Ухвала суду № 67028632, 09.06.2017, Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 211/1813/17

Провадження № 1-кс/211/495/17

У Х В А Л А

іменем України

09 червня 2017 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, секретар Гулько А.С., за участю слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в межах кримінального провадження № 12017040720000652 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривою Рогу Дніпропетровської області із клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 про надання тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), адреса установи: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: заяв про відкриття рахунку № 26056000071695 АТ «УкрСиббанк» та інших документів, на підставі яких відкривався вказаний рахунок, з можливістю вилучення їх оригіналів, документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції (виписка) по банківському рахунку № 26056000071695 АТ «УкрСиббанк», за період з вересня 2016 року по теперішній час.

Слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, та посилаючись на обставини викладені в ньому, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, На підставі Ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду від 14.03.2017 року про проведення обшуку у приміщенні за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 6, приміщення 6/1 тобто за юридичною адресою ТОВ «КК НАШ ДІМ» було проведено обшук. Встановлено, що за даною адресою знаходяться приміщення підприємства ТОВ «КК НАШ ДІМ». В ході обшуку документів та їх огляду встановлено, що у вилучених документах які підтверджують фінансову-господарську діяльність та бухгалтерську звітність ТОВ «КК НАШ ДІМ» з іншими підприємствами, містяться відомості, які викликають сумнів щодо правомірності складання документів посадовими особами ТОВ «КК НАШ ДІМ» та можливості фактичного виконання зобовязань згідно даних документів.

Так в ході вивчення документів, встановлено, що починаючи з 01 жовтня 2016 року з деякими уповноваженими особами багатоквартирних будинків складались два договори: по першому договору утримання будинку та прибудинкової території, по другому управління будинком.

Згідно ЗУ «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» (далі Закон). У відповідності до ст.. 1 Закону, визначено, що:

-управління багатоквартирним будинком - вчинення співвласниками багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обовязків співвласників, повязаних з володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку;

Стаття 11 Закону, визначає, що «Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком…. Умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.».

Виходячи з вищенаведеного, норми ЗУ «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», визначають, що управління включає в себе і утримання будинків та прибудинкових територій. ЗУ «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», визначає одну послугу управління та один типовий договір.

Так, Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України, надало розяснення, стосовно реалізації Закону, в якому зазначило: «при цьому, враховуючи вимоги чинного законодавства з питань соціального захисту населення, пільги та житлові субсидії надаються на оплатупослуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Можливості надання пільг та житлових субсидії населенню наоплатупослуг з управління багатоквартирним будинкомнаразі не передбачено.

Враховуючи вищевикладене було встановлено, що з 01.10.2016 посадові особи ТОВ «КК НАШ ДІМ», з метою заволодіння державними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушенні ЗУ «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», розділивши одну послуг з управління будинком на дві, уклали договори на утримання будинку та прибудинкової території будинком, та незаконно отримали пільги та субсидій з державного бюджет, чим завдали державі матеріального збитку, тим самим скоїли кримінальне правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Вивченням документів, витребуваних в Управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Довгинцівської районної в місті ради (далі - УПСЗН) на підставі вимоги в порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що на підставі договору на відшкодування субсидій населенню від 29.11.2016, платіжного доручення № 76 від 26.01.2017, УПСЗН за листопад 2016 перерахувало грошові кошти в сумі 13138,09 грн. на розрахунковий рахунок АТ «УкрСиббанк» № 26003618541300, який відкритий на імя ТОВ «Керуюча компанія Наш Дім», а також на підставі платіжного доручення № 153 від 26.01.2017 за грудень 2016 перерахувало грошові кошти в сумі 9998,77 грн. на розрахунковий рахунок АТ «УкрСиббанк» № 26003618541300, який відкритий на імя ТОВ «Керуюча компанія Наш Дім», які в подальшому були використанні ТОВ «Керуюча компанія Наш Дім».

24.05.2017 на підставі ухвали Довгинцівського районного суду № 211/1813/17 від 21.04.2017 отримано доступ до банківського рахунку № 26003618541300 АТ «УкрСиббанк», відкритого на імя директора ТОВ «Керуюча компанія Наш Дім» ОСОБА_3. Згідно виписки банківського рахунку встановлено, що на банківський рахунок № 26003618541300 відповідно договорам укладеним з УПЗСН нараховуються грошові кошти у вигляді відшкодування субсидій за квартирну плату. Після чого, починаючи з 01.12.2016 з банківського рахунку № 26003618541300 неодноразово перераховуються грошові кошті різними сумами у еквіваленті від 5000 до10000 гривень на не встановлений картковий рахунок «УкрСиббанк» № 26056000071695 з призначенням платежу: перерахунок коштів на картковий рахунок.

З метою підтвердження факту незаконного заволодіння посадовими особами ТОВ «Керуюча компанія Наш Дім» бюджетними коштами у вигляді відшкодування субсидій населенню, встановлення банківських операцій, які проводились за допомогою, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що містять інформацію про здійснення банківський операцій за допомогою вищевказаного рахунку в період з вересня 2016 року по теперішній час.

Крім того, з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів заяв про відкриття рахунку № 26056000071695 АТ «УкрСиббанк» та інших документів, на підставі яких відкривався вказаний рахунок.

Таким чином, є достатні підставі вважати, що вищевказані документи перебувають уволодінні АТ «УкрСиббанк», у звязку з чим, слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Приймаючи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-165 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобовязати керівника Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), адреса установи: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 надати слідчому Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП ОСОБА_4, оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме заяв про відкриття рахунку № 26056000071695 АТ «УкрСиббанк» та інших документів, на підставі яких відкривався вказаний рахунок; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції (виписка) по банківському рахунку № 26056000071695 АТ «УкрСиббанк», за період з вересня 2016 року по теперішній час.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М.Ніколенко