Ухвала суду № 66721243, 22.06.2015, Юр'ївський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 198/386/15-к

1-кс/0198/48/15

22.06.2015

У Х В А Л А

іменем України

16.06.2015 року слідчий суддя Юр»ївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Літвіченко В.О., заступника начальника СВ Юрївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Юр»ївка клопотання заступника начальника СВ Юрївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене із заступником Павлоградського міжрайонного прокурора Дніпропетровської області Васильківським О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 42015040880000034 від 28.05.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Юрївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником Павлоградського міжрайонного прокурора Дніпропетровської області Васильківським О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаючи, що службові особи відділу освіти Юрївської РДА, використовуючи організаційно розпорядчі функції всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно, в порушення вимог ст. 19 Конституції України, ст. ст. 7, 22 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 18, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», використавши завідомо підроблені офіційні документи - акти прийому виконаних робіт, 26.12.2012 року протиправно заволоділи бюджетними коштами у загальній сумі 106824, 51 грв., чим завдали збитків інтересам держави в особі відділу освіти Юрївської райдержадміністрації.

За даним фактом Павлоградською міжрайонною прокуратурою 28.05.2015 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040880000034, за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами відділу освіти 15.11.2012 року та 23.10.2012 року були укладені трудові угоди з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, згідно яких останні мали здійснити ремонт Водянської школи Юрївського району та Комсомольської школи Юрївського району.

Разом з тим, допитані в якості свідків директор Комсомольської середньої загальноосвітньої школи ОСОБА_7, інженер господарчої групи Юрївського районного центру по обслуговуванню закладів освіти ОСОБА_8, директор Водянської середньої загальноосвітньої школи ОСОБА_9 показали, що в 2012 році ремонти вказаних шкіл за рахунок бюджетних коштів не проводились, при цьому ремонтні роботи виконувалися або за рахунок фонду школи, або за рахунок спонсорської допомоги.

При розслідуванні кримінального провадження також було встановлено, що в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код ЄДРПОУ 19017842, віділення 126) були відкриті рахунки за № 29094030420017 та № 040000239528 на імя ОСОБА_6 (ідентифікаційний № НОМЕР_1), ОСОБА_10 (ідентифікаційний № НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ідентифікаційний № НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_4), ОСОБА_3 (ідентифікаційний № НОМЕР_5), на які вказані особи в 2012 році отримували виплати за рахунок бюджетних коштів.

В звязку з встановленими обставинами, на адресу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації «Всеукраїнський акціонерний банк» було направлено запит про надання інформації про розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ «ВіЕйБі Банк» на вищевказаних громадян, а також стосовно операцій за даними розрахунковими рахунками , із зазначенням призначення платежу, дати та суми зарахування і зняття коштів, номерів рахунків контрагентів за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, однак вказана інформація надана не була, з посиланням на ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», що й зумовило звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначалось, що доступ до документів про розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» на імя гр. ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, дати та суми зарахування і зняття коштів з даних рахунків за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, вилучення оригіналів документів на підставі яких вказані рахунки відкриті, інформації стосовно способу зняття коштів з рахунків, вилучення фото з банківських автоматів має істотне значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, крім того, дане має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, надасть змогу встановити особу, яка відкрила рахунки в ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та знімала з нього грошові кошти, що належать місцевому бюджету, провести судову почеркознавчу експертизу.

Посилаючись на ст. ст. 40, 131, 132, 159 166 КПК України заступник начальника СВ Юрївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», розташованого за адресою : м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т, а саме:

- документів про наявність розрахункових рахунків, які відкриті в ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (код ЄДРПОУ 19017842, відділення 126) на імя ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, а в тому числі і рахунку за № 040000239528, а також документів про рух грошових коштів на таких рахунках (зарахування та зняття коштів) за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, з можливістю оглянути вказані документи, зробити їх належно завірені копії;

- документів, на підставі яких в ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» був відкритий розрахунковий рахунок № 040000239528 та інші наявні відкриті розрахункові рахунки на імя ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, з можливістю вилучити оригінали таких документів;

- документів про призначення платежів за рахунком № 040000239528 та усім іншим наявним відкритим розрахунковим рахункам на імя ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, з можливістю ознайомитися з даними документами та зробити їх належно завірені копії.

Окрім того, слідчий також просив в клопотанні надати доступ до інформації про дати та суми зарахування і зняття коштів з вказаних рахунків, способу зняття коштів з розрахункових рахунків вищевказаних фізичних осіб, фото з банківських автоматів, номерів рахунків контрагентів за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року.

В судовому засіданні слідчий Якімов В.М. заявлене ним клопотання повністю підтримав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України про час та місце розгляду данного клопотання ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» були повідомлені належним чином (ас. 22, 25), при цьому в судове засідання не з»явилися, надавши суду телефонограму про розгляд останнього в їх відсутності (ас. 26).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підтвердження доводів , викладених у клопотанні та в обґрунтування останнього слідчим надано :

- копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання № 42015040880000034 від 28.05.2015 року, з якого вбачається, що органом досудового розслідування визначений Юр»ївський РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області (ас. 7);

- копії протоколів допиту в якості свідків ОСОБА_8, ОСОБА_7 від 05.06.2015 року та ОСОБА_9 від 10.06.2015 року (ас. 8 - 13);

- копії трудових угод від 15.11.2012 року та 23.10.2012 року укладені між відділом освіти Юрївської РДА в особі начальника ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_5 (ас. 14-15);

- копії актів прийому виконаних робіт від 29.10.2012 року та 16.11.2012 року (ас. 16-17);

- копії вимоги про надання банком інформації від 29.05.2015 року (ас. 19-20);

- копію відповіді банку щодо часткової відмови в наданні інформації від 08.06.2015 року (ас. 18).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування даного клопотання, вважаю, що останнє підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

- відповідно до ч. 5 , ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ас. 7), копії протоколів допиту в якості свідків ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 та інші матеріали додані до клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», розташованого за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т, при цьому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, доступ до документів про наявність розрахункових рахунків, які відкриті в ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» на імя ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, документів на підставі яких відкриті такі рахунки, документів про призначення платежів за такими рахунками, а в тому числі і за розрахунковим рахунком № 040000239528, про рух грошових коштів за такими рахунками за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, надасть органам досудового розслідування можливість встановити важливі обставини в кримінальному провадженні, особу, яка могла відкрити такі рахунки та знімати з них грошові кошти і використати дану інформацію в якості доказу та неможливість іншими способами, незважаючи на прийняті заходи слідчим, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо надання доступу до вищевказаних документів відносно гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_3, вважаю необхідним відмовити, оскільки, з доданих до матеріалів клопотання копій трудових угод на виконання ремонтних робіт, вбачається, що ОСОБА_10 та ОСОБА_3 не були сторонами таких. Так, вказані угоди підписані наступними громадянами - ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а відтак слідчим не доведена необхідність витребування документів відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_3.

В частині вимоги слідчого про надання доступу до документів на підставі яких в ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» був відкритий розрахунковий рахунок № 040000239528 та інші наявні відкриті розрахункові рахунки на імя ОСОБА_6, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року , з можливістю вилучити оригінали таких документів, вважаю необхідним обмежитись наданням слідчому дозволу на ознайомлення з такими документами та виготовлення їх копій, оскільки в клопотанні необґрунтована необхідність вилучення оригіналів таких, з підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України та не зазначено підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій даних документів.

Стосовно надання відомостей щодо дати та суми зарахування і зняття коштів з рахунків, інформації стосовно способу зняття коштів з рахунків, номерів рахунків контрагентів, вважаю необхідним відмовити, оскільки вказана інформація має бути відображена в документах про рух грошових коштів за рахунками (виписка з особового рахунку), а тому окремо надавати доступ до вказаної інформації вважаю недоцільним.

Відносно надання доступу до фото із банківських автоматів також вважаю необхідним відмовити, оскільки без наявності відомостей про те, чи знімалися грошові кошти з банкоматів, а якщо так, то коли та яких саме банкоматів, вважаю вказані вимоги заявленими передчасно та такими , що є не конкретизованими.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369 - 372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству «Всеукраїнський акціонерний банк», розташованому за адресою м. Київ вул. Дегтярівська, 27 т, надати (забезпечити) заступнику начальника СВ Юр»ївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до :

- документів про наявність розрахункових рахунків, які відкриті в ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (код ЄДРПОУ 19017842, відділення 126) на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний № НОМЕР_1, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний № НОМЕР_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний № НОМЕР_4, а в тому числі і рахунку за № 040000239528, а також документів про рух грошових коштів на таких рахунках (виписка з особового рахунку про рух коштів) за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, з можливістю ознайомитися з даними документами та зробити копії останніх;

- документів, на підставі яких в ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» був відкритий розрахунковий рахунок № 040000239528 та інші наявні відкриті розрахункові рахунки на імя ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, з можливістю ознайомитися з даними документами та зробити копії останніх;

- документів про призначення платежів за рахунком № 040000239528 та усім іншим наявним відкритим розрахунковим рахункам на імя ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, за період з 01.01.2012 року по 01.10.2014 року, з можливістю ознайомитися з даними документами та зробити копії останніх.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 липня 2015 року.

Роз'яснити керівнику ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О.Маренич