Ухвала суду № 66695041, 25.05.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/3625/17

Провадження № 1-кс/750/943/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., за участю секретаря Осовицької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12014270010003741 від 30.07.2014 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ЧВП ГУНП в Чернігівській області Качура Н.М. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №2650130111827 відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» за період з 12.08.2014 року по теперішній час, та відомостей щодо осіб, які отримували кошти, яка перебуває у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670), юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

В провадженні Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №12014270010003741, розпочате 30.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 192 КК України, за фактом заподіяння значної майнової шкоди ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, з боку невстановленої особи, яка шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами останніх, та за фактом шахрайства з боку невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_7

В ході досудового розслідування допитані в якості потерпілих вищевказані заявники показали, що вони з метою отримання кредиту в газеті «Оголошення по середам» знайшли адресу організації яка займається видачею кредитів, та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 6-А, офіс № 5. Коли потерпілі прийшли в приміщенні даного офісу, там знаходилась молода дівчина віком 25-28 років, яка представлялася ОСОБА_8, та розяснювала умови кредитування. В подальшому ОСОБА_8 отримувала від потерпілих анкетні дані, та оформляла типові договори, для набрання чинності та підписання яких необхідно внести першо-початковий платіж, розмір якого для кожного з потерпілих був різним. Після чого ОСОБА_8 надавала потерпілим платіжні реквізити, на які останні повинні були сплатити грошові кошти. Зокрема, ОСОБА_7 сплатив грошові кошти декількома платежами, один з яких, як поточний платіж згідно договору №003653 від 12.05.2014 в сумі 225,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лексворд» №26000002129745 відкритий в ПАТ «КБ «Хрещатик».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обовязок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Проте, слідчим взагалі не доведено, яке значення для розслідуваного ним кримінального провадження, порушеного за ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 192 КК України, має інформація щодо руху коштів по картковому рахунку №2650130111827 відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик», оскільки, відповідно до копій платіжного документа та квитанції №07751685, долучених самим же слідчим до матеріалів клопотання, потерпілий ОСОБА_9 вніс платіж до Фонду Учасників зовсім на інший рахунок - №26000002129745, аніж зазначений в резолютивній частині поданого клопотання, що також випливає і з мотивувальної частини такого, тобто слідчим взагалі не доведено, який зв'язок мають документи, доступ до яких він просить надати, з порушеним кримінальним провадженням. Крім того, суд звертає увагу й на те, що слідчим у мотивувальній частині клопотання зазначено про необхідність проведення розгляду справи без участі представників ПАТ «Банк «Національні інвестиції», що також унеможливлює розгляд клопотання по суті до усунення вказаних розбіжностей, зважаючи на те, що в резолютивній частині клопотання володільцем майна зазначено зовсім іншу юридичну особу.

За наведених підстав, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко