Ухвала суду № 66944642, 17.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16664/17

Провадження № 1-кс/761/10427/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Слободянюк П.Л., за участю секретаря Демешко М.В., слідчого Козак Л.С., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016100110000197, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС Козак Л.С. звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Кіпчарським О.П., згідно якого просить накласти арешт та заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій та в межах завданих збитків у загальному розмірі 38 535 800 гривень, за винятком обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, з банківських рахунків ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) № 26041052600274, № 26008052602505, № 26059052600578, відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 300711), рахунку № 26009455023969 відкритому в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), рахунку № 26008027974001 відкритому в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) та рахунку № 26002100109679 відкритому в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313).

Як зазначає слідчий у клопотанні, 29.11.16 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32016100110000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Далі, як зазначає слідчий, службові особи ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) у період січня 2016 року - березня 2017 року ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 38 535 800 гривень за рахунок господарських операцій, що оформлялись документально з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Аравот» (код ЄДРПОУ 39482596), ТОВ «Арт Прайм Груп» (код ЄДРПОУ 40094419), ТОВ «Промислова Група СЮА» (код ЄДРПОУ 40608713), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), ТОВ "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ПП "ДАРНІЦА ПЛЮС" ( код ЄДРПОУ 39076344). ТОВ "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090, ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), ТОВ «Скрайд» (код ЄДРПОУ 40492864).

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено причетність службових осіб ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) до відкриття рахунків в Печерська Філія ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 300711) № 26041052600274, № 26008052602505, № 26059052600578; в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) № 26009455023969; в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) № 26008027974001; в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) № 26002100109679 та використання вказаних рахунків для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи).

Далі, як зазначає слідчий, у слідчого органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані грошові кошти (майно) відповідають критеріям ст. 98 КПК, а саме - набуті кримінально протиправним шляхом, а тому з метою їх збереження просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №32016100110000197 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) № 26041052600274, № 26008052602505, № 26059052600578, відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 300711), рахунку № 26009455023969, відкритому в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), рахунку № 26008027974001, відкритому в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) та рахунку № 26002100109679, відкритому в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на кошти, які знаходяться на згаданих рахунках, із забороною видаткових операцій з цих рахунків за винятком виплати заробітної плати, обов'язкових платежів до бюджету.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС Козак Л.С. про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) № 26041052600274, № 26008052602505, № 26059052600578, відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 300711), рахунку № 26009455023969 відкритому в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), рахунку № 26008027974001 відкритому в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) та рахунку № 26002100109679 відкритому в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) № 26041052600274, № 26008052602505, № 26059052600578, відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ"Приватбанк", м. Київ (МФО 300711), рахунку № 26009455023969, відкритому в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), рахунку № 26008027974001, відкритому в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634), та рахунку № 26002100109679, відкритому в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), заборонивши видаткові операції з цих рахунків за винятком виплати заробітної плати та обов'язкових платежів до бюджету, в межах завданих збитків у загальному розмірі 38 535 800 гривень.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя П.Л. Слободянюк