Ухвала суду № 66683987, 10.04.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6819/17

УХВАЛА

10 квітня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1Ю, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010008160 від 21.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 24.10.2016 по 01.11.2016, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, маючи доступ до банківської картки ОСОБА_3 та знаючи пін-код до неї, таємно, шляхом вільного доступу зняла із карткового рахунку останнього грошові кошти в сумі 55000 гривень, чим, своїми умисними діями, завдала його доньці ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

21.12.2016 по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010008160, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, старшим слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області було отримано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від начальника Управління банківської безпеки у Західному регіоні Департаменту безпеки ПАТ «Укрсоцбанк», у відповідності до якого, даним управлінням було проведено службове розслідування, під час якого встановлено, що 12.10.2016, менеджером Зарічанського відділення №964 зазначеної вище банківської установи ОСОБА_5 було проведено неправомірну операцію, в результаті якої змінено рахунок, на котрий повинні були нараховуватись грошові кошти ОСОБА_3, чим було надано доступ третім особам до грошових коштів останнього. Після цього, гроші в сумі 55000 гривень були зняті з рахунку ОСОБА_3 24.10.2016, 27.10.2016, 28.10.2016, 29.10.2016, 30.10.2016, 31.10.2016 та 01.11.2016, у банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», що по вул. Соборній, 34, м. Хмельницький.

У звязку із викладеним, з метою дослідження зазначеної працівниками Департаменту безпеки ПАТ «Укрсоцбанк» інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО - 300023,ЄДРПОУ - 00039019) м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 та оперуповноваженим сектору КП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО - 300023,ЄДРПОУ - 00039019) м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: виписок по картках та рахунках ОСОБА_3, паспорт НА636168 в період часу з 01.01.2016 по 01.04.2017, запису камер спостереження охоронної системи Хмельницького відділення №880, на котрих зафіксовано зняття коштів із картки ОСОБА_3 в період часу з 24.10.2016 по 01.11.2016, та котрі використовувались в ході службового розслідування працівниками департаменту безпеки, оригіналу договору банківського вкладу №26308011948719 (укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3Ф.), оригіналу заяви ОСОБА_3 про відмову від пролонгації за договором банківського вкладу №26308011948719 від 22.07.2016, оригіналів інших банківських документів, договорів, квитанцій, котрі містять оригінал підпису ОСОБА_3 за для проведення почеркознавчої експертизи, посадових інструкцій головного економіста Зарічанського відділення №964 ОСОБА_5, посадових інструкцій начальника Зарічанського відділення №964 ОСОБА_8, посадових інструкцій начальника відділу роздрібних продажів Департаменту роздрібних продажів у Подільському регіоні ОСОБА_9, наказів про призначення на посади ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, трудових договорів (контрактів), укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, «регламенту відкриття, обслуговування та закриття поточних та вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб», затвердженого Рішенням Директора Департаменту банківської організації та методології 04.10.2016 №10.13-12/19082, документів, що підтверджують ознайомлення ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із вказаним вище регламентом, відомостей із корпоративної електронної пошти щодо обміну інформацією між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 від 12.10.2016 по рахунку ОСОБА_3, інформації щодо порядку доступу та роботи із ІБС «Флекс Куб», відомостей щодо отриманого ОСОБА_5 ключа доступу, відомостей щодо ознайомлення ОСОБА_5 із порядком роботи з вказаною системою, інформації про особу з ключа котрої був здійснений вхід до ІБС «Флекс Куб» та в подальшому змінено рахунок повернення депозитних коштів ОСОБА_3, параметрів захищеності ІБС «Флекс Куб», належності даної системи до мереж електрозвязку, або ж інших захищених каналів (баз) інформації, тощо, інформації щодо того, чи являється ІБС «Флекс Куб» загальнодоступною базою даних, або ж має обмежений доступ, а якщо обмежений, то відомостей щодо обладнання, котре потрібне для отримання доступу до ІБС «Флекс Куб» та хто має право здійснювати такий доступ.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 травня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: