконувати, на олійниці ТОВ «Олівіас-04», розташованій с. Новоукраїнка по вул. Леніна 136а, Більмацького району Запорізької області переробив його, отриманими коштами від реалізації готової продукції розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_22, матеріальну шкоду на суму 192680 грн.

Своїми умисними діями, вираженими заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у велих розмірах, ОСОБА_2 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

02.12.2016 року слідчим суддею Куйбишевського району суду Запорізької області накладено арешт на комплекс нежитлових приміщень масло цеху з переробки насіння ТОВ «Олівіас-04», розташованого за адресою: с. Новоукраїнка вул. Центральна (Леніна), 136а Більмацького району Запорізької області, що належить ОСОБА_2 та заборону йому розпоряджатися даним комплексом нежитлових приміщень та відчужувати його.

13.06.2017 року був проведений огляд комплексу нежитлових приміщень масло цеху з переробки насіння ТОВ «Олівіас-04», розташованого за адресою: с. Новоукраїнка вул. Центральна (Леніна), 136а Більмацького району Запорізької області під час якого встановлено факт рокомплектування обладнання , що розташоване в приміщенні масло цеху.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта комплексу нежитлових приміщень масло цеху з переробки насіння, розташований за адресою: с. Новоукраїнка вул. Леніна, 136а Більмацького району Запорізької області, належить ОСОБА_2.

Згідно відомостей кримінального провадження загальна сума шкоди завданої потерпілим неправомірних діями ОСОБА_2 складає 5725580 грн 40 коп.

В клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на 1) зернові метальники ЗМ-60А в кількості 4 штуки; 2) масляний прес шнековий в кількості 1 штука; 3) металеві ємкості, циліндричної форми, обємом кожна 12 тон в кількості 5 штук, без двох асинхронних двигунів; 4) металеві ємкості, циліндричної форми, обємом 4 тони в кількості 1 штука; 5) металеві ємкості, циліндричної форми, обємом кожна 5 тон в кількості 2 штуки; 6) металеві ємкості, прямокутної форми, обємом кожна 10 тон в кількості 4 штуки з трьома насосами та асинхронними двигунами; 8) металеві ємкості, циліндричної форми, обємом 500 кг. в кількості 1 штуки; 8) фільтр для очистки олії 13 корпусний; 9) вакуумний фільтр для очистки олії; 10) підготовчий цех в якому знаходиться 3 навесні зернопогрузчика та 16 асинхронних електродвигунів; 11) очисний барабан та сушарка с трьома асинхронними електродвигунами; 12) два парових котла; 13) транспортер норія з асинхронним двигунами, 2 штуки; 14) шнековий транспортер з асинхронним двигуном; 15) скрипковий транспортер з асинхронним двигуном, в кількості 4 штуки; 16) витяжка з двома асинхронними двигунами; 17) металева ємкість, циліндричної форми, обємом 12 тон з двома насосами та двома асинхронними двигунами; 18) металева ємкість, циліндричної форми, обємом 4 тон; 19) ДКУ з асинхронним двигуном; 20) візок з двома балонами; 21) редуктор; 22) дробівка з трьома асинхронними двигунами; 23) дробівка з асинхронним двигуном; 24) теплообмінник; 25) витяжка з двигуном; 26) 4 асинхронні двигуна; 27) Навантажувач кара вилочний дизельний (автонавантажувач) Balkankar (Балканкар) RECORD 2 та розкомплектованеобладнення, а саме: 1) прес масляний ПМ 450, з двома асинхронними двигунами без редуктора та споживача; 2) прес масляний ПМ 450, з асинхронним двигуном без редуктора; 3) В наявності асинхронний двигун з редуктором, без преса масляний ПМ 450; 4) прес масляний ПМ 450, з асинхронним двигуном без редуктора; 5) відсутній прес масляний ПМ 450, з асинхронним двигуном та редуктором; 6) відсутній прес масляний ПМ 450, з асинхронним двигуном. Редуктора в наявності; 7) відсутній прес масляний ПМ 450, з асинхронним двигуном та редуктором які знаходяться в нежитлових приміщень масло цеху з переробки насіння, розташований за адресою: с. Новоукраїнка вул. Леніна, 136а Більмацького району Запорізької області, належить ОСОБА_2.

У відповідності до ч.2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без участі власника майна.

Розглянувши клопотання і матеріали справи, зясувавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд дійшов висновку про необхідність в його задоволенні.

Так, згідно витягу з кримінального провадження №12016080270000436 зареєстровані відомості про те, що директор ТОВ «Олівіас-04» ОСОБА_2 здійснив кримілаьні правопорушення передбачені ч.4 ст.191. ч.2,3,.4 ст.190 КК України, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 5725580 грн 40 коп .

Відповідно до ч.1, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта комплексу нежитлових приміщень масло цеху з переробки насіння , розташованого за адресою: Запорізька область Більмацький район с.Новоукраїна вул.Леніна 136а, належить ОСОБА_2.

Приймаючи рішення про надання дозволу на арешт рухомого майна, що належить ОСОБА_2, судом враховані дані, отримані в ході проведення досудового слідства. Отримані відомості надають достатніх підстав вважати, що в діях директора ТОВ «Олівіас-04» ОСОБА_2 вбачаються ознаки вчинення ним шахрайських дій відносно потерпілих. Існує достатня сукупність підстав та розумних підозр вважати , що дане рухоме майно можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні , а також можуть бути використані з метою забезпечення цивільного позову.

Згідно відомостей кримінального провадження загальна сума шкоди завданої потерпілим неправомірними діями ОСОБА_2 складає 5725580 грн 40 коп . Тому накладення арешту на весь перелік вказаного в клопотанні майна з метою забезпечення цивілних позовів потерпілих є співмірним заходом.

На підставі викладеного, керуючись ст.170, 173,175 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 - задовольнити.

З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні , а також з метою забезпечення цивільних позовів потерпілих , накласти арешт на:

1) зернові метальники ЗМ-60А в кількості 4 штуки; 2) масляний прес шнековий в кількості 1 штука; 3) металеві ємкості, циліндричної форми, обємом кожна 12 тон в кількості 5 штук, без двох асинхронних двигунів; 4) металеві ємкості, циліндричної форми, обємом 4 тони в кількості 1 штука; 5) металеві ємкості, циліндричної форми, обємом кожна 5 тон в кількості 2 штуки; 6) металеві ємкості, прямокутної форми, обємом кожна 10 тон в кількості 4 штуки з трьома насосами та асинхронними двигунами; 8) металеві ємкості, циліндричної форми, обємом 500 кг. в кількості 1 штуки; 8) фільтр для очистки олії 13 корпусний; 9) вакуумний фільтр для очистки олії; 10) підготовчий цех в якому знаходиться 3 навесні зернопогрузчика та 16 асинхронних електродвигунів; 11) очисний барабан та сушарка с трьома асинхронними електродвигунами; 12) два парових котла; 13) транспортер норія з асинхронним двигунами, 2 штуки; 14) шнековий транспортер з асинхронним двигуном; 15) скрипковий транспортер з асинхронним двигуном, в кількості 4 штуки; 16) витяжка з двома асинхронними двигунами; 17) металева ємкість, циліндричної форми, обємом 12 тон з двома насосами та двома асинхронними двигунами; 18) металева ємкість, циліндричної форми, обємом 4 тон; 19) ДКУ з асинхронним двигуном; 20) візок з двома балонами; 21) редуктор; 22) дробівка з трьома асинхронними двигунами; 23) дробівка з асинхронним двигуном; 24) теплообмінник; 25) витяжка з двигуном; 26) 4 асинхронні двигуна; 27) Навантажувач кара вилочний дизельний (автонавантажувач) Balkankar (Балканкар) RECORD 2 та розкомплектованеобладнення, а саме: 1) прес масляний ПМ 450, з двома асинхронними двигунами без редуктора та споживача; 2) прес масляний ПМ 450, з асинхронним двигуном без редуктора; 3) В наявності асинхронний двигун з редуктором, без преса масляний ПМ 450; 4) прес масляний ПМ 450, з асинхронним двигуном без редуктора; 5) відсутній прес масляний ПМ 450, з асинхронним двигуном та редуктором; 6) відсутній прес масляний ПМ 450, з асинхронним двигуном. Редуктора в наявності; 7) відсутній прес масляний ПМ 450, з асинхронним двигуном та редуктором які знаходяться в нежитлових приміщень масло цеху з переробки насіння, розташований за адресою: с. Новоукраїнка вул. Леніна, 136а Більмацького району Запорізької області, належить ОСОБА_2.

Ухвала про накладення арешту на майно відповідно до ст.175 КПК України підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти діб з моменту отримання її копії.

Суддя: В. О. Мальований