Ухвала суду № 66585686, 19.05.2017, Згурівський районний суд Київської області

Справа № 365/319/17

Номер провадження: 1-кс/365/58/17

У Х В А Л А

Іменем України

19.05.2017 року смт. Згурівка

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ХИЖНИЙ Р.В.

за участю секретаря судового засідання НОСОВОЇ О.О.

розглянувши в залі судових засідань № 1 клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юристом першого класу ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

17.05.2017 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, з якого вбачається, що 05.05.2017 до Згурівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області надійшло письмове повідомлення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка з 28.04.2017 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в розмірі 52 000 гривень.

За вказаною інформацією розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110170000093 від 05.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він вирішив придбати для ФГ «Тетяна 2011» МАФ «Торгівельний павільйон», знайшовши оголошення ТОВ «Лекрас», що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 та яка надавала послуги по виготовленню МАФ. 28.04.2017 останній зателефонував у вказаному в оголошенні номері телефону 097-6072993 (додатковий номер НОМЕР_1) та замовив у чоловіка який представився менеджером вказаної товариства МАФ при цьому вказавши необхідні розміри та вказавши адресу електронної пошти, на яку в подальшому було отримано рахунок за виготовлення МАФу. Надалі за вказівкою ОСОБА_3 бухгалтер ОСОБА_4 переказала 28.04.2017 на рахунок ТОВ «Лекрас» грошові кошти в сумі 52000 гривень.

03.05.2017 ОСОБА_3 зателефонував за вказаним номером та чоловік, який відповів повідомив, що МАФ буде доставлено 04.05.2017. 04.05.2017 вказаний МАФ не доставлено постачальником, на дзвінки чоловік, який представився менеджером ТОВ «Лекрас» не відповідав, а потім взагалі вимкнув телефон за вказаним абонентським номером.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для здійснення своїх цілей ТОВ «Лекрас» відкрито поточний рахунок № 26001563492 у АТ «ОСОБА_5 Аваль», на який надходили грошові кошти за виготовлення МАФ «Торгівельний павільйон».

Встановлення осіб, які причетні до заволодіння грошовими коштами ФГ «Тетяна 2011» можливе лише шляхом отримання інформації про рух коштів поточного рахунку № 26001563492 «ОСОБА_5 Аваль» та про осіб, які мали до нього доступ.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, яка перебуває у володінні «ОСОБА_5 Аваль». Слідчий просить надати тимчасовий доступ до визначеної в клопотанні інформації.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В судове засідання слідчий Шипко Б.В. не зявився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі,клопотання підтримав.

АТ «ОСОБА_5 Аваль» в судове засідання свого представника не направив, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки неможливо іншим способом, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_5 Аваль», довести обставини у кримінальному провадження, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.107,159,160,162,163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_5 Аваль», МФО 380805 ЄДРПОУ14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел.: 0 (800) 500-500, (044) 490 88 88, https://www.aval.ua/, еmail: info@aval.ua, банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 та/або слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку № 26001563492, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_5 Аваль», що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку (№26001563492), з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, імя, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку зроблених під час здійснення операцій по розрахунковому рахунку № 26001563492 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаному розрахунковому рахунку (№26001563492) з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів на підставі яких здійснювався рух коштів по розрахунковому рахунку № 26001563492 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання по розрахунковому рахунку № 26001563492 з банкоматом та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття даного розрахункового рахунку (№26001563492) до моменту виконання ухвали;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із розрахункового рахунку № 26001563492 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;

-оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку (№26001563492) для його відкриття;

-оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку (№26001563492) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 19 червня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Р.В. ХИЖНИЙ