Ухвала суду № 66895420, 14.03.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/4159/17

(№1-кс/760/3932/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14. 03. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Перегінець О. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзарем А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090006686 від 10.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзарем А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090006686 від 10.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12016100090006686, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла заява ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що за період часу з березня по травень 2016 року, невстановлені особа, шляхом підробки документів, змінили склад акціонерів та керівника ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС» код ЄДРПОУ 31055416.

Так, станом на 13.03.2016 року статутний капітал Товариства складав 339 240 гривень, за рахунок внесків учасників Товариства, а саме:

1.АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КИЇВ", індекс 01030, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22, 14371869, розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн. - 9,9 %;

ОСОБА_7, індекс 02218, АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн. - 9,9 %;

ОСОБА_8, індекс 04128, АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду - 45800.00 грн. - 13,5%;

ОСОБА_9, індекс 04210, АДРЕСА_3, розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн. - 9,9%;

ОСОБА_10, індекс 04210, АДРЕСА_4, розмір внеску до статутного фонду - 21235.00 грн. - 6,3%;

ОСОБА_11, індекс 02090, АДРЕСА_5, розмір внеску до статутного фонду - 139181.60 грн.-41,0%;

ОСОБА_12, індекс 01054, АДРЕСА_6, розмір внеску до статутного фонду - 32268.40 грн. - 9,5%;

14.03.2016 року згідно відомостей, що містяться в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, невідомими особами проведено державну реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 14.03.2016 №10731050019005273; ОСОБА_13; Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна складу або інформації про засновників, а саме:

1.АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КИЇВ", індекс 01030, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОЕО, будинок 16-22, 14371869, розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн.;

ОСОБА_7, індекс 02218, АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн.;

ОСОБА_14, індекс 04210, АДРЕСА_3, розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн.;

ОСОБА_15, індекс 04210, АДРЕСА_4, розмір внеску до статутного фонду - 21235.00 грн.;

ОСОБА_16, індекс 98179, Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, село Берегове, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 51, корпус Б, розмір внеску до статутного фонду - 217250.00 грн.

Із відомостей вбачається, що з числа засновників ТОВ "МАГІСТРАЛЬ - ТРАНС" виключені ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, а їхня частка перейшла ОСОБА_20, що складає 217250.00 гривень, що становить 64 % статутного капіталу Товариства.

17.03.2016 року відбулося внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 17.03.2016 10731070020005273; ОСОБА_13; Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна керівника юридичної особи змінено керівника Товариства, а саме виключено ОСОБА_21 та включено ОСОБА_20 з 25.02.2016 року.

27.05.2016 року - відбулася державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 27.05.2016 10731050022005273; ОСОБА_22; Приватний нотаріус ОСОБА_22; зміна складу або інформації про засновників.

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 27.05.2016 10731070023005273; ОСОБА_22; Приватний нотаріус ОСОБА_22; зміна керівника юридичної особи.

Із складу учасників Товариства виключено, ОСОБА_5 (9,9% статутного капіталу), ОСОБА_4 (9,9% статутного капіталу) , ОСОБА_3 (6,3% статутного капіталу), ОСОБА_20 (64% статутного капіталу), а їхня частка в статутному капіталі товариства, що становить 90,1%, або 305655.00 гривень, перейшла Компанії "ФАВОРІТРЕБЕЛД-УНІПЕССОАЛ ЛДА", індекс УРБАНІЗАЦІЯ КВІНТА ДОС КАЛІСУШ, ЛОТУ 17, РАЙОН ФАРО, ОКРУГ АЛБУФЕЙРА, МІСТО АЛБУФЕЙРА ТА ОЛЬЮШ-ДЕ-АГУА, 8200 666 АЛБУФЕЙ, ПОРТУГАЛІЯ.

Також керівником зазначено ОСОБА_25 з 25.05.2016 року.

Допитавши зазначених осіб встановлено, що їх як учасників товариства жодного разу не викликали для участі в загальних зборах учасників Товариства де вирішувалось б питання їх виключення з учасників Товариства, жодних протоколів загальних зборів учасників Товариства про відчуження своєї частки, вони не підписували, жодних договорів про відчуження або відступлення їхньої частки в статутному капіталі товариства не укладали.

Встановити, хто саме і коли саме проводив загальні збори учасників товариства, підписував установчі та реєстраційні документи, що були необхідні для подання державному реєстратору, або приватному нотаріусу для внесення змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців не представляється можливим.

Все вищевикладене свідчить про незаконність проведення реєстраційних дій щодо зміни складу учасників та керівників Товариства шляхом підробки офіційних документів.

01.08.2016 отримано тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для внесення 14.03.2016, 17.03.2016 та 27.05.2016 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змін до відомостей ТОВ "Магістраль-Транс".

Відповідно до висновку експерта №1032/тдд від 22.08.2016, підпис в протоколі реєстрації присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ "Магістраль-Транс" від 24.02.2016 р. у графі "Туранський Костянтин Мстиславович" на 1 арк., виконаний ОСОБА_5. Підписи в документах: протоколі №25/05-2016 Загальних зборів учасників ТОВ "Магістраль-Транс" від 25.05.2016 р. у графі "Туранський Костянтин Мстиславович" на 1 арк.; Договорі про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.05.2016 р. у графі "Продавець 1" на 1 арк.; статуті ТОВ "Магістраль-Транс" від 24.02.2016 р. у графі: "Туранський Костянтин Мстиславович" на 17 арк., виконані не ОСОБА_5, а іншою особою.

Підписи в документах: протоколі реєстрації присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ "Магістраль-Транс" від 24.02.2016 р. у графі: "Брезвін Володимир Анатолійович" на 1 арк., протоколі №25/05-2016 Загальних зборів учасників ТОВ "Магістраль-Транс" від 25.05.2016 р. у графі "Брезвін Володимир Анатолійович" на 1 арк.; Договорі про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.05.2016 р. у графі "Продавець 3" на 1 арк.; статуті ТОВ "Магістраль-Транс" від 24.02.2016 р. у графі: "Брезвін Володимир Анатолійович" на 17 арк.; протоколі №24/02-2016 Загальних зборів учасників ТОВ "Магістраль-Транс" від 24.02.2016 р. у графі: "Голова зборів" на 1 арк., виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

Підписи в документах: протоколі №25/05-2016 Загальних зборів учасників ТОВ "Магістраль-Транс" від 25.05.2016 р. у графі "Садова Галина Іванівна" на 1 арк.; Договорі про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.05.2016 р. у графі "Продавець 2" на 1 арк.; статуті ТОВ "Магістраль-Транс" від 24.02.2016 р. у графі: "Садова Галина Іванівна" на 17 арк.; протоколі реєстрації присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ "Магістраль-Транс" від 24.02.2016 р. у графі: "Садова Галина Іванівна" на 1 арк., виконані не ОСОБА_4, а іншою особою.

Згідно висновку експерта №1202/тдд від 04.10.2016, підпис на зворотньому боці оригіналу договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства від 24.02.2016 р. у графі: "ПРОДАВЕЦЬ-1" на 1 арк., виконаний не гр. ОСОБА_17, а іншою особою.

Підпис на зворотньому боці оригіналу договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства від 24.02.2016 р. у графі: "ПРОДАВЕЦЬ-2" на 1 арк., виконаний не гр. ОСОБА_19, а іншою особою.

Підпис на зворотньому боці оригіналу договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства від 24.02.2016 р. у графі: "ПРОДАВЕЦЬ-3" на 1 арк., виконаний не гр. ОСОБА_26, а іншою особою.

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні технічної експертизи, в ході проведення якої потрібно встановити відповідність печатки відтиску печатки ТОВ "Магістраль - Транс" код ЄДРПОУ 31055416, яка використовавилась для посвідчення документів, на підставі яких 14.03.2016, 17.03.2016 та 27.05.2016 внесено зміни до відомостей ТОВ "Магістраль-Транс", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відтиску печатки яка використовувалась в господарській діяльності ТОВ "Магістраль-Транс" до вчинення вищевказаних реєстраційних дій.

У зв'язку з наведеним, у слідства виникла необхідність у проведені додаткової технічної експертизи, а також отриманні додаткових об′єктів дослідження, а саме документів, що містять відтиски печатки до моменту вчинення реєстраційних дії 14.03.2016, 17.03.2016 та 27.05.2016.

На даний час реєстраційна справа ТОВ "Магістраль - Транс" код ЄДРПОУ 31055416, знаходиться в Солом'янській районної у місті Києві державної адміністрації, розташованій за адресою м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Пинзару Антону Ігоровичу та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції Перегінцю Олександру Юрійовичу та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Перегінцю Олександру Юрійовичу, та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Боголюб Маряні Василівні, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41, а саме до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ "Магістраль - Транс" код ЄДРПОУ 31055416, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник