Ухвала суду № 66781033, 24.05.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/10294/17

Провадження 1-кс/127/4025/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Левчука Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Левчука Дмитра Володимировича, про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2017, слідчий Левчук Д.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000057, зареєстрованому у ЄРДР 10.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017020000000057, зареєстрованому у ЄРДР 10.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення у травні-червні 2015 року на ім'я ОСОБА_3 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Деналі Сервіс» (код 40401646, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75-А) з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Деналі Сервіс» у період травня - жовтня 2016 року рахувалась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1, яка надала пояснення, що вона працювала продавцем в магазині, підприємницькою діяльністю ніколи не займалась, посадовою особою будь-якого підприємства ніколи не була, але з метою додаткового заробітку погодилась на пропозицію взяти участь у створенні підприємства, її познайомили з чоловіком на ім'я «ОСОБА_6», з яким вона їздила у м. Вінницю, де вона надала копію паспорта і підписала у нотаріуса доручення на право діяти від її імені, після чого повернулась у м. Львів, а «ОСОБА_6» пообіцяв їй що зв'яжеться з нею протягом 2-3 місяців та заплатить 2000 грн., але він з нею не зв'язався. Про те, що вона рахується директором ТОВ «Деналі-Сервіс» їй не відомо, чим займається та де знаходиться вказане підприємство їй теж не відомо.

Встановлено, що ТОВ «Деналі Сервіс» має рахунок №26006520322, який відкритий 02.06.2016 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

06.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення копій документів по рахунку ТОВ «Деналі Сервіс».

Проведеним оглядом документів встановлено, що документи для відкриття рахунку, його обслуговування підписані від імені ОСОБА_3

В теперішній час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підписів, які виконанні від імені ОСОБА_3 на документах по відкриттю, обслуговуванню рахунку названого підприємства з метою встановлення чи виконанні підписи нею чи іншою особою.

Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження є отримання тимчасового доступу та вилучення документів, які свідчать про відкриття, обслуговування рахунку №26006520322 відкритому ТОВ «Деналі-Сервіс» у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також, документи по рахунку ТОВ «Деналі Сервіс» відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вилучити та долучити вказані документи до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Левчука Дмитра Володимировича - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Левчуку Дмитру Володимировичу, на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), які свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунку №26006520322 відкритому ТОВ «Деналі Сервіс» (код 40401646, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75-А) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме:

- договір комплексного банківського обслуговування №2832198 від 18.05.2016.

- довіреність ТОВ «Деналі Сервіс» від 18.05.2016, якою ОСОБА_3, як директор уповноважила ОСОБА_4 відкривати рахунки, підписувати платіжні доручення, грошові чеки, господарські договори, розпоряджатись рахунками тощо. Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5

- заява (для юридичних осіб) від 18.05.2016 до Договору комплексного банківського обслуговування укладеного між АТ «Райффазен Банк Аваль» та клієнтом ТОВ «Деналі Сервіс».

- опитувальник для юридичних осіб, який заповнений 18.05.2016 та підписаний ОСОБА_3 як директором ТОВ «Деналі Сервіс».

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_3

- копія протоколу № загальних зборів ТОВ «Деналі Сервіс» від 12.05.2016.

- грошові чеки та платіжні доручення.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя