Ухвала суду № 67105356, 12.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3458/16-к

н/п 1-кс/640/4416/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Сінченка О.Ю., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сінченка О.Ю. у кримінальному провадженні № 32016220000000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сінченка О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Стасевським А.С., по кримінальному провадженню №32016220000000044 від 10.02.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), які перебувають у володінні Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), фактична та юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21А, та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Компанія «Агролюкс» (код ЄДРПОУ 35545238) у жовтні, листопаді 2015 року та серпні 2016 року, з можливістю їх вилучення, а саме: договорів, договорів - доручень, контрактів, специфікацій до договорів, тендерних документів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, реєстру отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, специфікацій якості та відповідності, лімітних карт на відпуск матеріалів (ф. № 11), карток складського обліку, платіжних доручень, актів прийому-передачі, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків між Дочірнім підприємством з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566) та вказаним підприємством за жовтень, листопад 2015 року та серпень 2016 рок;

у випадку, якщо дані документи були витребувані, чи проводилось їх вилучення раніше, надати їх копії, а також надати документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32016220000000044 за фактом ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва, зловживання владою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені слідством особи, повністю контролюючи діяльність Приватного сільськогосподарського підприємства «ім.Куйбишева» (код ЄДРПОУ 30560534), діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою, у період 2016 року, документально оформили безтоварні операції з підприємствами ТОВ «Людмила-1», код ЄДРПОУ 22944492, ТОВ «Ойл Компані», код ЄДРПОУ 38999828, ТОВ «Летек Союз», код ЄДРПОУ 39641904, ТОВ «Авераж Компані», код 39696288, ТОВ «Айсбах», код ЄДРПОУ 39864143, ТОВ «ОландСторм», код ЄДРПОУ 39931404 та ТОВ «Нікон Груп», код ЄДРПОУ 39983541, щодо придбання та реалізації насіння соняшника, які були здійснені без мети реального здійснення фінансово-господарських операцій, виключно для документального оформлення таких операцій, внаслідок чого посадовими особами ПСП «ім.Куйбишева» занижено податок на додану вартість у сумі більш ніж 4000,0 тис.грн., тобто умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), які перебувають у володінні Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), фактична та юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21А, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів у разі повідомлення Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» про розгляд даного клопотання та виклик до суду, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику представника Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд», у володінні якого вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сінченка О.Ю. у кримінальному провадженні №32016220000000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сінченку Олександру Юрійовичу право тимчасового доступу до оригіналів документів Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), які перебувають у володінні Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), фактична та юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21А, та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Компанія «Агролюкс» (код ЄДРПОУ 35545238) у жовтні, листопаді 2015 року та серпні 2016 року, з можливістю їх копіювання, а саме: договорів, договорів - доручень, контрактів, специфікацій до договорів, тендерних документів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, реєстру отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, специфікацій якості та відповідності, лімітних карт на відпуск матеріалів (ф. № 11), карток складського обліку, платіжних доручень, актів прийому-передачі, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків між Дочірнім підприємством з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566) та вказаним підприємством за жовтень, листопад 2015 року та серпень 2016 рок.

Зобов'язати Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією «Сантрейд» надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сінченку Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.07.2017 року.

Роз'яснити Дочірньому підприємству з іноземною інвестицією «Сантрейд», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський