Ухвала суду № 66768051, 29.05.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4012/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

26 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н. М., за участю:

секретаря судового засідання - Мелещенко О.В.,

слідчого - Сербина О.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Сербина О.В., за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області Яшника Б.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене по кримінальному провадженні № 12017250000000005 від 06.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.05.2017 слідчий СУ ГУНП в Черкаській області Сербин О.В., за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області Яшника Б.С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесене по кримінальному провадженні № 12017250000000005 від 06.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250000000005 від 06 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що оперативним підрозділом УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ виявлений факт неправомірних дій посадових осіб Уманської міської ради Черкаської області, які вчинили розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ "Імперія води України" за ремонтно-будівельні роботи, які фактично не виконані в повному обсязі. Встановлено, що 29.09.2016 між відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради (код ЄДРПОУ 39358320) та ТОВ «Імперія води Україна» (код ЄДРПОУ 37371905) укладено договір №235 про «Реконструкцію скверу імені Тараса Шевченка м. Умань Черкаської області» на загальну суму 23,103,028 тис. грн. та відповідно до цього договору фінансування на 2016 рік становить 21,232, 63588 тис. грн. Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом жовтня-грудня 2016 року відділом ЖКГ Уманської міської ради на підставі актів виконаних робіт на рахунок ТОВ «Імперія води Україна» перераховано кошти на загальну суму 20 483 053,87 грн. 30.12.2016 працівниками відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України здійснено виїзд до м. Умань, Черкаської область та проведено фактичний огляд об'єкта будівництва, а саме: скверу імені Тараса Шевченка в м. Умань, Черкаської області. За результатами фактичного огляду, встановлено, що будівельні/ремонтні роботи не завершені та перебувають на початковому етапі. Таким чином службові особи відділу ЖКГ Уманської міської ради зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт на користь ТОВ «Імперія води Україна» здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму близько 20 млн. грн. З метою перевірки наявності фінансових операцій між ТОВ «Імперія води України» та іншими учасниками тендеру, до, під час та після проведення тендеру на виконання вказаних робіт, а також перевірки інших обставин вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню виникла необхідність у отриманні в банківських установах роздруківок руху коштів по рахунках ТОВ «Імперія води Україна» (код ЄДРПОУ 37371905).

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансові операції ТОВ «Імперія води Україна» (код ЄДРПОУ 37371905), здійснювалися через банківські рахунки, а саме через розрахунковий рахунок № 26006015725501 - українська гривня, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, код за ЄДРПОУ - 23494714, МФО - 300346, головний офіс якого має юридичну адресу: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, за період часу з 17.11.2016 до 01.05.2017.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-165, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Сербина О.В. - задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину О.В. та прокурору відділу управління прокуратури Черкаської області Яшнику Б.С., а саме: зобов'язати службових осіб ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, код за ЄДРПОУ - 23494714, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку, що належать ТОВ «Імперія води Україна» (код ЄДРПОУ 37371905), а саме рахунок № 26006015725501 - українська гривня, за період часу з 17.11.2016 до 01.05.2017, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, код за ЄДРПОУ - 23494714, МФО - 300346, головний офіс якого має юридичну адресу: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

Строк дії цієї ухвали становить 1 місяць з дня її постанови.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: Н. М. Кондрацька