Ухвала суду № 66725435, 26.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5754/17

Провадження № 1-кс/592/2765/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів, які стосуються відносин ТОВ «ОСОБА_2 Буд» (ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «Техстандарт ЛТД» (ЄДРПОУ 39773833), ТОВ «Аватара-Ф» (ЄДРПОУ 35309416), ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Насоси України» (ЄДРПОУ 39424763), ТОВ «БМУ №4» (ЄДРПОУ 39424780), ТОВ «Київенергопостач» (ЄДРПОУ 39112455), ТОВ «Тротек» (ЄДРПОУ 39744231) з ТОВ «Фірма «Інтер-Арм-Інженірінг» за період з 25.03.2015 р. по 02.05.2017 р., а саме: договори, накладні, платіжні доручення, відомості про рух коштів по рахунку, бухгалтерські документи тощо, які знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_2 Буд» (ЄДРПОУ 40404483) за адресою: м.Київ, вул.Новокостянтинівська, 4-А, ТОВ «Техстандарт ЛТД» (ЄДРПОУ 39773833) за адресою: м.Київ, вул.Академіка Кримського, 4-А, оф.403, ТОВ «Аватара-Ф» (ЄДРПОУ 35309416) за адресою: м.Київ, вул.П.Лумумби, 20, ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Насоси України» (ЄДРПОУ 39424763) за адресою: м.Київ, вул.Шолуденка, 1-Б, ТОВ «БМУ №4» (ЄДРПОУ 39424780) за адресою: м.Київ, вул.Шолуденка, 1-Б, ТОВ «Київенергопостач» (ЄДРПОУ 39112455) за адресою: м.Київ, вул.Залзничне шосе, 25, оф.3, ТОВ «Тротек» (ЄДРПОУ 39744231) за адресою: м.Київ, вул.Котельникова, 25, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200440000457 від 03.02.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_1,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання, мотивує тим, що 02.02.2017 р. до СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення господарського суду Сумської області в порядку ст.90 Господарського процесуального кодексу України про порушення в діяльності службових осіб ТОВ «Кидбудстрой 2005» та ТОВ «НВІ Металоконструкцій та електротехніки», шляхом використання завідомо підробленого документу.

Із матеріалів Господарського суду вбачається, що в провадженні суду перебуває провадження за позовом ТОВ «Кидбудстрой 2005» до відповідача ТОВ «Фірма «Інтер-Арм-Інженірінг» про стягнення 731 085 грн. 60 коп. за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, ТОВ «НВІ металоконструкцій та електротехніки».

Так, 18.01.2016 р. між ТОВ «НВІ металоконструкцій та електротехніки» і ТОВ «Кибдудстрой 2005» укладений договір №15 про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого первісний кредитор відступив новому кредиторові відповідно до договору поставки №250315/Ф від 25.03.2015 р. право вимоги від ТОВ «Фірма «Інтер-Арм-Інженірінг», а саме: повернення попередньої оплати в розмірі 731 085,60 грн. з ПДВ, отриманої від первісного кредитора згідно платіжних доручень, а також відшкодування завданих у звязку з невиконанням положень договору поставки збитків.

У свою чергу, п.1.1 договору поставки №250315/Ф від 25.03.2015 р., укладеного між ТОВ «Фірма «Інтер-Арм-Інженірінг» і ТОВ «НВІ металоконструкцій та електротехніки», встановлено, що відповідач взяв на себе зобовязання поставити, а третя особа прийняти і оплатити товар фільтри сітчаті муфтовані та фланцеві.

Пунктом 2.1 договору поставки передбачено, що покупець протягом 10 робочих днів з дня укладення договору здійснює попередню оплату в розмірі 30 % вартості товару, а решту 70% покупець оплачує протягом 60 календарних днів з дня здійснення оплати першої частини.

Поставка товару здійснюється продавцем протягом 60 календарних днів з дня отримання від покупця оплати першої частини вартості товару згідно умов п.2.1. договору. В день поставки товару представники сторін підписують видаткові накладні, що підтверджують факт поставки товару.

Так, із матеріалів справи вбачається, що на виконання умов договору відповідач виставив третій особі рахунок-фактуру, внаслідок чого третя особа здійснила попередню оплату, проте відповідач не поставив товар. Всього таким чином було сплачено грошові кошти в сумі 731 085, 60 грн.

Досудовим розслідуванням не встановлено наявності будь-яких документів, які підтверджують факт поставки товару.

У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які були перераховані ТОВ «НВІ металоконструкцій та електротехніки» на рахунок ТОВ «Фірма «Інтер-Арм-Інженірінг» були виведені з підприємства за допомогою підприємств, що мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «ОСОБА_2 Буд» (ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «Техстандарт ЛТД» (ЄДРПОУ 39773833), ТОВ «Аватара-Ф» (ЄДРПОУ 35309416), ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Насоси України» (ЄДРПОУ 39424763), ТОВ «БМУ №4» (ЄДРПОУ 39424780), ТОВ «Київенергопостач» (ЄДРПОУ 39112455), ТОВ «Тротек» (ЄДРПОУ 39744231).

Для перевірки зазначеної інформації, а також для спростування або підтвердження корисливого умислу ТОВ «Фірма «Інтер-Арм-Інженірінг», спрямованого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «НВІ металоконструкцій та електротехніки» в сумі 731 085, 60 грн. з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, перед досудовим розслідування постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні вище вказаних підприємств та стосуються відносин із ТОВ «Фірма «Інтер-Арм-Інженірінг» за період з 25.03.2015 р. по 02.05.2017 р., а саме: договори, накладні, платіжні доручення, відомості про рух коштів по рахунку, бухгалтерські документи тощо.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення документів, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до оригіналів документів, які стосуються відносин ТОВ «ОСОБА_2 Буд» (ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «Техстандарт ЛТД» (ЄДРПОУ 39773833), ТОВ «Аватара-Ф» (ЄДРПОУ 35309416), ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Насоси України» (ЄДРПОУ 39424763), ТОВ «БМУ №4» (ЄДРПОУ 39424780), ТОВ «Київенергопостач» (ЄДРПОУ 39112455), ТОВ «Тротек» (ЄДРПОУ 39744231) з ТОВ «Фірма «Інтер-Арм-Інженірінг» за період з 25.03.2015 по 02.05.2017, а саме: договори, накладні, платіжні доручення, відомості про рух коштів по рахунку, бухгалтерські документи тощо, які знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_2 Буд» (ЄДРПОУ 40404483) за адресою: м.Київ, вул.Новокостянтинівська, 4-А, ТОВ «Техстандарт ЛТД» (ЄДРПОУ 39773833) за адресою: м.Київ, вул.Академіка Кримського, 4-А, оф.403, ТОВ «Аватара-Ф» (ЄДРПОУ 35309416) за адресою: м.Київ, вул.П.Лумумби, 20, ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Насоси України» (ЄДРПОУ 39424763) за адресою: м.Київ, вул.Шолуденка, 1-Б, ТОВ «БМУ №4» (ЄДРПОУ 39424780) за адресою: м.Київ, вул.Шолуденка, 1-Б, ТОВ «Київенергопостач» (ЄДРПОУ 39112455) за адресою: м.Київ, вул.Залзничне шосе, 25, оф.3, ТОВ «Тротек» (ЄДРПОУ 39744231) за адресою: м.Київ, вул.Котельникова, 25.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: ТОВ «ОСОБА_2 Буд» (ЄДРПОУ 40404483) за адресою: м.Київ, вул.Новокостянтинівська, 4-А, ТОВ «Техстандарт ЛТД» (ЄДРПОУ 39773833) за адресою: м.Київ, вул.Академіка Кримського, 4-А, оф.403, ТОВ «Аватара-Ф» (ЄДРПОУ 35309416) за адресою: м.Київ, вул.П.Лумумби, 20, ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Насоси України» (ЄДРПОУ 39424763) за адресою: м.Київ, вул.Шолуденка, 1-Б, ТОВ «БМУ №4» (ЄДРПОУ 39424780) за адресою: м.Київ, вул.Шолуденка, 1-Б, ТОВ «Київенергопостач» (ЄДРПОУ 39112455) за адресою: м.Київ, вул.Залзничне шосе, 25, оф.3, ТОВ «Тротек» (ЄДРПОУ 39744231) за адресою: м.Київ, вул.Котельникова, 25.

3. Строк дії ухвали до 25.06.2017 р. включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_11

5. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірники 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв