Постанова № 6666470, 10.11.2009, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-3082/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2009 року суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Хоменко Р.В., за участю прокурора Желтової Т.В., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Іщука О.С. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Іщук О.С. за згодою заступника Генерального прокурора України Щоткіна В.І. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки у Київській філії ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень», за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 12а, (код ЄДРПОУ 34459300) документів, що містяться у кредитних справах щодо видачі кредитів по договорах № 01V-06 від 13.04.06, № 10-05 від 26.04.05, № 12-04 від 06.05.04, № 11-06 від 28.07.06, № 16-06 від 25.09.06, оскільки Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа № 49-2544 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_4 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактами зловживання службовим становищем, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та за фактом службового підроблення службовими особами ВАТ „Європейський банк розвитку та заощаджень” за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що протягом 2007 року ОСОБА_3, працюючи на посадах провідного економіста та начальника сектору обслуговування VIP-клієнтів управління по роботі із приватними клієнтами ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень», а також після звільнення з цього банку, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які працювали на посадах економістів кредитного відділу Київської філії ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень», сприяв службовим особам цього банку у зловживанні своїм службовим становищем. А саме ОСОБА_3 підшукував осіб, переважно серед студентів, яким за винагороду в розмірі приблизно від 1000 грн. до 2500 грн. пропонував оформити у ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень» фіктивні кредити в особливо великих розмірах, пояснюючи при цьому, що повертати кредитні кошти банку не потрібно.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у свою чергу підробляли документи у кредитних справах осіб, на підставі яких нібито видавались цим особам кредитні кошти.

Таким чином, службові особи ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень» за пособництвом ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 уклали договори про відкриття кредитних ліній у банку з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та іншими, на суми в особливо великих розмірах.

З показань зазначених осіб вбачається, що кредитів у банку вони не отримували, але за винагороду підписували деякі окремі документи, пусті бланки та чисті аркуші паперу на прохання ОСОБА_3

За результатами позапланової інспекційної перевірки з окремих питань діяльності ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень», проведеної Національним банком України з 19.12.07 до 15.02.08, внаслідок зловживань службовими особами банку у сфері кредитної та інвестиційної діяльності, заподіяно матеріальної шкоди банку на загальну суму приблизно 74 млн. 672 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Це стало підставою для прийняття Правлінням Національного банку України постанови № 39 від 22.02.08 «Про відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень».

Також у поданні зазначено, що відкликанню банківської ліцензії та ініціюванню процедури ліквідації ВАТ „Європейський банк розвитку та заощаджень” передувало те, що Національний банк України зважаючи на проведення ВАТ „Європейський банк розвитку та заощаджень” ризикової діяльності, застосував до банку захід впливу у вигляді письмової угоди від 27.11.06 р. щодо зменшення наявних ризиків та покращення фінансового стану банку. Письмовою угодою були встановлені обмеження в частині розміру надання кредитів одному позичальнику, а також надання нових кредитів лише під високоліквідну заставу майна. Крім того, НБУ письмово неодноразово вказував на зменшення надання ризикових кредитів, а саме на придбання недержавних цінних паперів.

При цьому, орган досудового слідства зазначає, що є підстави вважати, що керівництво ВАТ „Європейський банк розвитку та заощаджень” не зважаючи на зазначені вище обмеження у кредитуванні здійснювало дії, які були спрямовані на уникнення встановлених обмежень і виведення із банку коштів з метою їх ймовірного привласнення шляхом кредитування підприємств у великих сумах, а саме ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії» відповідно до кредитного договору № 01V-06 від 13.04.06, ТОВ «Монастирський квас» відповідно до кредитних договорів № 10-05 від 26.04.05 та № 12-04 від 06.05.04, ТОВ «Капітал Іст» відповідно до кредитного договору № 11-06 від 28.07.06, ТОВ «КС-МДМ» відповідно до договору № 16-06 від 25.09.06.

Також слідчий зазначає, що постановою Печерського районного суду м. Києва від 13.01.09 для Генеральної прокуратури України розкрита банківська таємниця у повному обсязі стосовно ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень».

Розглянувши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, суд дійшов висновку, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що у Київській філії ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень», за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 12а, знаходяться документи, що містяться у кредитних справах щодо видачі кредитів по договорах № 01V-06 від 13.04.06, № 10-05 від 26.04.05, № 12-04 від 06.05.04, № 11-06 від 28.07.06, № 16-06 від 25.09.06, які мають значення для встановлення істини в справі, а отже подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Іщука О.С. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки проведення виїмки у Київській філії ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень», за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 12а, (код ЄДРПОУ 34459300) документів, що містяться у кредитних справах щодо видачі кредитів по договорах № 01V-06 від 13.04.06, № 10-05 від 26.04.05, № 12-04 від 06.05.04, № 11-06 від 28.07.06, № 16-06 від 25.09.06.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: