Ухвала суду № 67047136, 15.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12157/17

Провадження № 1-кс/761/7631/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутника І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутник І.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної Прокуратури України Рихальським В.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «АПТ-Україна» (код ЄДРПОУ 38036913), що знаходиться за адресою: м. Київ, Харківське шосе, б.161/1, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32017100110000024 за ч.1 ст.205-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, які у період 2016 року здійснили дії пов'язані із внесенням в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Фабиани» (40481138), ТОВ «Франтен» (40775341), ТОВ «Аквето» (40820603), ТОВ «Адано» (40825769), ТОВ «Платек» (40874879), ТОВ «Бінк» (40875139), ТОВ «Келлер» (40878056), ТОВ «Данбар» (40880055), ТОВ «Саліно» (40880950), ТОВ «Вікторія Індастріз» (40881535), ТОВ «Білдіндастрі Ко ЛТД» (40881540), ТОВ «Форденгруп ЛТД» (40881577), ТОВ «Гранд Тейсі» (40881598), ТОВ «Келанг» (40881687), ТОВ «Бечтел» (40882481), ТОВ «Будімакс-Груп» (40882586), ТОВ «Тайпер» (40887929), ТОВ «Феррето» (40887977), ТОВ «Парторіс» (40907605), ТОВ «Ендлир» (40920579), ТОВ «Лерандо» (40920736), ТОВ «Іторбуд» (40923606), ТОВ «Ікесінг» (40923653), ТОВ «Румицор» (40923700), ТОВ «Тіфорбуд» (40927422), ТОВ «Ексбуд-Груп» (40931925), ТОВ «Інтелбуд-груп» (40931952), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Сінгс-Груп» (40931994), завідомо неправдивих відомостей. Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - встановлено, що за результатами проведеної державної реєстрації вказаних юридичних осіб визначено засновником, керівником та головним бухгалтером одноосібно фізичну особу ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1). Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть №00017721731 від 28.02.17 (реєстраційний номер актового запису 00000001120) встановлено, що реєстратором Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Сімферопольського міського управління юстиції в АР Крим внесено відомості про актовий запис №1120 від 25.03.13 стосовно смерті ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1). Згідно аналізу аналітично-пошукової системи «Податковий Блок» ДФС України встановлено, що службовими особами ТОВ «Фінанбуд» (40908420) дії направлені на формування податкового кредиту та валових витрат юридичній особі - ТОВ «АПТ-Україна» (код ЄДРПОУ 38036913). Так, відповідно до відомостей отриманих з реєстру податкових накладних аналітично-пошукової системи «Архів електронної звітності» ДФС України, встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Фінанбуд» (40908420) виписав податкові накладні на ім'я ТОВ «АПТ-Україна» (код ЄДРПОУ 38036913).

В судове засідання слідчий Гутник І.В. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майора податкової міліції Гутника І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: