Ухвала суду № 66649071, 19.05.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5367/17

1-кс/295/1888/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Гумен Н.В., при секретарі Скришевській О.Р., за участю слідчого слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, яке внесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженеіз прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ доречей і документів, а саме до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Діамантбанк» щодо обслуговування рахунку № 26004300008836, мотивуючи це наступним.

Слідчим відділом Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017060020001481 від 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2017 на підставі рахунку-фактури № НВ-001516 від 22.02.2017 підписаного директором ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА» фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 перебуваючи за місцем здійснення господарської діяльності в м. Житомир на розрахунковий рахунок наданий у реквізитах ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА», ЄДРПОУ 41102645, №26006056220660 відкритий у філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380269 перераховано грошові кошти у сумі 34262,87 грн., за поставку будівельного матеріалу, яка не проведена, а мала бути здійсненою до м. Житомир, внаслідок вказаних шахрайських дій невстановлена особа заволоділи грошовими коштами на суму 34262,87 грн.

Надалі для отримання інформації про осіб що причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію, що становить банківську таємницю, оскільки встановлено, що грошові кошти з рахунку №26006056220660 у подальшому були перераховані на рахунок №26004300008836, який належить ТОВ «Альянс ОСОБА_4», відкритого у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854 юридична адреса: м. Київ, площа Контрактова, 10А.

Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854 де відкриті та обслуговуються рахунки клієнтів, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, щодо осіб які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих збитків, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий вказує, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких потерпілому завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Слідчий зазначає, що виклик у судове засідання службових осіб ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711), МФО 320854 та представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Арсенал Менеджмент» (ЄДРПОУ 40138932) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у звязку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункового рахунку №26004300008836 відкритого у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854 юридична адреса: м. Київ, площа Контрактова, 10А мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просила його задовольнити, крім того, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просила розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій.

Суд, відповідно до частини другоїст. 163 КПК України,визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1ст.107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до вимог ст.ст.131,132 КПК Українизаходи забезпеченнякримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно з ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для зясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Діамантбанк», а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_1, заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, які діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання їх копії в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854, юридична адреса: м. Київ, площа Контрактова, 10А оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку №26004300008836 за період з 01.01.2016 по час надання інформації, а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії (у форматі Exel), у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26004300008836, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені керівника субєкта господарської діяльності, оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;

-платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунку №26004300008836 у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

- відомостей про час та спосіб зєднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк».

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя