Ухвала суду № 66633767, 19.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/8955/17

Провадження№1-кс/522/8601/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Чефарлічева П.Д., розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічев П.Д.,погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Мінаєва М.М. по матеріалам досудового розслідування № 12016160150003455, відомості про яке внесено 11.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічев П.Д. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12016160150003455, відомості про яке внесено 11.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

05.11.2016 року невідома особа через мережу «Інтернет» шахрайським шляхом, під виглядом продажу дитячих іграшок заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 300 гривень.

Установлено, що 05.11.2016 року ОСОБА_3 на сайті «olx» знайшла оголошення про продаж дитячих товарів. В подальшому потерпіла зателефонувала продавцю вказаних товарів за наступним номером телефоном ( НОМЕР_1).

Надалі ОСОБА_3 з продавцем на імя Олексій домовилась про придбання дитячих іграшок, де обумовила спосіб оплати та спосіб доставки.

Надалі потерпіла, через відділення АТ «Укрсиббанк» перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 300 гривень з метою отримання замовленого товару, який в обумовлений термін доставлено не було, а в свою чергу телефон продавця відключено.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до:

-карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ «УкрСиббанк», доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ «УкрСиббанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ «УкрСиббанк» з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2.

Лише ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750 володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов'язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати перелічена інформація, яка знаходиться володінні ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса якого: 04070, місто Київ, Подільський район, вулиця Андріївська, будинок 2?12 або територіальних підрозділах банку, що за адресою: м. Одеса, вул. Романа Кармена, 21А, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, cлідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д. погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Мінаєвим М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області Чефарлічеву Петру Дмитровичу або іншому слідчому зі складу слідчо-оперативної групи, або за дорученням слідчого старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ОСОБА_4, тимчасовий доступ до:

-карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ «УкрСиббанк», доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ «УкрСиббанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ «УкрСиббанк» з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з вищевказаною інформацією та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 17.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попревич В.М.

19.05.2017