Ухвала суду № 67020693, 04.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6819/17

УХВАЛА

04 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010008160 від 21.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 24.10.2016 по 01.11.2016, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, маючи доступ до банківської картки ОСОБА_3 та знаючи пін-код до неї, таємно, шляхом вільного доступу зняла із карткового рахунку останнього грошові кошти в сумі 55000 гривень, чим, своїми умисними діями, завдала його доньці ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

21.12.2016 по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010008160, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, старшим слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області було отримано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від начальника Управління банківської безпеки у Західному регіоні Департаменту безпеки ПАТ «Укрсоцбанк», у відповідності до якого, даним управлінням було проведено службове розслідування, під час якого встановлено, що 12.10.2016, менеджером Зарічанського відділення №964 зазначеної вище банківської установи ОСОБА_5 було проведено неправомірну операцію, в результаті якої змінено рахунок, на котрий повинні були нараховуватись грошові кошти ОСОБА_3, чим було надано доступ третім особам до грошових коштів останнього. Після цього, гроші в сумі 55000 гривень були зняті з рахунку ОСОБА_3 24.10.2016, 27.10.2016, 28.10.2016, 29.10.2016, 30.10.2016, 31.10.2016 та 01.11.2016, у банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», що по вул. Соборній, 34, м. Хмельницький.

З матеріалів службового розслідування вбачається, що співмешканка ОСОБА_3 ОСОБА_6, м.т. 067-382-42-74, будучи знайомою із начальником відділу організації роздрібних продаж Департаменту роздрібних продажів у Подільському регіоні ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 зателефонувала останньому на м.т. 067-380-48-78, та в ході розмови попрохала про внесення змін до клієнтської бази щодо номеру рахунку, на котрий повинен перераховуватись депозит ОСОБА_3, за для отримання доступу до депозитного вкладу. Після цього, з метою втілення задуму ОСОБА_6 в дійсність, ОСОБА_7 зателефонував колезі головному економісту Зарічанського відділення №964 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5, м.т. 067-253-75-72 та попросив її внести відповідні зміни до бази даних, що в подальшому вона і зробила, в результаті чого надала доступ ОСОБА_6 до належних ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 55000 гривень, які остання зняла з карткового рахунку за допомогою банкомату ПАТ «Укрсоцбанк», що по вул. Соборній, 34, м. Хмельницький.

А тому, з метою встановлення дійсності звязків ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, а також встановлення їх місця знаходження в момент проведення реєстраційних дій і зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 та встановлення чи спростування їх причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 та оперуповноваженому Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ «Київстар» ( м. Київ, вул. Дегтярівська, 53а), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні зєднання, в тому числі «SMS» та нульових зєднань абонента мережі мобільного звязку з номером №067-382-42-74, 067-380-48-78, 067-253-75-72 в проміжок часу з 10.10.2016 по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з привязкою до місцевості під час телефонних зєднань вказаних абонентів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 04 червня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: