Ухвала суду № 66894944, 29.05.2017, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/742/17

Провадження №1-кс/548/132/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря Листопад В.Л.,

розглянувши клопотання заступниканачальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступника начальник СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 01.09.2016 СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016170330000514 за заявою ОСОБА_2 про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 4111 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2016 року за № 12016170330000514за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_2, останній вказав, що 27.08.2016 на сайті «ОLX» він знайшов оголошення про продаж мопеду «Альфа» за 3 600 грн. ОСОБА_2 зателефонував за контактним номером НОМЕР_1 та із особою, яка представилася ОСОБА_3, домовився про продаж мопеду за ціною 3600 грн. 30.08.2016 ОСОБА_2 на, вказаний особою на імя ОСОБА_3 номер банківської картки 4283-0802-0079-4859 перерахував грошові кошти у сумі 4111,60 грн. в рахунок оплати за купівлю мопеду «Альфа» та за доставку вказаного мопеду. Після цього, особа, яка представилася ОСОБА_3, відмовилася відправляти через поштову службу «Нова Пошта» мопед «Альфа», а грошові кошти ОСОБА_2 повернуті не були.

Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, у ході проведення оперативних заходів у кримінальному провадженні № 12016170330000514 від 01.09.2016 встановлено, що зняття грошових коштів, котрі належать ОСОБА_2, одержані злочинним шляхом, відбулося в Сумській обл., м. Суми, в банкоматі: А0101818 (м. Суми, пр. Т. Шевченка, 17), у банкоматі, належному ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5»). ПК, яка була випущена ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6», № 4283-0802-0079-4859, видана на імя гр. ОСОБА_5

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника банківської картки № 4283-0802-0079-4859, на який потерпілим ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6»і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ»), код за ЄДРПОУ № 14282829, адреса м. Київ, вул.Андріївська,4, яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Заступник начальника СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в судове засідання не з»явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання заступника начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1, або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8, тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», код за ЄДРПОУ № 14282829, адреса м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: інформація про власника банківської картки № 4283-0802-0079-4859 (прізвище, імя, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№ 4283-0802-0079-4859) за 30.08.2016, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку (№ 4283-0802-0079-4859) 30.08.2016 із терміналу 8745302 агента банку ТОВ «Айбокс» (код № 34046074) ОСОБА_6 ПАТ «Альфа Банк» (код. 23494714), місце здійснення перерахунку: м. Хорол, вул. Леніна, 52, квитанції №1624350502 та № НОМЕР_2.

Зобовязати ПАТ «Перший український міжнародний банк», код за ЄДРПОУ № 14282829, розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № 4283-0802-0079-4859 (прізвище, імя, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№ 4283-0802-0079-4859) за 30.08.2016, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку (№ 4283-0802-0079-4859) 30.08.2016 із терміналу 8745302 агента банку ТОВ «Айбокс» (код № 34046074) ОСОБА_6 ПАТ «Альфа Банк» (код. 23494714) ), місце здійснення перерахунку: м. Хорол, вул. Леніна, 52, квитанції №1624350502 та № НОМЕР_2. та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1, або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_9