Ухвала суду № 66587236, 13.05.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1375/17

Справа № 711/3633/17

13 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю: слідчий Демиденко Л.В., секретар Нарадько Л.О.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження 12015250050002368 від 17.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» та містять відомості стосовно банківського рахунку №26004000118225 закріпленого за ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ», а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку за період часу з 01.02.2017р. по 01.03.2017р. та інформацію щодо використання банківської платіжної системи дистанційного обслуговування "Інтернет-Клієнт-Банк".

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких невідомі особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять зняття грошових коштів третіх осіб в сумі понад 200000грн, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів.

За даним фактом 17.07.2015р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250050002368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2ст.361 України.

Під час проведення досудових слідчий дій, встановлено, що шляхом здійснення несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» ТОВ «Ф.М.-ТАНДЕМ», ЄДРПОУ (32974950), з належного цій особі банківського розрахункового рахунку № 26004000118225 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» було незаконно списано грошові кошти в сумі 100000грн, які були перераховані на банківський рахунок №26001051530433 відкритий в ПАТ «ПРИВАТБАНК», який закріплений за ОСОБА_2.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження слідчий вважає за необхідне дослідити відомості про рух коштів по банківському рахунку № 26004000118225 відкритому у АТ «УКРЕКСІМБАНК» закріпленого за ТОВ «Ф.М.-ТАНДЕМ», Лог-файли доступу до банківської платіжної системи управління цим рахунком, програмний продукт який використовувався для віддаленого управління, інформацію про ІР-адрес з якого здійснено вхід до платіжної системи, інформацію або документ на підставі якої було виконано операцію про перерахуванню коштів з вказаного рахунку 23.02.2017р., інформацію про працівника банку, який здійснював заходи з фінансового моніторингу в час коли було перераховано кошти та інше, а тому звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів і мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, що неможливо перевірити іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В., або за її дорученням працівнику УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3, право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (юридична адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, ЄДРПОУ 00032112), які містять відомості стосовно наступної інформації:

-рух коштів за період часу з 01.02.2017р. по 01.03.2017р. із зазначенням дати, часу, сум та призначень платежів, даних контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № 26004000118225 АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313, закріпленого за ТОВ «Ф.М.-ТАНДЕМ», ЄДРПОУ (32974950);

-Лог-файли доступу до банківської платіжної системи «Клієнт-банк» віддаленого управління рахунком №26004000118225 в незмінному вигляді за період часу з 01.02.2017р. по 01.03.2017р.;

-інформація про програмний продукт, який використовувався для віддаленого управління рахунком № 26004000118225, в тому числі наявність ліцензії на використання вказаної платіжної системи;

-інформація про ІР-адрес, з якого 23.02.2017р. здійснено вхід в платіжну систему «Клієнт-банк» до рахунку № 26004000118225, який закріплений за ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» ЄДРПОУ (32974950) (платіжне доручення №89);

-інформація з платіжної системи «Клієнт-банк», щодо платіжного доручення чи іншого документу на підставі якого 23.02.2017р. було виконано операцію по перерахуванню коштів з рахунку №26004000118225 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), який закріплений за ТОВ «Ф.М.-ТАНДЕМ», ЄДРПОУ 32974950, на рахунок №26001051530433 в ПАТ «Приватбанк, який закріплений за ОСОБА_4, на суму 100000 грн.;

-інформація про працівника банку, який 23.02.2017р. здійснював заходи з фінансового моніторингу в час, коли було перераховано кошти з рахунку №26004000118225 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), який закріплений за ТОВ «Ф.М.-ТАНДЕМ», ЄДРПОУ 32974950, на рахунок № 26001051530433 в ПАТ «Приватбанк, який закріплений за ОСОБА_4, на суму 100000 грн. та відповідні накази про призначення на посаду (звільнення з посади) та покладення відповідних обовязків щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу (функціональних обовязків, службових обовязків тощо).

Зобовязати посадових осіб АТ «УКРЕКСІМБАНК» надати слідчому або іншим, зазначеним в даній ухвалі уповноваженим особам, можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі згоди головного офісу Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», ЄДРПОУ 00032129, провести тимчасовий доступ до зазначених в цій ухвалі документів у Черкаській філії АТ «Укрексімбанк» в м. Черкаси, що за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 288.

Строк дії ухвали до 13 червня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5