Ухвала суду № 66871130, 22.02.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/2578/17

Провадження №1-кс/200/1556/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Вишневської Я.І., розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі, клопотання старшого слідчого Вишневської Я.І. по кримінальному провадженню № 12017040000000060 від 21 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

До СУ ГУНП в Дніпропетровській області з УСБУ в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви директора компанії ДП ЛК «ЕКСІМ-ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 37006034) ОСОБА_1, про те що невстановлені особи шахрайським шляхом, заволоділи майном ТОВ «Сімферопольський Вино-Коньячний Завод» та ТОВ «Атлантіс» у великих розмірах.

У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

Особа у володінні якої перебувають домунети, у зудове засідання за викликом суду не зявилась, про дату та час слухання справи повідомлялась належним чином, причини неявки суду не повідомила тому у відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути дану справу за її відсутності.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов»язати керівника КРД АТ "ОСОБА_2 Аваль" м. Київ (МФО 322904), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, по рахунку ТОВ «Константа Лідер» (ЄДРПОУ 40713070) №26007534016, а саме:

-оригіналів документів, які послугували приводом що до відкриття рахунку №26007534016 відкритого ТОВ «Константа Лідер» (ЄДРПОУ 40713070);

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007534016 відкритого ТОВ «Константа Лідер» (ЄДРПОУ 40713070), які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з моменту відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з моменту відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу включно;

-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26007534016 відкритого ТОВ «Константа Лідер» (ЄДРПОУ 40713070), в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з моменту відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу включно;

-відеозаписи, фотографії з терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку №26007534016 відкритого ТОВ «Константа Лідер» (ЄДРПОУ 40713070).

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 22.03.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко