Ухвала суду № 67141251, 14.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/8482/17

760/9958/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю слідчого Мельника С.П., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Міндер В.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Маруненка О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090006416 від 07.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Міндер В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), а саме документів на електронному носії інформації та друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 07.04.2016 року по 08.06.2017 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, та документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Враховуючи те, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017100090006416 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ «Бома Плюс» ОСОБА_4 про те, що матеріально відповідальна особа ТОВ «Бома Плюс» ОСОБА_3 привласнила грошові кошти Товариства.

Також, слідчий зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Бома Плюс» зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України. Місцезнаходження підприємства, відповідно до реєстраційних документів: м. Київ, провулок Радищива, 8. Основним видом діяльності Товариства є реалізація дитячого одягу вітчизняного виробника.

З метою належного ведення бухгалтерського та податкового обліку 07 квітня 2016 року, відповідно до Наказу №02-К, було прийнято ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на посаду бухгалтера Товариства за сумісництвом, з посадовим окладом згідно штатного розкладу. До компетенції даної особи входило ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Бома Плюс», відповідно до затверджених стандартів та правил, нарахування та сплата податків, пов'язаних з комерційною діяльністю, а також нарахування та виплата заробітної плати працівникам Товариства. Відповідно до Договору №5052496001 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам Клієнта в безготівковій формі, укладеного ТОВ «Бома Плюс» з ПАТ «УкрСиббанку» 19 травня 2016 року, ОСОБА_3 було відкрито рахунок для виплат власної заробітної плати НОМЕР_1. Починаючи з моменту відкриття даного рахунку ОСОБА_3, зловживаючи довірою керівництва Товариства, здійснювала виплати коштів з рахунку ТОВ «Бома Плюс» на власний рахунок зарплатного проекту які в рази перевищували її розмір заробітної плати, що здійснювала з робочого стаціонарного комп'ютера з клієнт банку Товариства. Фактично за один рік роботи бухгалтером ТОВ «Бома Плюс» ОСОБА_3 перераховано на свій власний рахунок кошти близько 500 000 гривень, що не відповідає реальному розміру її заробітної плати.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), із можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_3 в ПАТ «УкрСиббанк», оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Міндер Вікторії Сергіївні, Чередніченку Богдану Юрійовичу Мельнику Сергію Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), та містять банківську таємницю щодо клієнта банку - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, по рахунку НОМЕР_1, за період з 07.04.2016 року по 08.06.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

банківських виписок про рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по зазначеному рахунку, інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі за вищезазначеним рахунком по кожній банківській операції, та документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн