Ухвала суду № 66725422, 26.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5414/17

Провадження № 1-кс/592/2595/17

У Х В А Л А

26 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1,розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017200000000013 від 13.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000013 розпочатому 13.04.2017 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» (код 23046766) з січня 2016 року по лютий 2017 року внаслідок здійснення операцій з сумнівними контрагентами ТОВ «КАПРОМ ЛТД» (код 38870236, м. Київ), ТОВ «ДЕСПІНА» (код 40789417, м. Київ), ТОВ «Лепкора» (код 40708076, м. Київ), ТОВ «БЕННЕТ +» (код 40516937, м. Київ), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810, м. Київ), ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» (код 40795504, м. Київ), ТОВ «Савані-Електро» (код 40115344, м. Суми) безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1066414 гривень. За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ «ДЕСПІНА» (код 40789417, м. Київ) та перераховують грошові кошти на поточний рахунок №26008036006373 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248, м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10) для ТОВ «ДЕСПІНА». З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПФ «ТІМВЕЛ», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ТОВ «ДЕСПІНА», який відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважає, що клопотанняпідлягає задоволенню, бо інформація в документи до яких слідчий просить надати доступ, мають значення для виявлення осіб, якіскоїликримінальне правопорушення, атакожможе мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації, суд, відповідно до вимогч.2ст. 163 КПК України,вважає за необхіднерозглянутиклопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку №26008036006373 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248, м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10) для ТОВ «ДЕСПІНА» (код 40789417), а саме: документів, які були надані ТОВ «ДЕСПІНА» до ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», для відкриття поточного рахунку №26008036006373 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «ДЕСПІНА», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документів, які містять інформацію, про ідентифікацію компютерної техніки для ТОВ «ДЕСПІНА», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26008036006373 (980 UAH), за період з 01.09.2016 по 28.02.2017; матеріалів юридичної справи ТОВ «ДЕСПІНА»; чеків про зняття готівки за період з 01.09.2016 по 28.02.2017.

Виконання ухвали покласти на начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали до 26.06.2017 року .

Ухвала слідчого суддіоскарженню не підлягає.

Відповідно до вимогст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя Л.М. Труханова