Ухвала суду № 66529327, 17.05.2017, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

17.05.17

Справа № 336/1470/17

провадження № 1-кс/336/398/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Дмитрюк О.В., за участю слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, при секретарі Пегушиній М.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №1201208999000828 від 29.11.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2017 року слідчий СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП ОСОБА_1С.о. за погодженням прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 29.11.2012 р. до Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_3»янова В.В., в якій він просить провести перевірку з приводу арешту накладеного на його нерухомість, а саме будинок № 40 по вул..Раскової в м.Запоріжжі.

В ході проведення досудового розслідування 09.09.2016 р. додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4»янов В.В. пояснив, що в 2007 р. його батьком ОСОБА_4»яновим В.І. було втрачено пакет документів в якому знаходились: свідоцтво на спадщину, документи на будинок № 40 по вул..Раскової в м.Запоріжжі, паспорт громадянина України на ім»я ОСОБА_3»янова В.І., а також свідоцтво про народження ОСОБА_3»янова В.І.

ОСОБА_3»янов В.В. пояснив, що в 2008 р. з ВАТ «ОСОБА_5 Аваль» прийшла вимога про повернення суми заборгованості за кредитним договором. З даної вимоги батько ОСОБА_4»янов В.В. дізнався, що невідомі особи 21.05.2007 р. уклали від його імені договір іпотеки. Невідомі отримали кредит у банку на суму 17850 доларів США.

В подальшому встановлено, що 21.05.2007 р. ВАТ «ОСОБА_5 Аваль» в особі заступника директора Запорізької обласної дирекції ОСОБА_6 та ОСОБА_7, укладеного кредитний договір № 014/17-16/6955-11 про надання кредиту у сумі 17850 доларів США на строк 120 місяців з 21.05.2007 р. по 20.05.2017 р.

Забезпеченням цього кредитного договору виступив договір іпотеки від 21.05.2007 р., укладений між акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль», правонаступником якого за всіма правами та обов»язками виступає ВАТ «ОСОБА_5 Аваль» та ОСОБА_3»яновим В.І.

Предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме житловий будинок № 40 по вул..Раскової в м.Запоріжжя.

21.10.2010 р. ОСОБА_3»янов В.І. помер. 14.11.2012 р. ОСОБА_3»янов В.В. отримав свідоцтво про право на спадщину за законом, але не зміг зареєструвати своє право власності, оскільки на будинок накладено арешт в інтересах ПАТ «ОСОБА_5 Аваль».

ОСОБА_3 було накладено арешт на майно і оголошено заборону на його відчудження, за постановою державного виконавця Саксаганського ВДВС Криворізького МУЮ ОСОБА_8 від 29.09.2011 р.

На цей час виникла необхідність у отриманні органом досудового розслідування тимчасового доступу до документів, а саме документів кредитного договору № 014/17-16/6955-11 в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль».

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів кредитного договору № 014/17-16/6955-11, укладеного між ВАТ «ОСОБА_5 Аваль» в особі заступника директора Запорізької обласної дирекції ОСОБА_6 В»чеславом Володимировичем з подальшим виготовленням його копії, який перебуває у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (запорізької обласної дирекції), код ЄДРПОУ 14305909 за адресою: м.Запоріжжя, вул..Тургенєва, б.29.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Представник ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» в судове засідання не з»явився, судом вжито заходів для виклику представника банку до суду.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити, оскільки вказаний у клопотанні документ може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Як передбачають ч.ч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст..60 ЗУ «Про банківську таємницю» , інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Так, вказані вище слідчим документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» Запорізька обласна дирекція, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Крім того, зазначені слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-163, 246, 247, 263, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до кредитного договору № 014/17-16/6955-11, укладеного між ВАТ «ОСОБА_5 Аваль» в особі заступника директора Запорізької обласної дирекції Платова В»ячеслава Володимировича та ОСОБА_9 з подальшим виготовлення його копії, який перебуває у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (Запорізька обласна дирекція) код ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження: місто Запоріжжя, вул.Тургенєва, б.29.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 17 червня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.В.Дмитрюк