Ухвала суду № 66751787, 29.05.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3198/17

Провадження №1-кс/639/974/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю секретаря Чорного О.С., прокурора Хаменушка К.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_2 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12017220500000253 від 10.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.02.2017 року ОСОБА_4 звернулася до філії ТОВ «НЛК «Люкскар», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55, для придбання транспортного засобу у розстрочку. У подальшому між ОСОБА_4 та представником ТОВ «НЛК «Люкскар» укладений договір ревардингу № 7688739 від 06.02.2017. Представник ТОВ «НЖ «Люкскар», який укладав вказану угоду повідомив, що ОСОБА_4 необхідно здійснити перший платіж за придбання транспортного засобу в розмірі 53400 грн. на рахунок ТОВ «НЛК «Люкскар» № 26009630989502 відкритий в АТ «Укрсиббанк». В цей же день ОСОБА_4 здійснила платіж у розмірі 53400 грн., при цьому усвідомлюючи, що здійснює саме перший платіж за придбання транспортного засобу. Після цього представник ТОВ «НЛК «Люкскар» повідомив, що у звязку із проведенням акції транспортний засіб ОСОБА_4 буде доставлено та передано 08.02.2017 року. Однак, в подальшому ОСОБА_4 дізналася, що транспортний засіб у вказаний строк доставлено їй не буде, так як їй потрібно здійснити ще один платіж в розмірі 133000 грн., саме перший платіж за придбання автомобіля у розстрочку, та в подальшому після сплати в продовж 120 днів їй буде передано в користування, а не у власність автомобіль. Також, ОСОБА_4 дізналася, що гроші в 53400 грн. були перераховані не на придбання транспортного засобу, а за надання послу ТОВ «НЖ «Люкскар» за договором ревардингу.

17.03.2017 року до СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5, про те, що 14.02.2017 року службові особи ТОВ «НЖ «Люкскар», за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55, шахрайським шляхом заволоділи її грошима в розмірі 65200 грн. ОСОБА_5 пояснила аналогічну схему заволодіння її грошима, як у випадку із ОСОБА_4

Допитані представники ТОВ «НЖ «Люкскар» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 факт шахрайських дій заперечують так як вони в разі, якщо клієнту щось незрозуміло, то вони розяснюють йому по усім виниклим питанням та радять звернутися до юристів за консультацією. Крім того, останні пояснили, що всі умови щодо придбання транспортних засобів зазначені в договорі, який укладається з клієнтом.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_4 надала копію договору ревардингу та додатки до нього, а також копію квитанції про сплату 53400 грн. Згідно вказаних документів встановлено, що на ТОВ «НЖ «Люкскар» у АТ «Укрсиббанк» відкрито розрахунковий рахунок № 26009630989502 на який громадяни перераховують гроші в якості першого внеску за придбання транспортних засобів.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що отримання зазначеної інформації необхідне для підтвердження чи спростування надходження грошових коштів, тому виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів ТОВ НЛК «Люкскар», подальшого їх зняття, перерахунку офіційним дилерам з продажу транспортних засобів, за розрахунковим рахунком №26009630989502, відкритим в АТ «Укрсиббанк» за період з 01.01.2016 до теперішнього часу, який перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник АТ «Укрсиббанк» у судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ «Укрсиббанк».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ВКП Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком №26009630989502, за період з 01.01.2016 року до часу надання інформації, що перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: Харків, пр. Московський, 60, (61001), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, зобовязавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ "Укрсиббанк".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва