Ухвала суду № 66871129, 20.02.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/2384/17

Провадження №1-кс/200/1407/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гриба Є.М., розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12017040000000076 від 31.01.2017 року, за фактом шахрайства у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

У період часу з листопада 2016 року до 31.01.2017 року, невстановлена особа, видаючи себе заступником Голови Дніпропетровської облдержадміністрації ОСОБА_2, під приводом перерахування грошових коштів до благодійного фонду «Світ чудес» начебто на користь та допомогу учасникам АТО, шляхом обману (шахрайство), заволоділа грошовими коштами ряду підприємств Дніпропетровської області, спричинивши матеріальний збиток у великих розмірах.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам УКР ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час банківського рахунку Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» код ЄДРПОУ 40849486,

-копій: юридичної справи Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» код ЄДРПОУ 40849486, (статуту, установчого договору, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви, на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» код ЄДРПОУ 40849486 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» код ЄДРПОУ 40849486 використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» код ЄДРПОУ 40849486 з моменту відкритих рахунку по теперішній час;

-інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку (фото, відеоматеріали)

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 16.03.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко