Ухвала суду № 67132185, 12.06.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/9377/17

Провадження №1-кс/200/5527/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю слідчого Александровича А.О., розглянувши у приміщенні того ж суду клопотання слідчого в СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александровича А.О. по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12016040000000669 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 стало відомо, що ОСОБА_3. з початку 2014 року здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Тек Плюс» від його імені, а саме підписує договори, надає звітність до відповідних державних органів та установ. Водночас ОСОБА_2 зазначив що довіреності на ім'я ОСОБА_4 він не надавав, остання запевнила його про те, що товариство починаючи з 2014 року перестало здійснювати будь - яку діяльність.

Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «Банк кредит Дніпро» МФО 305749, зареєстрованого за адресою м. Київ, Мечникова, 3. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області Александрович А.О. за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з'явилась, про дату та час слухання справи повідомлялась належним чином, у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання за її відсутності.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов»язати керівника ПАТ «Банк кредит Дніпро» МФО 305749, зареєстрованого за адресою м. Київ, Мечникова, 3 надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області Александровичу А.О., тимчасовий доступ з правом на вилучення (виїмку), документів та інших носіїв інформації, а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894;

- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894 за період з 01.01.2014 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 липня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко