Ухвала суду № 66886851, 02.06.2017, Приморський районний суд Запорізької області

Копія

Справа № 326/167/14-к

Провадження № 1-кс/326/252/2017

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

02 червня 2017 року м. Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді Каряки Д.О.,

при секретарі Кузякіної К.М.,

за участю прокурора Кудінцевої С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування №12013080340000909 від 12.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Власюк Є.В. звернувся до суду з клопотанням про надання йому та слідчому СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 дозволу на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку №26002799996083 ТОВ «Газфаєр Інвест» (ЄДРПОУ - 36463916) у розрізі контрагентів із зазначенням найменування відповідного контрагенту, його коду ЄДРПОУ, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01.11.2012 до 31.12.2013, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Газфаєр Інвест», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Правекс-Банк» та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» (МФО 380838, ЄДРПОУ - 14360920), розташованого за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх.

В судовому засідання прокурор Кудінцева С.В. підтримала клопотання та пояснила, що посадові особи ТОВ «Газфаєр Інвест» (ЄДРПОУ - 36463916), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про завищені витрати на закупівлю матеріалів (газових труб) та витрати з виконання робіт по газифікації села Інзівка Приморського району 1 черга будівництва, заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили збитки державі та територіальній громаді с. Інзівка в особі Інзівської сільської ради.

Крім того, службові особи Інзівської сільської ради Приморського району Запорізької області, в ході виконання робіт з газифікації села Інзівка Приморського району 1 черга будівництва, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали завідомо неправдиві офіційні документи.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2012 року в Інзівській сільській раді Приморського району відбулися конкурсні торги по обєкту «Газифікація села Інзівка Приморського району 1 черга будівництва», за результатами яких переможцем обрано ТОВ «Газфаєр Інвест».

09.11.2012 між Інзівською сільською радою Приморського району Запорізької області та ТОВ «Газфаєр Інвест» укладено підрядний контракт №9/11 щодо виконання робіт по обєкту «Газифікація села Інзівка Приморського району 1 черга будівництва», згідно якого ТОВ «Газфаєр Інвест» зобовязалося виконати вказані роботи, із договірною ціною робіт 5390 289 грн. 96 коп. Вказані будівельні роботи виконані у повному обсязі представниками ТОВ «Газфаєр Інвест», що підтверджується документально згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за листопад 2012 року форми КБ-3, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за 04.12.2012 року на суму 2011 852,80 грн., підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за грудень 2012 року форми КБ-3, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 20.12.2012 на суму 1245 543,60 грн., підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), шифр 274_6_1_ПД_ИВР, довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за грудень 2012 року форми КБ-3, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 20.12.2012 на суму 13 446,54 грн., підсумкової відомості ресурсів (витрати по прийнятим нормам), шифр 275_2_1_ПД_ИВР, довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за листопад 2012 року форми КБ-3, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за 04.12.2012 року на суму 2119 446,00 грн., підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), шифр 274_6-1_ПД_ИВР, а також декларацією про готовність обєкта до експлуатації №ЗП1421251054 від 20.12.2012. Всього належним чином оформлено актів форми КБ-2в на загальну суму 5390288,94 грн.

Вище вказані роботи станом на сьогоднішній день повністю оплачені Інзівською сільською радою на банківський рахунок №26002799996083, відкритий у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО - 380838) для обслуговування ТОВ «Газфаєр-Інвест», що підтверджується платіжними дорученнями №4 від 04.12.2012 на суму 2011852,80 грн., №3 від 04.12.2012 на суму 2119446,00 грн., №3 від 17.01.2013 на суму 13446,54 грн., №4 від 17.01.2013 на суму 430000,00 грн., №5 від 17.01.2013 на суму 815543,60 грн. Всього сплачено на рахунок ТОВ «Газфаєр Інвест» бюджетних коштів на загальну суму 5390288,94 грн.

Вивченням вказаних актів форми КБ-2в встановлено, що представники ТОВ «Газфаєр Інвест» вказали відомості про обсяги робіт з прокладення ними газопроводу загальною довжиною 9 км 300 м.

Разом з тим, в ході подальшого досудового розслідування зясовано, що 1,8 км із вище вказаної довжини газопроводу фактично прокладено працівниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» (ЄДРПОУ - 35319686). При цьому жодних договорів або домовленостей між ТОВ «Приморська будівельна компанія» та ТОВ «Газфаєр Інвест» укладено не було, а ТОВ «Приморська будівельна компанія» компенсацію за витрачені будівельні матеріали та проведену роботу від ТОВ «Газфаєр Інвест» не отримувало.

Крім того, в ході слідства встановлено, що робочий проект «Газифікація с. Інзівка Приморського району Запорізької області. І-а черга будівництва» виготовлявся на замовлення та кошти ТОВ «Приморська будівельна компанія».

Факти фактичного виконання робіт, закупівлю необхідних матеріалів та замовлення відповідної проектно-кошторисної документації по обєкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району Запорізької області. І-а черга будівництва» представникам ТОВ «Приморська будівельна компанія» підтверджується копіями договору між товариством «Інзівка» та ТОВ «Приморська будівельна компанія» з терміном дії 01.07.2008 01.02.2009, видаткових накладних №ЕЛ-03360 від 01.08.2008, №ЕЛ-03100 від 14.07.2008, квитанції до прибуткового касового ордеру №1050 від 14.07.2008 щодо поставок ТОВ «Ельпласт-Львів» газових труб для потреб ТОВ «Приморська будівельна компанія», листом ПАТ «Запоріжгаз» №09/5076 від 19.09.2013, копіями Рішення виконкому Інзівської сільської ради №18 від 15.07.2008, акту №110 здачі-приймання проектно-вишукувальної науково-технічної продукції по договору №475/91-08 щодо розробки робочого проекту по обєкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району. І-ІІ черги будівництва», накладної №119 щодо передачі проекту від державно-кооперативного проектно-вишукувального інституту «Запоріжагропроект» до ТОВ «Приморська будівельна компанія», копією позитивного висновку комплексної державної експертизи №08-00288-09/1 від 28 грудня 2009 р., копією листа Інзівської сільської ради №74 від 24.03.2008 на адресу Бердянського управління газового господарства, копією квитанції до прибуткового касового ордеру №б/н від 02.07.2008, копією завдання на проектування газопостачання с. Інзівка Приморського району. І, ІІ черги будівництва, копіями аркушів «Журнал производства работ с. Інзовка Приморского района ООО «ПСК».

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що проектно-кошторисна документація по обєкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району. І-ІІ черги будівництва», замовлена та оплачена ТОВ «Приморська будівельна компанія», була незаконно використана представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» в ході проведення конкурсних торгів та виконання робіт згідно підрядного контракту №9/11 від 09.11.2012.

Таким чином, враховуючи викладене, під час здачі обєкту будівництва газопроводу представники ТОВ «Газфаєр Інвест» в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесли завідомо неправдиві відомості щодо прокладання газопроводу загальною довжиною 9,3 км, з яких 1,8 км було фактично прокладено працівниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» за власні та залучені громадські кошти.

Крім того, в ході показань директора ТОВ «Приморська будівельна компанія» ОСОБА_3 встановлено, що посадові особи ТОВ «Газфаєр Інвест» штучно збільшило вартість робіт, фактично виконаних працівниками ТОВ «Приморська будівельна компанія», зокрема вартість 1,8 к газової труби, яку фактично закупило останнє товариство, склало 321 тис. грн.. в цінах 2008 року, а посадові особи ТОВ «Газфаєр Інвест» вказали у звітній документації вартість даного проміжку труби у розмірі 740 тис. грн. в цінах 2013 року.

Враховуючи вище викладене, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 04.12.2012 на суму 2011 852,80 грн., акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 20.12.2012 на суму 1245 543,60 грн., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 20.12.2012 на суму 13 446,54 грн., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 04.12.2012 на суму 2119 446,00 грн., в яких містяться підписи та відтиски печатки ТОВ «Газфаєр Інвест» є завідомо неправдивими офіційними документами.

Приймаючи до уваги, що посадові особи ТОВ «Газфаєр Інвест» (ЄДРПОУ 36463916, м. Київ) можуть бути причетні до факту заволодіння державними коштами в ході виконання робіт з газифікації с. Інзівка Приморського району 1 черга будівництва, а також причетні до фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і можливо здійснювали обготівкування перерахованих замовником робіт Інзівською сільською радою державних грошових коштів, з метою встановлення контрагентів ТОВ «Газфаєр Інвест», у яких останнє фактично закуповувало відповідні матеріали та обладнання, яке використовувалося в ході виконання вказаних робіт, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ «Газфаєр Інвест» (ЄДРПОУ - 36463916) на банківському рахунку №26002799996083, оригіналів заяви особи, яка здійснювала його відкриття (закриття), зразків відбиток печаток та документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), та інших документів, що оформлювалися представниками ТОВ «Газфаєр Інвест».

Крім того, оригінали вище зазначених документів, що стали підставою для відкриття (закриття) банківського рахунку №26002799996083 представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» у ПАТ КБ «Правекс-Банк», містять оригінальні підписи та почерк генерального директора ТОВ «Газфаєр Інвест» ОСОБА_4 та необхідні для проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підписання вказаною посадовою особою підрядного контракту №9/11 від 09.11.2012, а також акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за 04.12.2012 на суму 2011 852,80 грн., акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 20.12.2012 на суму 1245 543,60 грн., акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 20.12.2012 на суму 13 446,54 грн. та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за 04.12.2012 на суму 2119 446,00 грн. з приводу фактично виконаних робіт з газифікації с. Інзівка Приморського району 1 черга будівництва.

Крім цього, відомості, які маються у вище вказаних документах є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, враховуючи те, що зазначені документи перебувають у володінні Інзівської сільської ради, посадові особи якої можуть бути причетні до скоєного злочину, є достатні підстави вважати, що документи, зазначені у клопотанні, можуть бути приховані, змінені або знищені.

Представники Інзівської сільської ради, ТОВ «Газфаєр-Інвест» та ПАТ КБ «Правекс-Банк» не викликалися в судове засідання згідно ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора та перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дані кримінальні правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.09.2013 та 13.01.2014 за № 12013080340000909, попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.1-2).

В матеріалах справи містяться: постанова про об`єднання кримінальних проваджень № 12013080340000909 та № 12014080340000041 в одне провадження за № 12013080340000909 (а.с.8-9); заява ОСОБА_3 про зловживанням службового становища з боку голови Інзівської сільської ради ОСОБА_5 (а.с.10-11); звернення начальника Бердянського МВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 щодо можливого привласнення бюджетних коштів під час газифікації с.Інзівка Приморського району (а.с.12-14); підрядний контракт № 9/11 від 09.11.2012, підписаний замовником Інзівською сільською радою Приморського району Запорізької області та Генпідрядником Товариством з обмеженою відповідальністю «Газфаєр-Інвест» (а.с.15-19); акт № 2 приймання виконаних будівничих робіт від 04.12.2012 (а.с.20-21); актом № 3 приймання виконаних будівничих робіт за грудень 2012 року (а.с.22-23); акт № 1 приймання виконаних будівничих робіт за 04.12.2012 (а.с.24-25); платіжне доручення № 4 від 04.12.2012 про оплату за виконані будівничі роботи газифікації с.Інзівка в сумі 2011852,80 грн., перерахованих Інзівською сільською радою на рахунок «Газфаєр Інвест» (а.с.41); декларація про готовність об`єкта газифікація с.Інзівка до експлуатації від 20.12.2012 (а.с.26-31); платіжне доручення № 4 від 04.12.2012 про оплату за виконані будівничі роботи газифікації с.Інзівка в сумі 2011852,80 грн., перерахованих Інзівською сільською радою на рахунок «Газфаєр Інвест» (а.с.32); платіжне доручення № 3 від 04.12.2012 про оплату за виконані будівничі роботи газифікації с.Інзівка в сумі 2119446 грн., перерахованих Інзівською сільською радою на рахунок «Газфаєр Інвест» (а.с.33); платіжне доручення № 3 від 17.01.2013 про оплату за виконані будівничі роботи газифікації с.Інзівка в сумі 13446,54 грн., перерахованих Інзівською сільською радою на рахунок ТОВ «Газфаєр Інвест» (а.с.34); платіжне доручення № 4 від 17.01.2013 про оплату за виконані будівничі роботи газифікації с.Інзівка в сумі 430 000 грн., перерахованих Інзівською сільською радою на рахунок ТОВ «Газфаєр Інвест» (а.с.35); платіжне доручення № 5 від 17.01.2013 про оплату за виконані будівничі роботи газифікації с.Інзівка в сумі 815543,60 грн., перерахованих Інзівською сільською радою на рахунок ТОВ «Газфаєр Інвест» (а.с.36); рішення № 18 виконавчого комітету Інзівської сільської ради про призначення ТОВ «Приморська будівельна компанія» бути замовником і платником по виготовленню проектної документації між сільського газопроводу від села Лозуватка до села Інзівка і в селі Інзівка (а.с.37); акт № 110 (а.с.39-40); накладна № 119 (а.с.41); позитивний висновок комплексної державної експертизи № 08-00288-09/1 від 28.12.2009 (а.с.42-43); договір на виконання робіт за об`єктом с. Інзівка 1 черга будівництва «Міжсільський газопровід», укладеного між об`єднанням «Інзівка» в особі голови ОСОБА_7 та ТОВ «Приморська будівнича компанія» в особі директора ОСОБА_3 (а.с.44-46); видаткова накладна № ЕЛ 03360 від 01.08.2008 на суму 229920,77 грн., постачальник ТзОВ «Ельпласт-Львів», одержувач Приморська будівельна компанія ТзОВ (а.с.47); видаткова накладна № ЕЛ -03100 від 14.07.2008 на суму 152710, 70 грн., постачальник ТзОВ «Ельпласт-Львів», одержувач Приморська будівельна компанія ТзОВ (а.с.48); договір від 27.08.2008 про повну майнову відповідальність матеріально відповідальної особи (а.с.50); журнал виконання робіт с.Інзівка Приморського району ТОВ «ПБК» (а.с.51-52).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Так, судом встановлено, що відомості, які маються у вище вказаних документах є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення. Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати прокурору та слідчому тимчасовий доступ до вищевказаних документів. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням ОСОБА_1 та слідчому слідчого відділення Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку №26002799996083 ТОВ «Газфаєр Інвест» (ЄДРПОУ - 36463916) у розрізі контрагентів із зазначенням найменування відповідного контрагенту, його коду ЄДРПОУ, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01.11.2012 до 31.12.2013, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Газфаєр Інвест», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Правекс-Банк» та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» (МФО 380838, ЄДРПОУ - 14360920), розташованого за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, з можливістю ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Д.О. Каряка

Копія вірна: суддя Д.О. Каряка

02.06.17