Ухвала суду № 67007915, 09.06.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6255/17

Провадження № 1-кс/592/3054/17

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

09 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1М, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1М, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017200000000099 від 28.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними ОСОБА_2, спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., умисно вносили до документів, необхідних для отримання в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, завідомо недостовірні відомості щодо походження деревини. Службові особи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, знаючи про недостовірність поданих даних, видавали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними гр. ОСОБА_2, спільно з останнім, у 2015-2017 р.р. при експортуванні пиломатеріалів подавали до митних органів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості, зокрема, щодо походження деревини.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними гр. ОСОБА_2, спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., за сприяння службових осіб відділення №8 (м. Суми) ПАТ «КБ «Глобус», та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3948197,82 грн., приховавши податкове зобовязання шляхом неподання у встановлений строк декларації про податок на прибуток за звітний період 12 місяців 2016 року.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що організатором даної злочинної схеми є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, колишній директор ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд» та фактичний власник ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія», який спільно з підконтрольною особою директором ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія» ОСОБА_5 здійснюють координацію та організацію роботи підконтрольних підприємств, приймають управлінські рішення щодо зняття готівки, придбання нелегальних пиломатеріалів за готівку, відправлення придбаного на експорт та, шляхом підробки документів, придання легального статусу вказаним незаконним операціям.

Також, встановлено, що ОСОБА_2 особисто отримує в банківських установах значні обсяги готівкових коштів та перераховує їх на карткові рахунки постачальникам нелегального пиломатеріалу, проводить перемовини з постачальниками підроблених документів про нібито придбання у легальних субєктів господарювання та з постачальниками незаконно видобутої деревини.

Крім того, останній розподіляє незаконно здобуті грошові кошти від діяльності злочинної схеми між постачальниками підроблених документів, постачальниками та фактичними переробниками вказаної деревини, а також службовими особами відділеннями №8 ПАТ «КБ «Глобус».

Також, ОСОБА_2 надає вказівки підконтрольним особам щодо придбання незаконно видобутої деревини та пиломатеріалів, на підроблення документів про постачання деревини, які використовуються при поданні до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства пакету документів, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які в подальшому подаються до митних органів при оформленні експортних операцій, контролює рух коштів по розрахунковим рахункам підконтрольних підприємств: ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 продовжує злочинну діяльність та на даний час проводить митне оформлення пиломатеріалів від ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), згідно вантажно-митної декларації UA500260/2017/101334 через Одеську митницю ДФС - пункт пропуску «Білгород -Дністровський морський торговельний порт» (67770, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81).

Крім того, встановлено, що ТОВ «Вуд Індустрія» (код ЄДРПОУ 41018208) 09.12.2016 зареєстроване виконавчим комітетом Сумської міської ради, перебуває на обліку в Житомирській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, стан платника 65 платник податків з наступного року. Підприємство з моменту реєстрації не подавало звітність до податкових органів. На підприємстві відсутні наймані працівники, основні фонди, складські та виробничі приміщення. Характер реєстраційних даних підприємства вказує на сумнівність проведення господарських операцій в частині придбання лісоматеріалів.

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно, здійснити в Одеській митниці ДФС - пункт пропуску «Білгород -Дністровський морський торговельний порт» тимчасовий доступ до пиломатеріалів та документів, які надавались представниками ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) при оформленні експортної операції, згідно вантажно-митної декларації UA500260/2017/101334 через Одеську митницю ДФС - пункт пропуску «Білгород -Дністровський морський торговельний порт», а саме: вантажно-митну декларацію (ВМД) UA500260/2017/101334, інвойси, договори з додатками, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортної операції, специфікації, фітосанітарні документи, документи про походження лісоматеріалів, та всі інші документи, які були надані для здійснення митного оформлення, згідно ВМД UA500260/2017/101334, а також пиломатеріали, які предявлені для митного оформлення представниками ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) при оформленні експортної операції, згідно вантажно-митної декларації UA500260/2017/101334. Вказані пиломатеріали та документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Одеській митниці ДФС - пункт пропуску «Білгород -Дністровський морський торговельний порт» (67770, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81): вантажно-митну декларацію (ВМД) UA500260/2017/101334, інвойси, договори з додатками, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортної операції, специфікації, фітосанітарні документи, документи про походження лісоматеріалів, та всі інші документи, які були надані для здійснення митного оформлення, згідно ВМД UA500260/2017/101334, а також пиломатеріали, які предявлені для митного оформлення представниками ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) при оформленні експортної операції, згідно вантажно-митної декларації UA500260/2017/101334.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя Л.М. Труханова