Ухвала суду № 66944658, 29.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17911/17

Провадження № 1-кс/761/11084/2017

У Х В А Л А

Іменем України

29 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А., секретар Дігтяр М.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С., про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000126 від 20.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1;ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000126 від 20.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1;ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих: в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО (300346) підприємствами: ТОВ «Фінансова компанія «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180) номера рахунків № 26504015241402 (код валюти 980), № 26505015241401 (код валюти 980), № 26044015241401 (код валюти 980); ТОВ «Фінансова компанія «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791) номера рахунків № 26503015245603 (код валюти 980), № 26505015245601 (код валюти 980), 26504015245602 (код валюти 980), № 26044015245601 (код валюти 980); ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168) номера рахунків № 26504015239403 (код валюти 980), № 26505015239402 (код валюти 980), № 26045015239401 (код валюти 980), №26506015239401 (код валюти 980); ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895) номера рахунків № 26506015245503 (код валюти 980), № 26507015245502 (код валюти 980), № 26047015245501 (код валюти 980), № 26508015245501 (код валюти 980); ТОВ «Грифон капітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № 26502015242403 (код валюти 980), № 26043015242401 (код валюти 980) № 26504015242401(код валюти 980), № 26503015242402 (код валюти 980); ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № 26508015254804 (код валюти 980), № 26500015254802 (код валюти 980) № 26040015254801 (код валюти 980), № 26501015254801 (код валюти 980) та в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854) підприємствами: ТОВ «Едельмар» (код ЄДРПОУ 39239180) номер рахунку № 26006300005194 (код валют 980, 978, 840, 643); ТОВ «Фінансова компанія «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791) номера рахунків № 26505300000087 (код валюти 980, 978, 840, 643); ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168) номера рахунків № 26503300000090 (код валюти 980, 978, 840, 643); ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895) номера рахунків № 26509300000094 (код валюти 980, 978, 840, 643); ТОВ «Грифон капітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № 26507300000096 (код валюти 980, 978, 840, 643); ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № 26507300000085 (код валюти 980, 978, 840, 643), в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому слідчого усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за запитом слідчого, на час його надання та зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати. Зобов'язати відповідних службових осіб ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854) надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту та на кожне 25 число місяця шляхом винесення відповідного подання ініціатору за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, до прокуратури м. Києва.

Клопотання мотивоване тим, в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100000000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст. 218-1; ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку - банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та ТОВ «Едельмар» (код 39239180), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

На підставі рішення Національного банку України від 20 травня 2016 року № 8 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20 травня 2016 року № 783 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Фідобанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року за номером 32016100000000126, за ст. 218-1 КК України.

Також в ході подальшого розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період 2015 року, службовими особами ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016), а саме головою правління ОСОБА_3 та іншими посадовими особами правління Банку, зловживаючи службовим становищем здійснено відчуження майна банку, а саме - банківських будівель загальною площею 5104,2 кв. м. та 585,9 кв. м., продаж вчинено за ціною 152 800 000,00 грн. та 17 600 000,00 грн. відповідно, шляхом укладання договору купівлі-продажу між ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016) та ТОВ «Едельмар» (код 39239180). Крім того, згідно наявної інформації придбання вказаних банківських нежитлових приміщень здійснено службовими особами ТОВ «Едельмар» (код 39239180) за рахунок коштів нако пичених на власному поточному рахунку компанії відкритому в ПАТ «УПБ» (код 19019775, МФО 300205), отриманих від компанії ТОВ «МаксимусЕссет» (код 38930661) з поточного рахунка відкритому в ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016) та з джерелом походження фактично з власних коштів ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016).

Тобто придбання ТОВ «Едельмар» (код 39239180) нежитлових приміщень у ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016), розташованих за адресою - м. Київ, вул. Червоноармійська, 10-Б та 10-А, відбулася за рахунок коштів походження яких бере початок у ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016). ТОВ «Едельмар» (код 39239180) придбано нерухомість банку мали початок у ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016) з декількох джерел, а саме: отримання кредиту, отримання овердрафту, розрахунки за договорами купівлі-продажу цінних паперів. Клієнти ПАТ «ФІДОБАНК» здійснювали між собою перерозподіл таких коштів шляхом надання/повернення фінансової допомоги один одному або шляхом укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів з подальшим достроковим розірванням.

Отже, службові особами ПАТ «ФІДОБАНК» (код 14351016) зловживаючи службовим становищем, упродовж 2015-2016 років, шляхом проведення міжбанківських операцій, у тому числі операцій з цінними паперами, заволоділи майном банківської установи в особливо великих розмірах. Проведення вищевказаних операцій призвело до суттєвого погіршення фінансового стану Банку та неможливості належного виконання ним своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами, шляхом доведення ПУАТ «ФідоБанк» до категорії неплатоспроможних. Кінцевою метою вказаних умисних дій керівництва банківської установи було привласнення та виведення грошових коштів, та майна банку.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 року за номером 32016100000000138, за ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено наявність операцій по відчуженню майна банку - банківських будівель загальною площею 5 104,2 кв.м. та 585,9 кв.м., продаж вчинено за ціною 152 800 000,00 грн. та 17 600 000,00 грн. відповідно, шляхом укладання договору купівлі-продажу між ПАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ «Едельмар» (код 39239180).

27.03.2015 року ТОВ «Едельмар» (код 39239180) з власного поточного рахунку в ПАТ «УПБ» було здійснено оплату за договорами купівлі-продажу нерухомого майна від 25.03.2015 року за реєстровим № 405 в сумі 152 800 000,00 грн. нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня адреса Червоноармійська), 10-а (загальною площею 5104,2 кв.м.), та реєстровим № 406 в сумі 17 600 000,00 грн. нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня адреса Червоноармійська), 10-б (585,9 кв.м.).

Також в ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що фактично кошти сплачені ТОВ «Едельмар» (код 39239180) за договорами купівлі-продажу нерухомості були накопичені на власному рахунку компанії в ПАТ «УПБ» шляхом надходження коштів через поточні рахунки різних компаній з поточного рахунку ТОВ «Максимус Ессетс» (код 38930661) в ПАТ «ФІДОБАНК». Тобто фактично купівля банківських будівель за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня адреса Червоноармійська), 10-б та 10-а відбулась за рахунок коштів походження яких бере початок у ПАТ «ФІДОБАНК».

В результаті здійснення аналізу грошових потоків компаній, залучених до схеми набуття коштів ТОВ «Едельмар» (код 39239180) для купівлі даної нерухомості встановлено, що всі грошові потоки мали початок в ПАТ «ФІДОБАНК» з декількох джерел отримання кредиту, отримання овердрафту, розрахунки за договорами купівлі-продажу цінних паперів. Клієнти ПАТ «ФІДОБАНК» здійснювали між собою перерозподіл таких коштів шляхом надання/повернення фінансової допомоги один одному або шляхом укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів з подальшим достроковим розірванням.

Далі було встановлено, що основним джерелом накопичення коштів на рахунках ТОВ «Максімус Ессетс» (код 38930661), набутих згодом ТОВ «Едельмар» (код 39239180), були розрахунки за договорами купівлі-продажу цінних паперів. Операції за договорами купівлі-продажу цінних паперів мали типовий характер: ПАТ «ФІДОБАНК» здійснював попередню оплату цінних паперів, які відображались на рахунку дебіторської заборгованості № 3541. Отримані від банку кошти за «продаж» цінних паперів продавці або їх контрагенти, яким перераховувались кошти, у вигляді поворотної фінансової допомоги, розміщували на депозитних рахунках в ПАТ «ФІДОБАНК». Далі протягом короткого періоду відбувалось дострокове розторгнення депозитів, а також, до визначеної дати передачі продавцем банку цінних паперів, здійснювалось розторгнення договорів купівлі-продажу цінних паперів.

В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що ТОВ «Едельмар» (код 39239180) на податковому обліку перебуває в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор/бухгалтер являється ОСОБА_4 код іпн НОМЕР_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

У ході аналізу автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» ГУ ДФС у м. Києві було встановлено, що ПАТ «ФІДОБАНК» перераховувало кошти на адресу ТОВ «Едельмар» (код 39239180) за оренду приміщення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня адреса Червоноармійська), 10-а. В подальшому встановлено, що ТОВ «Едельмар» (код 39239180) з метою несплати ПДВ та обготівкування коштів отриманих від ПАТ «ФІДОБАНК», проводили безтоварні операції з рядом СГД з явними ознаками фіктивності.

Також було встановлено, що ТОВ «Максимус Ессет» (код 38930661) на податковому обліку перебуває в Запорізькій ОДПІ ГУ ДФС Запорізької області, директором/бухгалтером та засновником являється одна і та сама людина ОСОБА_5 код іпн НОМЕР_2, який зареєстрований на території Донецької області, який крім того являється директором та засновником ще дванадцяти СГД, що мають ознаки фіктивності. ТОВ «Максимус Ессет» згідно інформації 1-ДФ на підприємстві працює одна людина ОСОБА_5, також вказане підприємство не знаходиться за юридичною адресою, не має ніяких складських приміщень, не може виконувати ні які роботи та надавати послуги підприємствам контрагентів у зв'язку з відсутністю можливості.

Також в ПУАТ «ФІДОБАНК» відповідно до кредитного договору № 782014К від 27.11.2014 року відкрито кредитну лінію ТОВ «ФК «Авіста» з лімітом кредитування 400,0 млн. грн., цільовим призначенням - «поповнення обігових коштів» та терміном погашення - до 26.11.2015 року.

За рахунок кредитних коштів, наданих позичальникам-юридичним особам а саме: TOB «Грифон Капітал», TOB «Скай Кепітал», TOB «ФК «Глобал Фінанс», TOB «ФК «Авераж», TOB «ФК «Вендор» та ТОВ «ФК «Авіста» на загальну суму 2 056 млн. грн., профінансовано сплату зобов'язань за договорами відступлення прав вимог за кредитами, що обліковувались за балансом Банку на загальну суму 2 239,5 млн. грн., а також кредитів, переданих на баланс Банку від неплатоспроможного ПАТ КБ «Промекономбанк» в межах умов надання фінансової підтримки Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в сумі 40 000 000 грн. для відшкодування коштів за вкладами неплатоспроможного ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК».

Така практика кредитування для викупу проблемного портфеля фінансовими компаніями є способом штучного покращення якості активів, що обліковувались за балансом Банку на момент їх продажу, уникнення формування резервів під кредитні ризики, а також збільшення рівня його доходності.

Після отримання грошових кредитних коштів які надані ТОВ «ФК «Авіста» були направлені на поточні рахунки ТОВ «ФК «Авераж», ТОВ «ФК «Вендор», ТОВ «ФК «Глобал Фінанс», ТОВ «Грифон Капітал», ТОВ «Скай Кепітал», як попередня оплата за попередніми договорами, внаслідок чого до ТОВ «ФК «Авіста» перейшло викуплене згідно умов цих попередніх договорів право вимоги за частиною договорів відступлення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб ПУАТ «ФІДОБАНК». Але фактично кредитними коштами ТОВ «ФК «Авіста» було профінансовано часткове закриття заборгованості за кредитами ТОВ «ФК «Авераж», ТОВ ФК «Вендор», ТОВ «ФК «Глобал Фінанс», ТОВ «Грифон Капітал», ТОВ «Скай Кепітал».

За наявними в матеріалах кредитної справи документами, кредитний договір від імені ТОВ «ФК «Авіста» підписаний директором товариства - ОСОБА_6 (на дату підписання кредитного договору - співробітник ПуАТ «Фідобанк»). Від імені Банку - ОСОБА_7 (на підставі довіреності від 17.12.2013).

Забезпеченням виконання умов вказаного кредитного договору були: відкладальна умова до 03.12.2014 року надати в заставу майнові права на депозит в сумі не менше ніж 50,0 млн. грн.; відкладальна умова до 30.12.2014 року надати в заставу майнові права за контрактами (право отримати від контрагентів грошові кошти) в сумі не менше ніж 250,0 млн. грн.; відкладальна умова до 30.12.2014 року надати в заставу майнові права на корпоративні права на 100% частки у статутному капіталі, як позичальника так і засновника позичальника.

Рішення щодо встановлення ліміту кредитування ТОВ «ФК «Авіста» прийнято кредитним комітетом у складі заступника голови правління банку ОСОБА_8, члена правління ОСОБА_9, директора з правових питань ОСОБА_10, керівника служби економічної безпеки ОСОБА_11, заступника голови правління банку ОСОБА_12 (протокол засідання кредитного комітету від 27.11.2014 року №1523).

Рішення про надання поновлювальної кредитної лінії на поповнення обігових коштів ТОВ «ФК «Авіста» затверджене рішенням правління Банку у складі ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_9, (протокол № 110 від 27.11.2014 року).

У період дії кредитного договору № 782014К від 27.11.2014 року, укладеного між ПУАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ «ФК «Авіста», неодноразово укладались додаткові договори до кредитного договору та договору застави, яким передували рішення кредитного комітету та Правління Банку.

Слід зазначити, що згідно договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 25.11.2015 року, укладеного між ТОВ «АЛЬКАНА» та Банком, відбулося часткове погашення заборгованості ТОВ «ФК «Авіста» на загальну суму 36 952 600,00 грн. (протокол засідання кредитного комітету №116/17 від 23.11.2016 року), за рахунок яких було погашено нараховані проценти в сумі 11 002 406,60 грн. та частина основного зобов'язання в сумі 25 950 193,40 грн.

Погашення заборгованості ТОВ «ФК «Авіста» відбулось за рахунок набуття Банком права власності на земельні ділянки загальною площею 11,35 га, які розташовані у Київській області Макарівського району Новосілківської сільської ради.

Внаслідок неповернення кредиту ТОВ «ФК «Авіста» Банку завдано збитків на суму 341 040 717,60 грн.

Також було встановлено що протягом 2014 року Банком видано кредити наступним суб'єктам господарської діяльності: 10.01.2014 року - ТОВ «Скай кепітал» (ЄДРПОУ 37974493), заборгованість у сумі 368,2 млн. грн. закрита 29.12.2015 року за рахунок передачі відступного (земельні ділянки, автомобіль) протокол Кредитного комітету № 134 від 22.12.2015 року; 29.04.2014 року - ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), станом на 01.05.2016 року заборгованість складає 234,7 млн. грн.; 30.05.2014 року - ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (ЄДРПОУ 38902168), станом на 01.05.2016 року заборгованість складає 363,9 млн. грн. ; 31.07.2014 року - ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), станом на 01.05.2016 року заборгованість складає 356,8 млн. грн.; 29.08.2014 року складає ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791), станом на 01.05.2016 року заборгованість - 369,4 млн. грн.; 27.11.2014 року - ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), станом на 01.05.2016 року заборгованість складає 341,0 млн. грн.

За рахунок кредитних коштів, наданих позичальникам-юридичним особам (TOB «Грифон Капітал», TOB «Скай Кепітал», TOB «ФК «Глобал Фінанс», TOB «ФК «Авераж», TOB «ФК «Вендор», ТОВ «ФК «Авіста») на загальну суму 2 056 млн. грн., профінансовано сплату зобов'язань за договорами відступлення прав вимог за кредитами, що обліковувались за балансом Банку на загальну суму 2 239,5 млн. грн., а також кредитів, переданих на баланс Банку від неплатоспроможного ПАТ КБ «Промекономбанк» в межах умов надання фінансової підтримки Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в сумі 40 000 000 грн. для відшкодування коштів за вкладами неплатоспроможного ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК».

У зв'язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути винного кожного до відповідальності.

Відповідно до баз даних ДФС України встановлено, що підприємства ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скай кепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791) та ТОВ «Максимус ессет» (ЭДРПОУ 38930661), ТОВ «Едельмар» (ЄДРПОУ 39239180) у своїй господарській діяльності використовують поточні рахунки відкриті в банках: ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854).

Так, відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, в даному випадку грошові кошти які зараховуються на поточні рахунки та знаходяться на поточних рахунках ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скай кепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791) та ТОВ «Максимус ессет» (ЭДРПОУ 38930661), ТОВ «Едельмар» (ЄДРПОУ 39239180) в банках: ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854).

Відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України, є достатні розумні підозри вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, набуті в результаті вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України по якому здійснюється досудове розслідування, та будуть в подальшому обготівковані та привласнені невстановленими особами як доходи від вчиненого злочину.

Розмір збитків завданих Державі, діями невстановлених осіб з використанням реквізитів та рахунків ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скай кепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791) та ТОВ «Максимус ессет» (ЭДРПОУ 38930661), ТОВ «Едельмар» (ЄДРПОУ 39239180) у своїй господарській діяльності використовують поточні рахунки відкриті в банках: ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854), які виразились в доведені банку до неплатоспроможності, складає 1,6 мільярдів грн.

Враховуючи вище викладене, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово - господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, забезпечення подальшого подання цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вищезазначених СГД, а також з метою захисту економічних інтересів держави, забезпечення цивільного позову та приймаючи до уваги, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом і підлягають поверненню до державного бюджет.

Розглянути клопотання необхідно без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться майно - осіб ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854), з метою забезпечення збереження майна та не розголошення таємниці досудового розслідування..

Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду був повідомлений завчасно та належним чином, однак його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження № 32016100000000126 від 20.10.2016 року вбачається, що досудове розслідування у ньому здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1;ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, слідчий у клопотанні просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО (300346) підприємствами: ТОВ «Фінансова компанія «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180) номера рахунків № 26504015241402 (код валюти 980), № 26505015241401 (код валюти 980), № 26044015241401 (код валюти 980); ТОВ «Фінансова компанія «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791) номера рахунків № 26503015245603 (код валюти 980), № 26505015245601 (код валюти 980), 26504015245602 (код валюти 980), № 26044015245601 (код валюти 980); ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168) номера рахунків № 26504015239403 (код валюти 980), № 26505015239402 (код валюти 980), № 26045015239401 (код валюти 980), №26506015239401 (код валюти 980); ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895) номера рахунків № 26506015245503 (код валюти 980), № 26507015245502 (код валюти 980), № 26047015245501 (код валюти 980), № 26508015245501 (код валюти 980); ТОВ «Грифон капітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № 26502015242403 (код валюти 980), № 26043015242401 (код валюти 980) № 26504015242401(код валюти 980), № 26503015242402 (код валюти 980); ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № 26508015254804 (код валюти 980), № 26500015254802 (код валюти 980) № 26040015254801 (код валюти 980), № 26501015254801 (код валюти 980) та в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854) підприємствами: ТОВ «Едельмар» (код ЄДРПОУ 39239180) номер рахунку № 26006300005194 (код валют 980, 978, 840, 643); ТОВ «Фінансова компанія «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791) номера рахунків № 26505300000087 (код валюти 980, 978, 840, 643); ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168) номера рахунків № 26503300000090 (код валюти 980, 978, 840, 643); ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895) номера рахунків № 26509300000094 (код валюти 980, 978, 840, 643);ТОВ «Грифон капітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № 26507300000096 (код валюти 980, 978, 840, 643); ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № 26507300000085 (код валюти 980, 978, 840, 643)

Разом з тим, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що слідчим не доведено правову підставу для арешту грошових коштів, можливість використання їх як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Так, слідчим не доведено, що грошові кошти, на які необхідно накласти арешт, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто, що вони є речовими доказами у кримінальному провадженні № 32016100000000126 за ст. 218-1;ч. 5 ст. 191 КК України та як наслідок можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Крім того, аналізуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що доводи прокурора на обґрунтування клопотання та фактичні обставини, які прокурор розцінює, як кримінальне правопорушення, наведені у самому клопотанні інші ніж ті про які йдеться в ЄРДР щодо кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання, так само відсутній будь-який зв'язок між обставинами, що підлягають доказуванню та накладенню арешту на грошові кошти зазначених вище товариств для забезпечення збереження речових доказів. Тобто виклад фактичних обставин наведених у клопотанні не відповідає фабулі кримінального правопорушення відомості щодо якого внесено до ЄРДР.

Слід звернути увагу й на те, що відомості щодо причетності ТОВ «Фінансова компанія «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180); ТОВ «Фінансова компанія «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791); ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168); ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895); ТОВ «Грифон капітал» (код ЄДРПОУ 38316138); ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 38316138); ТОВ «Едельмар» (код ЄДРПОУ 39239180); ТОВ «Фінансова компанія «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791); ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168); ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895);ТОВ «Грифон капітал» (код ЄДРПОУ 38316138); ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 38316138) до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1;ч. 5 ст. 191 КК України до ЄРДР в рамках кримінального провадження № 32016100000000126, не внесено.

Так, враховуючи, положення ч.1 ст.214 КПК України з якого вбачається обов'язок слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до ЄРДР та аналізуючи відомості, які внесені до ЄРДР, слідчий суддя приходить до висновку, про те, що оскільки слідчим або ж прокурором відповідні відомості щодо причетності, зокрема зазначених товариств не внесені до ЄРДР, то відповідно вони слідчим, прокурором отримані та встановлені не були. В противному випадку відповідні відомості мали б бути внесені до ЄРДР.

Відповідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Однак, з матеріалів кримінального провадження, наданих слідчому судді вбачається, що слідчим не доведено належними та достовірними даними існування обставин, які б давали підстави для заборони або обмеження користування, розпорядження майном.

Таким чином, слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КК України для накладення арешту на грошові кошти зазначених рахунків.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити прокурору відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000126 від 20.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1;ч. 5 ст. 191 КК України в задоволенні клопотання про накладення арешту.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя