Ухвала суду № 66808308, 26.05.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/8422/17

Імям України Провадження № 1-кс/200/4996/17

26 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040640003422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2017 року старший слідчий Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040640003422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 17.08.2016 до Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, про те, що в період часу з 2013 року по теперішній час службові особи ТОВ «Новомосковський завод металів та сплавів», яке розташовано за адресою: м. Дніпро, Шевченківський район, вул. Старокозацька (Комсомольська), 34-А, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ "ЗДС", розтратили майно, яке було ввірено службовим особам ТОВ "Новомосковський завод металів і сплавів" на користь ТОВ "ЗДС", чим спричинила матеріальну шкоду розмір, якої встановлюється (ЖЄО 28069).

Допитана ОСОБА_3 показала, що вона є учасником ТОВ "Новомосковський завод металів та сплавів" (ТОВ НЗМС) з часткою 50% Статутного капіталу.

ТОВ "НЗМС" створено, як виробниче підприємство, метою якого є виготовлення якісних феросплавів, сплавів кольорових металів, операцій з металобрухтом тощо.

Однак, з 2013 року посадовими особами ТОВ «НЗМС», її було повністю відсторонено від отримання будь-якої інформації про діяльність та фінансовий стан підприємства та участі у його функціонуванні.

Таким чином, з вищезазначеного часу посадові особи ТОВ «НЗМС» захопили повне керування підприємством, без її участі приймають рішення щодо розпорядження майном підприємства та його коштами, на власний розсуд вирішуючи питання, які підпадають під виключну компетенцію лише загальних зборів учасників Товариства (з її обовязковою участю у прийнятті таких рішень).

В порушення вимог Статуту Товариства, який закріплює право «Визначення порядку використання майна Товариства» лише за компетенцією загальних зборів учасників посадові особи підприємства, у період з 2013 по теперішній час, явно перевищуючи свої службові повноваження, здійснили протизаконне відчуження (реалізацію) 151 одиниці засобів виробництва та інших товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 998 тис. грн. (з ПДВ) без будь-якого погодження з нею, як Учасником Товариства та без отримання відповідних дозволів загальних зборів.

Покупцем всього майна стало підприємство ТОВ «ЗАВОД «ДНІПРОСПЛАВ» (ТОВ «ЗДС»). Таким чином, майно реалізовувалось фактично на користь ТОВ «ЗДС» за залишковою вартістю, без оцінки та визначення його реальної ринкової ціни. Частину обладнання та устаткування було реалізовано за ціною, яка взагалі є меншою за вартість металобрухту.

Своїми протиправними діями з реалізації майна, посадові особи ТОВ «НЗМС» та ТОВ «ЗДС» нанесли їй особисто, як Учаснику підприємства, який має частку 50% у Статутному капіталі, матеріальні збитки.

ТОВ «Новомосковський завод металів та сплавів» (код 32062230) та ТОВ «Завод Дніпросплав» (код 13462392) зареєстровані та перебувають на обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, куди і подають всі фінансові звіти щодо своєї діяльності.

З метою проведення обєктивного всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні ряду криміналістичних експертиз для встановлення можливих сум матеріальних збитків.

Проведення зазначених експертиз можливе лише при наявності документів які відображають фінансову звітність діяльності ТОВ «НЗМС» та ТОВ «ЗДС» за період з 2013 по теперішній час та які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському району м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області.

Слідчий у судове засідання не зявився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Представник ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області у судове засідання не зявився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Долі О.В., а також оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України тимчасовий доступ із можливістю вилучення до копій документів щодо фінансово-господарської діяльності які ТОВ «Новомосковський завод металів та сплавів» та ТОВ «Завод Дніпросплав» в період з 2013 по теперішній час подавали до ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ «Новомосковський завод металів та сплавів» (код 32062230) та ТОВ «Завод Днапросплав» (код 13462392);

-звітів ТОВ «Новомосковський завод металів та сплавів» (код 32062230) та ТОВ «Завод Днапросплав» (код 13462392) з ПДВ та податку на прибуток, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також реєстр податкових накладних, виданих за вказаний період;

-звітів ТОВ «Новомосковський завод металів та сплавів» (код 32062230) та ТОВ «Завод Днапросплав» (код 13462392) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2013 по теперішній час;

-актів перевірок ТОВ «Новомосковський завод металів та сплавів» (код 32062230) та ТОВ «Завод Днапросплав» (код 13462392) за період з 01.01.2013 по теперішній час;

-інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО, вказаних підприємств,

які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ДПІ у Шевченківському району м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, розташоване за адресою: м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 25.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 26 червня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко