Ухвала суду № 66624350, 18.05.2017, Оболонський районний суд міста Києва

18.05.2017 Справа № 756/3094/17

Унікальний номер №756/3094/17-к

Провадження №1-кс/756/437/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Голосової Ю.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві в межах кримінального провадження №420171000000000046 від 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Голосової Ю.Г., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

СВ Оболонського УГІ ГУ МП у м. Києві розслідується кримінальне провадження №420171000000000046 від 18.01.2017 за ознаками кримінальною правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Процесуальний нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення здійснюється Київською місцевою прокуратурою №5.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.04.2016 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зловживаючи довірою генерального директора TOB «ГК«Содружество» ОСОБА_4 під приводом надання послуг з розвитку TOB «ГК«Содружество», а також залучення інвесторів шахрайським шляхом заволоділи коштами TOB «ГК«Содружество» у розмірі 783254,25 грн.

Так, у січні 2016 року TOB «ГК «Содружество» було запрошено взяти участь у Національному форумі «Трансформація України», який проходив 13-15 січня 2016 року у Польщі в м. Лодзь. На вказаному форумі ОСОБА_4 познайомився із віце-президентом вказаного форуму, головою організації «Центр Трансформації України» ОСОБА_2 та домовився з ним про зустріч для обговорення подальшої співпраці.

У квітні 2016 року ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_2 в м. Києві та домовився про співпрацю для залучення інвестиції з Польщі для реалізації: спільної розробки стратегії розвитку ГК «Содружество»; пошуку механізмів і організацію фінансування та супроводження проектів у рамках реалізації стратегії; пошуку стратегічних та фінансових партнерів; сприяння у формуванні позитивного іміджу ГК «Содружество» та акціонерів в Україні та за кордоном.

Як вказується у клопотанні, ОСОБА_2 запевнив ОСОБА_4 у своїх можливостях щодо сприяння у реалізації вказаних проектів та вказав, що надалі цією роботою займеться його син ОСОБА_3, який є консультантом по фінансуванню іноземної компанії BFS LLC. Відповідно, у квітні вони з ОСОБА_3 досягли домовленості щодо оплати їх послуг та безпосередніх проектів якими вони повинні були займатися. ГК «Содружество» на рахунок ФОП ОСОБА_3 перерахувало аванс за оплату послуг у розмірі 783254,25 гривень.

Згідно домовленості вказані особи повинні були звітувати ГК «Содружество» про реалізацію програм, шляхом надання письмових документів, зокрема від банківських установ Польщі про їх готовність фінансувати вказані проекти. Проте, протягом 2016 року жодної інформації щодо виконання домовленості не надходило. Тільки, в телефонних розмовах та CMC-повідомленнях ОСОБА_3 запевняв, що польський державний банк готовий профінансувати проекти.

ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в телефонних розмовах запевняли ОСОБА_4 в тому, що вони займаються проектами ГК «Содружество» та час від часу надавали інформацію щодо банків, які зацікавлені у фінансуванні зазначених проектів.

Згідно показань ОСОБА_4 він довірився ОСОБА_2 та ОСОБА_3, враховуючи серйозність форуму, їх роль у його проведенні, та запевненні у серйозності їх намірів.

Однак, зважаючи па відсутність будь-якого документального підтвердження виконання ОСОБА_3 та ОСОБА_2 своїх зобов'язань, в той час як на це в них було вдосталь часу працівники ГК «Содружество» зрозуміли, що вказані особи обманюють, не збирались та не збираються виконувати вимоги їхньої домовленості. Крім того, жоден з банків, який хотів співпрацювати (зі слів ОСОБА_3.) не направляв вимоги щодо відкриття фінансування проекту.

Крім того, в жовтні 2016 року ГК «Содружество» направляло вимогу ОСОБА_3 про повернення вказаних коштів, у зв'язку із невиконанням ними зобов'язань, проте жодної відповіді на вказану вимогу не було отримано. З липня 2016 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 повністю ігнорують ГК «Содружество», не відповідають на телефонні дзвінки та листи.

Таким чином, на думку прокурора, на даний час є достатньо підстав вважати, що 05.04.2016 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зловживаючи довірою генерального директора TOB «ГК«Содружество» ОСОБА_4 під приводом надання послуг з розвитку ТОВ «ГК«Содружество», а також залучення інвесторів, шахрайським шляхом заволоділи коштами TOB «ГК«Содружество» у розмірі 783254,25 гри.

Зважаючи на вищевикладене, прокурор у своєму клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися та зробити копії документів, які містять охоронюваню законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначеного банку виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим прокурор клопоче про розгляд даного клопотання без участі представника банку.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити її клопотання. Крім того прокурор уточнила своє клопотання та просила надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, долучивши копію витягу з ЄРДР.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 18.01.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №420171000000000046).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄДРПОУ:00039019), що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору та слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Голосової Ю.Г., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Голосовій Ю.Г. та слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві Венглюку А.В. тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄДРПОУ:00039019), що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29: інформацію та підтверджуючі документи щодо переказу коштів на рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_1 від платника ТОВ «ГК «Содружество» та про подальший рух вказаних коштів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄДРПОУ:00039019), що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Голосовій Ю.Г. та слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві Венглюку А.В. можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 18 червня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄДРПОУ:00039019), що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя