Ухвала суду № 67073116, 12.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6977/17

Провадження № 1-кс/263/3861/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Буряка І.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №42017050000000187 від 24.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні зазначено, що що в період часу з 2015 року по 2016 рік службові особи ПАТ «Енергомашспецсталь» сформували податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у субєктів господарювання ТОВ «Семакс-2014» ЄДРПОУ 393486627, ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій» ЄДРПОУ 39165182, ПП «Бриз» ЄДРПОУ 32540284, ТОВ «Траф альянс» ЄДРПОУ 39338409 та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» ЄДРПОУ 39051104 на суму понад 22 млн.грн. При цьому реальність придбання ТМЦ та послуг викликають сумнів бо проведеним аналізом зазначених фінансово-господарських операцій встановлені «ризикові» субєкти господарювання по яким простежується обрив ланцюгу та відсутність підтверджуючої документації. Протягом 2015-2016 років посадовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» заявлено до відшкодування з державного бюджету України суму у розмірі понад 100 млн.грн., в тому числі 22 млн.грн. по вказаним операціям. Таким чином, є достатньо підстав вважати, що службові особи ПАТ «Енергомашспецсталь», зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами Держави.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст.191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017050000000187 від 24.02.2017.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України про проведення службовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» (ЄДРПОУ 00210602) безтоварних операцій, що призвело до формування податкового кредиту та подальшого відшкодування ПДВ з державного бюджету України.

Відповідно до повідомлення про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину) за вих. №1530/8/28-03-07-03 від 26.12.2016 за підписом голови комісії з реорганізації СДПІ з ОВП у м. Донецьку МГУ ДФС першого заступника начальника-начальника оперативного управління майора податкової поліції ОСОБА_2 встановлено, що в ході проведення комплексу заходів співробітниками оперативного управління СДПІ з обслуговування ВП у м.Донецьку МГУ ДФС виявлено, що в період 2015-2016 років посадові особи ПАТ «Енергомашспецсталь» ЄДРПОУ 00210602 сформували податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у субєктів господарювання ТОВ «Семакс-2014» ЄДРПОУ 393486627, ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій» ЄДРПОУ 39165182, ПП «Бриз» ЄДРПОУ 32540284, ТОВ «Траф альянс» ЄДРПОУ 39338409 та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» ЄДРПОУ 39051104 на суму понад 22 млн.грн. Проведеним аналізом зазначених фінансово-господарських операцій, встановлені «ризикові» субєкти господарювання ТОВ «Семакс-2014» ЄДРПОУ 393486627, ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій» ЄДРПОУ 39165182, ПП «Бриз» ЄДРПОУ 32540284, ТОВ «Траф альянс» ЄДРПОУ 39338409 та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» ЄДРПОУ 39051104 по яким простежується обрив ланцюгу та відсутність підтверджуючої документації. Зазначене свідчить про здійснення службовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» ряду безтоварних операцій з метою переведення безготівкових коштів на рахунки «сумнівних» субєктів господарювання для їз конвертації в готівкову форму, для подальшого проведення розрахунків готівкою за отриману вугільну продукцію з окупованої території України. В подальшому службовими особами субєкта господарювання за рахунок зазначених операцій формуються суми ПДВ, які включаються до реєстру відшкодування ПДВ з державного бюджету України.

Під час проведення обшуку в приміщеннях ПАТ «Енергомашспецсталь» було вилучено залізничні накладні на перевезення вугілля від ТОВ РС «Проспера» на адресу ПАТ «Енергомашспецсталь», а власником вказаного вугілля значиться ТОВ «Примо-Фаро». Допитаний директор ТОВ «Примо-Фаро» під час допиту пояснив, що вказане підприємство займається управлінням флоту, продажем вугілля ніколи не займалося, у звязку з чим вказаний факт підлягає перевірці, що можна зробити лише шляхом витребування інформації у Регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Слідчий зауважує, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, обєктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушень, а також ймовірного проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз необхідно вилучення копій документів та інформації у Регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можуть бути добуті іншим способом, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 або за їх доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам ПЗуБС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України, а саме: заступнику начальника відділу ОСОБА_6, ст. оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_7, ст. оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_8, ст. оперуповноважений в ОВС ОСОБА_9, ст. оперуповноважений ОСОБА_10, ст. оперуповноважений ОСОБА_11, ст. оперуповноважений ОСОБА_12, оперуповноважений ОСОБА_13 до документів та відомостей які знаходяться у володінні у Регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», яка розташована за адресою: Донецька область, м. Лиман (стара назва ОСОБА_14), вул. Привокзальна, (стара назва вул. Кірова), 22, а саме наступних відомостей та документів:

- копій усіх накладних та відомостей вагонів за період з 01.01.2015 по час предявлення ухвали, відповідно до яких відправником чи власником вантажу було підприємство ТОВ «Примо-фаро» ЄДРПОУ 38345001 з можливістю їх вилучення;

- копій усіх накладних та відомостей вагонів за період з 01.01.2015 по час предявлення ухвали, у яких відправником є ТОВ РС «Проспера» ЄДРПОУ 37358355 а одержувачем ПАТ «Енергомашспецсталь» ЄДРПОУ 00210602, з можливістю їх вилучення;

- яке перевезення здійснювалося відповідно до накладних №№ 49359037, 49359003, 48866164, 48914311, а саме найменування вантажу, кількість вантажу, відправник, одержувач, власник вантажу, місце відправлення, місце розвантаження;

- чи має підприємство ТОВ «Примо-фаро» ЄДРПОУ 38345001 взаємовідносини з залізничними підприємствами підпорядкованими Регіональній філії «Донецька залізниця»

- чи є на теперішній час у Регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» взаємовідносини з ТОВ РС «Проспера» ЄДРПОУ 37358355, та чи є у останнього підприємства представники та підконтрольній Україні території.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко