Ухвала суду № 66808310, 26.05.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/8466/17

Імям України Провадження № 1-кс/200/5025/17

26 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040540000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2017 року слідчий відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040540000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 29.08.2016 року до ЧЧ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 12 липня 2016 року ним було передано зерно пшениці в кількості 303 430 кг. Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «ОСОБА_2», яка повинна була розрахуватися з ним за вказану сільськогосподарську продукцію на протязі 5 днів, однак до цього часу кошти за зерно йому не сплатили, товар не повернули.

29 серпня 2016 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040540000508, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.07.2016 року між TOB «Агрофірма «Контрактова», територія якої розташована за адресою: 53600, смт. Покровське, вул. Пушкіна 85, Покровського району Дніпропетровської області (код ОКПО 30878273, ІПН № 308782704279) та TOB «Компанія «ОСОБА_2», юридична адреса якої: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 23-а, офіс 109/1 (код ЄРДПОУ 39184425, ІПН № НОМЕР_1), було укладено письмовий договір № 10 складського зберігання зерна та олійних культур. Відповідно до умов даного договору TOB «Компанія «ОСОБА_2» зобов'язана передати зерно за заліковою вагою до TOB «Агрофірма «Контрактова», а TOB «Агрофірма «Контрактова» зобов'язується прийняти таке зерно на зберігання в кількості, яка визначається по фактичній кількості зерна, а також надати послуги по прийманню, сушінню, очищенню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур. Відповідно до п. 3.2 даного договору - TOB «Агрофірма «Контрактова», яка є Зерновим складом, приймає зерно та олійні культури за фізичною вагою, яка визначається на підставі зважування на вагах Зернового складу. Відповідно до п. 3.8 - зерно покладене на зберігання є власністю Поклажодавця, тобто TOB «Компанія «ОСОБА_2». Відповідно до п. 3.9 - відвантаження зерна проводиться після повної оплати Поклажодавцем послуг Зернового складу. Відповідно до п. 3.12 даного договору - у випадку продажу (переоформленні) Поклажодавцем зерна під час його зберігання на Зерновому складі, здійснюється Зерновим складом на підставі письмової заяви Поклажодавця, за умови укладання договору складського зберігання зерна із новим власником та підписання трьохстороннього акту прийому- передачі. Відповідно до п. 7.1 - строк зберігання продукції до 31.05.2017 року. Відповідно до п. 10.1. - договір вступає в силу з дня прийняття продукції Зерновим складом і діє до 31.05.2017 року.

Також встановлено, що відповідно до товаро-транспортної накладної № 402801 від 11.07.2016 року до пункту розвантаження TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником ОСОБА_3 було доставлено 8340 кг пшениці 6-го класу. Відповідно до товаро-транспортної накладної № 402813 від 12.07.2016 року до пункту розвантаження TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником ОСОБА_3 було доставлено 34420 кг пшениці 3- го класу. Відповідно до товаро-транспортної накладної № 402819 від 12.07.2016 року до пункту розвантаження TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником ОСОБА_3 було доставлено 23620 кг пшениці 3- го класу. Відповідно до товаро-транспортної накладної № 402906 від 12.07.2016 року до пункту розвантаження TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником ОСОБА_3 було доставлено 24080 кг пшениці 3- го класу. Відповідно до товаро-транспортної накладної № 402907 від 12.07.2016 року до пункту розвантаження TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником ОСОБА_3 було доставлено 34480 кг пшениці 3- го класу. Відповідно до товаро-транспортної накладної № 402816 від 12.07.2016 року до пункту розвантаження TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником ОСОБА_3 було доставлено 27270 кг пшениці 5- го класу. Відповідно до товаро-транспортної накладної № 402817 від 12.07.2016 року до пункту розвантаження TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником ОСОБА_3 було доставлено 44830 кг пшениці 5- го класу. Відповідно до товаро-транспортної накладної № 402822 від 12.07.2016 року до пункту розвантаження TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником ОСОБА_3 було доставлено 29180 кг пшениці 5- го класу. Відповідно до товаро-транспортної накладної № 402818 від 12.07.2016 року до пункту розвантаження TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником ОСОБА_3 було доставлено 20600 кг пшениці 5- го класу. Відповідно до товаро-транспортної накладної № 402905 від 12.07.2016 року до пункту розвантаження TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником ОСОБА_3 було доставлено 28430 кг пшениці 6- го класу. Відповідно до товаро-транспортної накладної № 402918 від 12.07.2016 року до пункту розвантаження TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником ОСОБА_3 було доставлено 28180 кг пшениці 6- го класу.

Таким чином, станом на 12.07.2016 року на територію TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником ОСОБА_3 було доставлено 64950 кг пшениці 6-го класу, 121880 кг пшениці 5-го класу, 116600 кг пшениці 3-го класу, а всього у загальній кількості 303 430 кг. Відповідно до складських квитанцій на зерно, реєстрів накладних на прийняте зерно, та зазначених товаро-транспортних накладних - постачальником пшениці, привезеної на зберігання до зернового складу TOB «АФ «Контрактова» вантажовідправником якої є ОСОБА_3, являється TOB «Компанія «ОСОБА_2».

Відповідно до листа директора TOB «Компанія «ОСОБА_2» ОСОБА_4 вих. № 14/07 від 17.07.2016 року - TOB «Компанія «ОСОБА_2» просить TOB«Агрофірма «Контрактова» 14.07.2016 року переоформити 416,627 т.пшениці 3-го класу, 495,655 т. пшениці 5-го класу, 165,752 т. пшениці 6-го класу, у власність TOB «Джамал ЛТД».

На підставі даної заяви, а також довіреності № 101 від 14.07.2016 року, виданої TOB «Компанія «ОСОБА_2» на ім'я ОСОБА_4 та трьохсторонніх актів прийняття-передачі, про передачу права власності на зазначений товар від TOB «Компанія «ОСОБА_2» до TOB «Джамал ЛТД», підписаних від імені вказаних TOB, а також від імені TOB «АФ «Контрактова», директором останнього було видано наказ від 14.07.2016 року про переоформлення права власності на вказану у листі пшеницю з TOB «Компанія «ОСОБА_2» на TOB «Джамал ЛТД», а також 14.07.2016 року між TOB «Агрофірма «Контрактова», територія якої розташована за адресою: 53600, смт. Покровьске, вул. Пушкіна 85, Покровського району Дніпропетровської області (код ОКПО 30878273, ІПН № 308782704279) та TOB «Джамал ЛТД», юридична адреса якої: 08122, с. Шпитьки, 1-й км дороги Личанка-Горбовичи, б. 1 кім. 8, Києво-Святошинського району Київської області (код ЄРДПОУ 39839862), було укладено письмовий договір № 15 складського зберігання зерна та олійних культур. Відповідно до п. 3.8 даного договору - зерно покладене на зберігання є власністю Поклажодавця, тобто TOB «Джамал ЛТД». Відповідно до п. 7.1 - строк зберігання продукції до 31.05.2017 року. Відповідно до п. 10.1. - договір вступає в силу з дня прийняття продукції Зерновим складом і діє до 31.05.2017 року.

Таким чином було встановлено, що відповідно до документів, наданих товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Контрактова», на їх території станом на 17.11.2016 року зберігається пшениця 6-го класу у кількості 64950 кг, пшениця 5-го класу у кількості 121880 кг, пшениця 3-го класу у кількості 116600 кг, доставлена вантажовідправником ОСОБА_3, на сьогоднішній деньвласником якої являється товариство з обмеженою відповідальністю «Джамал ЛТД».Наявність вказаної кількості зерна пшениці на території TOB «АФ «Контрактова», за адресою: смт. Покровьске, вул. Пушкіна 85, Покровського району Дніпропетровської області підтверджується протоколом огляду зазначеної території від 30.08.2016 року, протоколом огляду зазначеної території від 21.10.2016 р., довідкою № 345 TOB «АФ «Контрактова» від 16.11.2016 р.

Також в ході розслідування встановлено, що ТОВ «Джамал ЛТД» розрахувалась з ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» котра в свою чергу розрахувалась з ТОВ «АФ «Контрактова».

У звязку з чим у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів банківської справи ТОВ «АФ «Контрактова» (ЄРДПОУ 30878273), та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (305299), № 26002060759273, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжних доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування грошових коштів, зняття готівки з нього, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Слідчий у судове засідання не зявився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не зявився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме до банківській справи ТОВ «АФ «Контрактова» (ЄРДПОУ 30878273)за розрахунковим рахунком № 26002060759273 за період з липня 2016 року по теперішній час шляхом вилучення копій документів, а саме:

1.Інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку ТОВ «АФ «Контрактова»(ЄРДПОУ 30878273) за розрахунковим рахунком № 26002060759273, за період з липня 2016 року по теперішній час.

2.Копії: Юридичної (банківської) справи ТОВ «АФ «Контрактова»(ЄРДПОУ 30878273) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

3.Копії: Карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «АФ «Контрактова»(ЄРДПОУ 30878273);

4.Копії: Платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ «АФ «Контрактова»(ЄРДПОУ 30878273);.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 26 червня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко