Ухвала суду № 67139301, 27.11.2014, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7527/14-к

Провадження № 1-кс/552/599/14

У Х В А Л А

27.11.2014 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В.

при секретарі Павленко Л.М.

за участю прокурора Шкуренко О.Ю.

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю та їх вилучення. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 22 серпня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170020001608 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.05.2014 року по 25.05.2014 року Мар»єнко Л.Б. за попередньою змовою з невстановленими особами за допомогою РОS-терміналу VeriFone Vx510, s/n 214-746-616, який знаходиться за адресою м. Полтава вул. Заводська 12 з використання підроблених платіжних карток китайськими банками:China Everbright Bank, Industrial and Commercial Bank of China Limited, China Minsheng Banking Corporation Ltd., Bank of Communications Bank of Taiwan, шляхом здійснення незаконних разрахункових операцій з електронно - обчислювальною технікою шляхом шахрайства, заволодівши коштами у розмірі 417 506 грн.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювались.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

22 серпня 2014 року СВ Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області інформація по кримінальному правопорушенню внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014170020001608 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що між Полтавським регіональним відділенням ПАТ «КБ «Хрещатик» та генеральним директором ПП « 5 континентів» Мар»єнком Л.Б. 03.04.2014 року підписано договір про співпрацю по еквайрінгу за допомогою РОS-терміналів.

Державною податковою інспекцією у м. Полтаві надано інформацію щодо відкриття банківських рахунків ПП « 5 континентів», а саме: 03.04.2014р. у ПАТ «А-Банк» відкрито банківський рахунок № 26006010014460; 03.04.2014 р. у ПАТ «А-Банк» - №26006010015715; 01.04.2014 р. у ПАТ «А-Банк» - № 26001010024574; 01.04.2014 р. у ПАТ «А-Банк» - № 26051010010293; 25.04.2014 р. у ПАТ «КБ «Хрещатик» - № 26056001140218; 08.07.2014 р. - № 26007013032144; 08.07.2014 р. - № 26008001032144; 08.07.2014 р. у АТ «Сбербанк Росії» - № 26052013032144.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з юридичної справи ПП « 5 континентів», які перебувають у володінні ПАТ «А-банк», ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Сбербанк Росії» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ для встановлення чи спростування легалізації коштів , а також для проведення інших слідчих дій, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів з юридичної справи ПП « 5 континентів» , які перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» (м. Дніпропетровськ вул. Батумська, 11, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080), р/р 26006010014460, за період часу з 03.04.2014 року по 11.04.2014 року, у тому числі:

-довідок з даними власника особового рахунку № 26006010014460, відкритого у ПАТ «А-Банк»

-довідок про рух коштів по вказаному рахунку в період з 03.04.2014 року по 11.04.2014 року, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дати та сум зняття грошових коштів;

-у разі здійснення зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням місця зняття грошових коштів, в період з 03.04.2014 року по 11.04.2014 року , з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з даного рахунку;

-договорів на касове обслуговування;

-карток із зразками підписів та печатки;

-заяви про відкриття рахунку;

-довіреностей;

-актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк»;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу кожної операції, сум перерахування, цілей платежу з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях по рахунку);

-документів по усіх операціях, які були проведені на користь і за дорученням ПП « 5 континентів»;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного вище рахунку, отримання та видачу на нього карт; наявність іншого рахунку, який відкритий ПП « 5 континентів»;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку;

-довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ПП « 5 континентів».

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів з юридичної справи ПП « 5 континентів», які перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» (м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080), р/р 26006010015715, за період часу з 03.04.2014 року по 11.04.2014 року, у тому числі:

-довідок з даними власника особового рахунку № 26006010015715, відкритого у ПАТ «А-Банк»;

-довідок про рух коштів по вказаному рахунку в період з 03.04.2014 року по 11.04.2014 року, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дати та сум зняття грошових коштів;

-у разі здійснення зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням місця зняття грошових коштів, в період з 03.04.2014 року по 11.04.2014 року, з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з даного рахунку;

-договорів на касове обслуговування;

- карток із зразками підписів та печатки;

-заяви про відкриття рахунку;

-довіреностей;

-актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк»;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу кожної операції, сум перерахування, цілей платежу з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях по рахунку);

-документів по усіх операціях, які були проведені на користь і за дорученням ПП « 5 континентів»;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного вище рахунку, отримання та видачу на нього карт; наявність іншого рахунку, який відкритий ПП « 5 континентів»;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку;

-довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ПП « 5 континентів».

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів з юридичної справи ПП « 5 континентів», які перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» (м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080), р/р 26001010024574, за період часу з 01.04.2014 року по 27.11.2014 року, у тому числі:

-довідок з даними власника особового рахунку № 26001010024574, відкритого у ПАТ «А-Банк»

-довідок про рух коштів по вказаному рахунку в період з 01.04.2014 року по 27.11.2014 року, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дати та сум зняття грошових коштів;

-у разі здійснення зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням місця зняття грошових коштів, в період з 01.04.2014 року по 27.11.2014 року, з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з даного рахунку;

-договорів на касове обслуговування;

-карток із зразками підписів та печатки;

-заяви про відкриття рахунку;

-довіреностей;

-актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк»;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу кожної операції, сум перерахування, цілей платежу з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях по рахунку);

-документів по усіх операціях, які були проведені на користь і за дорученням ПП « 5 континентів»;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного вище рахунку, отримання та видачу на нього карт; наявність іншого рахунку, який відкритий ПП « 5 континентів»;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку;

-довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ПП « 5 континентів».

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів з юридичної справи ПП « 5 континентів» , які перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» (м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080), р/р 26051010010293, за період часу з 01.04.2014 року по 11.04.2014 року, у тому числі:

-довідок з даними власника особового рахунку № 26051010010293, відкритого у ПАТ «А-Банк»;

-довідок про рух коштів по вказаному рахунку в період з 01.04.2014 року по 11.04.2014 року, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дати та сум зняття грошових коштів;

-у разі здійснення зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням місця зняття грошових коштів, в період з 01.04.2014 року по 11.04.2014 року, з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з даного рахунку;

-договорів на касове обслуговування;

-карток із зразками підписів та печатки;

-заяви про відкриття рахунку;

-довіреностей;

-актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк»;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу кожної операції, сум перерахування, цілей платежу з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях по рахунку);

-документів по усіх операціях, які були проведені на користь і за дорученням ПП « 5 континентів»;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного вище рахунку, отримання та видачу на нього карт; наявність іншого рахунку, який відкритий ПП « 5 континентів»;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку;

-довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ПП « 5 континентів».

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів з юридичної справи ПП « 5 континентів» , які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» (м. Київ, вул. Хрещатик 8-а, МФО 300670, код ЄДРПОУ 19364259), р/р 26056001140218, за період часу з 25.04.2014 року по 27.11.2014 року, у тому числі:

-довідок з даними власника особового рахунку № 26056001140218, відкритого у ПАТ «КБ «Хрещатик»;

-довідок про рух коштів по вказаному рахунку в період з 25.04.2014 року по 27.11.2014 року, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дати та сум зняття грошових коштів;

-у разі здійснення зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням місця зняття грошових коштів, в період з 25.04.2014 року по 27.11.2014 року, з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з даного рахунку;

-договорів на касове обслуговування;

-карток із зразками підписів та печатки;

-заяви про відкриття рахунку;

-довіреностей;

-актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк»;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу кожної операції, сум перерахування, цілей платежу з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях по рахунку);

-документів по усіх операціях, які були проведені на користь і за дорученням ПП « 5 континентів»;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного вище рахунку, отримання та видачу на нього карт; наявність іншого рахунку, який відкритий ПП « 5 континентів»;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку;

-довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ПП « 5 континентів».

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів з юридичної справи ПП « 5 континентів», які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) р/р 26007013032144, за період часу з 08.07.2014 року по 27.11.2014 року, у тому числі:

-довідок з даними власника особового рахунку № 26007013032144, відкритого у АТ «Сбербанк Росії»;

-довідок про рух коштів по вказаному рахунку в період з 08.07.2014 року по 27.11.2014 року, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дати та сум зняття грошових коштів;

-у разі здійснення зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням місця зняття грошових коштів, в період з 08.07.2014 року по 27.11.2014 року, з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з даного рахунку;

-договорів на касове обслуговування;

-карток із зразками підписів та печатки;

-заяви про відкриття рахунку;

-довіреностей;

-актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк»;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу кожної операції, сум перерахування, цілей платежу з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях по рахунку);

-документів по усіх операціях, які були проведені на користь і за дорученням ПП « 5 континентів»;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного вище рахунку, отримання та видачу на нього карт; наявність іншого рахунку, який відкритий ПП « 5 континентів»;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку;

-довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ПП « 5 континентів».

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів з юридичної справи ПП « 5 континентів», які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) р/р 26008001032144, за період часу з 08.07.2014 року по 27.11.2014 року, у тому числі:

-довідок з даними власника особового рахунку № 26008001032144, відкритого у АТ «Сбербанк Росії»;

-довідок про рух коштів по вказаному рахунку в період з 08.07.2014 року по 27.11.2014 року, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дати та сум зняття грошових коштів;

-у разі здійснення зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням місця зняття грошових коштів, в період з 08.07.2014 року по 27.11.2014 року, з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з даного рахунку;

-договорів на касове обслуговування;

-карток із зразками підписів та печатки;

-заяви про відкриття рахунку;

-довіреностей;

-актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк»;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу кожної операції, сум перерахування, цілей платежу з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях по рахунку);

-документів по усіх операціях, які були проведені на користь і за дорученням ПП « 5 континентів»;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного вище рахунку, отримання та видачу на нього карт; наявність іншого рахунку, який відкритий ПП « 5 континентів»;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку;

-довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ПП « 5 континентів» .

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів з юридичної справи ПП « 5 континентів», які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (м. Київ вул. Володимирська, буд.46, МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) р/р 26052013032144, за період часу з 08.07.2014 року по 27.11.2014 року, у тому числі:

-довідок з даними власника особового рахунку № 26052013032144, відкритого у АТ «Сбербанк Росії»;

-довідок про рух коштів по вказаному рахунку в період з 08.07.2014 року по 27.11.2014 року, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дати та сум зняття грошових коштів;

-у разі здійснення зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням місця зняття грошових коштів, в період з 08.07.2014 року по 27.11.2014 року, з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з даного рахунку;

-договорів на касове обслуговування;

-карток із зразками підписів та печатки;

-заяви про відкриття рахунку;

-довіреностей;

-актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк»;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу кожної операції, сум перерахування, цілей платежу з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях по рахунку);

-документів по усіх операціях, які були проведені на користь і за дорученням ПП « 5 континентів»;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного вище рахунку, отримання та видачу на нього карт; наявність іншого рахунку, який відкритий ПП « 5 континентів»;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку;

-довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ПП « 5 континентів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 , або за його дорученням, наданому в порядку ст. 40 КПК України, працівниками СБК УМВС України в Полтавській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна