Ухвала суду № 66622612, 19.04.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.04.2017 Справа № 554/3113/17

Провадження № 1-кс/554/2859/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Гальонкіна Ю.С., при секретарі Худолій Т.І., за участю слідчого Дударєва О.В.,розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Дударєва О.В., у кримінальному провадженні № 12017170090000515 від 07.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітан поліції Дударєв О.В.звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Фарлеп-Інвест», код ЄДРПОУ 19199961, що розташовано за адресою: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 3 з можливістю виготовлення копій, зокрема: інформації стосовно IP-адресу - НОМЕР_1 дата та час - 2017-06-02 11:29:48, МАС - адреси, які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, надати завірені копії договорів (контактні дані осіб з якими укладено договори), складених товариством із цими абонентами та документів, які підтверджують проведення оплати наданих телекомунікаційних послуг, копію паспорту та ІНН.

Клопотання мотивовано тим, що 7 лютого 2017 року до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області звернувся керівник ТОВ «Кредмаш Сервіс» (ЄДРПОУ 36618647) ОСОБА_2 з заявою про те, що 6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв. ним було виявлено несанкціоноване списання грошових коштів з програми клієнт-банку ПАТ «Діамантбанк» в розмірі 2 560 750, 37 гривень, які перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ «Хепінес», а також 396 840,15 гривень на рахунок ФОП «ОСОБА_3.»

Слідчий вказує, що вказана інформація також підтверджується повідомленням Управління Служби безпеки України від 06.02.2017 в якому зазначено, що в ході несанкціонованого втручання в роботу платіжної системи ПАТ «Діамантбанк» та програми дистанційного обслуговування «Tiny Client-Bank» підприємства ТОВ «Кредмаш Сервіс», невстановленими особами здійснено зазначені перекази грошових коштів.

За даним фактом слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 07.02.2017 внесено відомості до ЄРДР за №12017170090000515 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході допиту представника потерпілої юридичної особи ТОВ «Кредмаш Сервіс» (ЄДРПОУ 36618647), ОСОБА_2 засвідчив, що підприємство має один з рахунків в ПАТ «Діамантбанк» № 26001300001193, МФО 320854.

6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв. йому зателефонувала головний бухгалтер підприємства ОСОБА_4 та повідомила, що з рахунку підприємства списано дві суми з програми клієнт-банку ПАТ «Діамантбанк» в розмірі 2 560 750,37 гривень, які перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ «Хепінес», а також 396 840,15 гривень на рахунок ФОП «ОСОБА_3». Про даний факт їй стало відомо, оскільки близько 10 год. 20 хв. до неї зателефонували з банку та попрохали підтвердження про переведення коштів. Оскільки головний бухгалтер перебувала на лікарняному та не володіла інформацією стосовно руху коштів підприємства, вона надала згоду на проведення банківської операції, нічого не запідозривши.

Дізнавшись про даний факт, ОСОБА_2 зателефонував до керуючого Кременчуцького відділення ПАТ «Діамант Банк» ОСОБА_5 та повідомив про даний випадок, зазначивши про необхідність блокування свого рахунку.

Після цього банк видав підприємству виписку з інформацією по особовому рахунку за 06.02.2017, яку ОСОБА_2 надав до протоколу допиту.

Де саме відбулось втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем банку потерпілому не відомо, про те, з приводу проблем в роботі клієнт-банку працівниками ТОВ «Кремдмаш Сервіс» повідомлялось ще 03.02.2017 протягом дня.

Свідок ОСОБА_4, головний бухгалтер ТОВ «Кредмаш Сервіс», засвідчила, що їх підприємство з початку її роботи здійснювало розрахунки через програму клієнт-банк, в тому числі також через ПАТ «Діамантбанк».

03.02.2017 головний бухгалтер на роботу не вийшла, оскільки погано себе почувала ще з 02.02.2017, тому відпросилась у керівництва. З понеділка 06.02.2017 вона перебувала на лікарняному, знаходилась вдома з високою температурою.

06.02.2017 о 10 год. 13 хв. на її мобільний номер 096 490 11 16 зателефонував номер 067 327 66 54, та дівчина, яка назвалась працівником банку «Діамант Банк» повідомила, що підприємство здійснює платежі у визначеному розмірі, точно не запам'ятала в якому, але перша сума на товариство близько 2 500 000 гривень, а інша на ФОП 396 000 гривень. З вказаними контрагентами ТОВ «Кредмаш Сервіс» раніше не працювало, але будучи впевненою, що платежі здійснюються лише за дорученням директора, ОСОБА_4 нічого підозрілого не помітила та надала згоду на їх проведення.

Залишаючись вдома, через деякий час, о 12 год. 52 хв. ОСОБА_4 зателефонувала на підприємство ОСОБА_6 з метою дізнатись вид покупки за які здійснюються проплати, нащо почула відповідь, що ніяких платіжних доручень вони не набирали, оскільки не працює клієнт-банк ПАТ «Діамант Банк».

Після цього о 13 год. 04 хв. вона зателефонувала працівниці ПАТ «Діамант Банк» в м. Кременчуці на ім'я ОСОБА_7, номер телефону НОМЕР_2, та запитала які платежі здійснювало підприємство. Остання повідомила, що:

-згідно платіжного доручення № 8928 на фірму «Маг» в м. Комсомольську (яка являється нашим постійним партнером), перераховано 42 000 гривень;

-згідно платіжного доручення № 8914 на «Хепінес» перераховано суму в розмірі 2 560 750,37 гривень;

-згідно платіжного доручення № 8915 на ФОП «ОСОБА_3» перераховано суму в розмірі 396 840,15 гривень.

Оскільки такі розрахунки викликали незрозумілість порядкових номерів платіжних доручень, ОСОБА_4 запитала про їх черговість, нащо ОСОБА_7 повідомила, що зараз всі працівники перебувають на обідній перерві та запропонувала звернутись пізніше.

Після цього о 13 год. 16 хв. ОСОБА_4 зателефонувала директору ОСОБА_2 та запитала про контрагентів, на які здійснено перерахування.

Почувши негативну відповідь, вона повідомила йому про списання з розрахункових рахунків зазначених сум.

О 13 год. 19 хв. вона зателефонувала до ОСОБА_6 та почала з'ясовувати обставини списання коштів. Нащо остання повідомила, що під номерами № 8914 та № 8915 в п'ятницю 03.02.2017 було створено платіжні доручення:

-№ 8914 - в сумі 165 гривень на ПП «Сіріус 33», раніше відоме нам підприємство, з яким ми співпрацювали;

-№ 8915 - в сумі 960 гривень на фірму ТОВ «Ексім-Інфо», які також з нами працювали,

але статус цих документів значився як «Не проведений».

Переглянувши відомості клієнт-банку за 06.02.2017 в системі значився лише один платіж на фірму «Маг». Копії скріншотів клієнт-банку ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені обставини також підтверджуються наданими в ході досудового розслідування показами свідків ОСОБА_8, ІТ-менеджера ТОВ «Кредмаш Сервіс» та ОСОБА_9, адміністратора ПАТ «Діамантбанк», а також зібраними матеріалами кримінального провадження в сукупності.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей наданих Міністерством юстиції України, фізична особа-підприємець ОСОБА_3, зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 118, реєстраційна справа знаходиться у виконавчому комітеті Черкаської міської ради та відомості стосовно фізичної особи-підприємця перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області.

Також, відповідно до відомостей наданих Міністерством юстиції України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Хепінес», ЄДРПОУ 40744271, знаходиться за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 2, офіс 116, засновником та керівником якого є ОСОБА_10, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційна справа знаходиться у володінні Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації та відомості стосовно підприємства перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Відповідно до виписки ПАТ «Діамантбанк», яку надано керівнику ТОВ «Кредмаш Сервіс» гроші внаслідок несанкціонованого втручання перераховано невстановленими особами на наступні рахунки:

-№ НОМЕР_3 відкритий на ФОП «ОСОБА_3» в ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

-№ 26005645628700, відкритий на ТОВ «Хепінес», ЄДРПОУ 40744271, в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Васильченка С.В. встановлено, що IP-адреси підключення до системи ДБО клієнт-банк ПАТ «Діамант Банк» підприємства ТОВ «КредмашСервіс» - НОМЕР_4 належать Інтернет-провайдеру «СПД Курілов» (діапазон ip адрес був викуплений в ТОВ «Хоум-Нет») дана ip-адреса постійно використовувалася відповідним підприємством протягом багатьох років. Однак 03.02.2017 об 09:42:24 до системи ДБО відбулося підключення зовсім з іншої IP-адреси - НОМЕР_5, котрий належить діапазону IP-адрес Інтернет-провайдера ПАТ «Укртелеком», за допомогою якої відбувалося створення платежів ТОВ «Хепінес» та ФОП ОСОБА_3, але дані платежі не були виконані 03.02.2017, в подальшому зловмисники намагався провести дані платежі. Далі 06.02.2017 до системи ДБО відбулося підключення з IP-адреси - НОМЕР_1 належить Інтернет-провайдеру ПрАТ «Фарлеп-Інвест» («Вега-Телеком»), за допомогою якої вдалося здійснити два платежі ТОВ «Хепінес» та ФОП «ОСОБА_3». Отже, маємо дві IP-адреси несанкціонованого доступу (входу) до системи ДБО ТОВ «КредмашСервіс» - НОМЕР_5 та НОМЕР_1 відповідно.

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію стосовно IP-адресу - НОМЕР_1 дата та час - 2017-06-02 11:29:48, МАС - адреси, які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, договорів, складених товариством із цими абонентами та документів, які підтверджують проведення оплати наданих телекомунікаційних послуг, копію паспорту та ІНН.

У зв'язку з наведеним слідчий просив задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання з'явився слідчий та підтримав подане клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебуває у володінні ПрАТ «Фарлеп-Інвест», код ЄДРПОУ 19199961, що розташовано за адресою: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, , з можливістю виготовлення їх копій, зокрема: інформації стосовно IP-адресу - НОМЕР_1 дата та час - 2017-06-02 11:29:48, МАС - адреси, які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, надання завірених копій договорів (контактні дані осіб з якими укладено договори), складених товариством із цими абонентами та документів, які підтверджують проведення оплати наданих телекомунікаційних послуг, копій паспорту та ІНН.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, які підтверджують наведені ним обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ураховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що інформація та документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Дударєва О.В., у кримінальному провадженні № 12017170090000515 від 07.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Дударєву О.В.тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебуває у володінні ПрАТ «Фарлеп-Інвест», код ЄДРПОУ 19199961, що розташовано за адресою: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 3 з можливістю виготовлення їх копій, зокрема: інформації стосовно IP-адресу - НОМЕР_1 дата та час - 2017-06-02 11:29:48, МАС - адреси, які використовувалися для підключення, ІМЕІ мобільних терміналів, номери мобільних телефонів, завірених копії договорів (контактні дані осіб з якими укладено договори), складених товариством із цими абонентами та документів, які підтверджують проведення оплати наданих телекомунікаційних послуг, копій паспорту та ІНН.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України (ст. 166 КПК України) з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.С. Гальонкіна