Постанова № 6666467, 10.11.2009, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-3079/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2009 року суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Хоменко Р.В., за участю прокурора Желтової Т.В., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюка М.В. про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюк М.В. за згодою заступника Генерального прокурора України Щоткіна В.І. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки в акціонерному товаристві «Банк Велес», код ЄДРПОУ 21593719, за адресою: вул. Героїв Севастополя, 48, м. Київ, кредитного договору № 2510-28-84 від 28.10.05 про видачу кредиту ТОВ «Пасат» (код ЄДРПОУ 25594414), додаткових угод та додатків до цього договору, документів на підставі яких видавався кредит ТОВ «Пасат», довідки про рух коштів по позичковому рахунку ТОВ «Пасат» за період з 28.10.05 до 27.10.09, оскільки Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа № 49-2544 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_4 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактами зловживання службовим становищем, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та за фактом службового підроблення службовими особами ВАТ „Європейський банк розвитку та заощаджень” за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що протягом 2007 року ОСОБА_3, працюючи на посадах провідного економіста та начальника сектору обслуговування VIP-клієнтів управління по роботі із приватними клієнтами ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень», а також після звільнення з цього банку, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які працювали на посадах економістів кредитного відділу Київської філії ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень», сприяв службовим особам цього банку у зловживанні своїм службовим становищем. А саме ОСОБА_3 підшукував осіб, переважно серед студентів, яким за винагороду в розмірі приблизно від 1000 грн. до 2500 грн. пропонував оформити у ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень» фіктивні кредити в особливо великих розмірах, пояснюючи при цьому, що повертати кредитні кошти банку не потрібно.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у свою чергу підробляли документи у кредитних справах осіб, на підставі яких нібито видавались цим особам кредитні кошти.

Таким чином, службові особи ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень» за пособництвом ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 уклали договори про відкриття кредитних ліній у банку з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та іншими, на суми в особливо великих розмірах.

З показань зазначених осіб вбачається, що кредитів у банку вони не отримували, але за винагороду підписували деякі окремі документи, пусті бланки та чисті аркуші паперу на прохання ОСОБА_3

За результатами позапланової інспекційної перевірки з окремих питань діяльності ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень», проведеної Національним банком України з 19.12.07 до 15.02.08, внаслідок зловживань службовими особами банку у сфері кредитної та інвестиційної діяльності, заподіяно матеріальної шкоди банку на загальну суму приблизно 74 млн. 672 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Це стало підставою для прийняття Правлінням Національного банку України постанови № 39 від 22.02.08 «Про відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень».

Крім цього, орган досудового слідства зазначає, що на виконання умов кредитного договору № 091-05 між ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень» та ОСОБА_21, останньому наданий кредит у сумі 4,5 млн. грн., шляхом їх перерахування 12.12.05 з позичкового рахунку на поточний рахунок ОСОБА_21 НОМЕР_1. У подальшому ці кошти перераховані на поточний рахунок ТОВ «ТМУ «Техно-прогрес» № 26005300003020, який знаходиться у ВАТ «Фінексбанк». Далі викрадені кошти, з метою маскування їх походження, були перераховані на рахунки ряду підприємств, у тому числі на рахунок ТОВ «Пасат». З рахунку останнього, кошти у вигляді сплати відсотків по кредитному договору № 2510-28-84 від 28.10.05 перераховані на рахунок АТ «Банк Велес».

Розглянувши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, суд дійшов висновку, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що у АТ «Банк Велес», код ЄДРПОУ 21593719, за адресою: вул. Героїв Севастополя, 48, м. Київ, знаходиться кредитний договір № 2510-28-84 від 28.10.05 про видачу кредиту ТОВ «Пасат» (код ЄДРПОУ 25594414), додаткові угоди та додатки до цього договору, документів на підставі яких видавався кредит ТОВ «Пасат», довідки про рух коштів по позичковому рахунку ТОВ «Пасат» за період з 28.10.05 до 27.10.09, які мають значення для встановлення істини в справі, а отже подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Корнелюка М.В. про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл для Генеральної прокуратури України на розкриття банківської таємниці в акціонерному товаристві «Банк Велес», код ЄДРПОУ 21593719, за адресою: вул. Героїв Севастополя, 48, м. Київ, що міститься у кредитному договорі № 2510-28-84 від 28.10.05 про видачу кредиту ТОВ «Пасат» (код ЄДРПОУ 25594414), додаткових угодах та додатках до цього договору, документах на підставі яких видавався кредит ТОВ «Пасат», довідці про рух коштів по позичковому рахунку ТОВ «Пасат» за період з 28.10.05 до 27.10.09.

Надати дозвіл на проведення виїмки в акціонерному товаристві «Банк Велес», код ЄДРПОУ 21593719, за адресою: вул. Героїв Севастополя, 48, м. Київ, кредитного договору № 2510-28-84 від 28.10.05 про видачу кредиту ТОВ «Пасат» (код ЄДРПОУ 25594414), додаткових угод та додатків до цього договору, документів на підставі яких видавався кредит ТОВ «Пасат», довідки про рух коштів по позичковому рахунку ТОВ «Пасат» за період з 28.10.05 до 27.10.09.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: