Ухвала суду № 66494213, 15.05.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5794/17

Провадження №1-кс/263/3311/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050770001050 від 04 квітня 2017 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070.

З матеріалів клопотання вбачається, що На адресу Центрального ВП ГУНП в Донецькій області з Донецького управління кіберполіції ДКНП України надійшла заява ОСОБА_2, 21.05.1981р.н., який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що 18.03.2017, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу музичного обладнання для автомобілю через Інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 800 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

04.04.2017 вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 12017050770001050, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 вказує, що 18.03.2017 він знайшов оголошення на Інтернет-сайті «OLX» щодо продажу музичного обладнання для автомобілю, а саме сабвуфера, конденсатора та посилювача фірми-виробника «Alpine». ОСОБА_2 зателефонував за номером мобільного оператора ПрАТ «МТС» 066-784-14-43 який був вказаний в оголошені. Чоловік, який відповів на дзвінок представився ОСОБА_3, пояснив, що дійсно продає вказаний товар та може відправити його на імя ОСОБА_2 через поштову службу ТОВ «Нова Пошта».

Між продавцем та покупцем була досягнута домовленість, що після внесення оплати за товар ОСОБА_2 на картковий рахунок продавця відкритий в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7423 2587 2392, йому буде відправлено товар.

18.03.2017 приблизно о 17:50 ОСОБА_2 перерахував через термінал грошові кошти в розмірі 800 грн. на вказаний рахунок продавця, відкритий у банківській установі на імя ОСОБА_4.

Однак, товар не отримав. У телефонній бесіді 20.03.2017 з продавцем, ОСОБА_2 дізнався, що товар йому надіслано не буде та гроші продавець повертати не збирається, а оголошення з Інтернет-сайту «OLX» видалено.

Працівниками Донецького управління кіберполіції ДКНП України встановлено, що вказане оголошення розміщено з ІР адреси 46160.110.193.

Згідно відповіді ТОВ «ТВП «Формат» за даними системи обліку абонентів за вказаною ІР адресою укладено договір на обслуговування за адресою: АДРЕСА_2

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 вказує, що за вказаною адресою мешкає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який протягом останніх двох років вчиняє шахрайські дії, шляхом розміщення оголошень зі свого ноутбуку щодо продажу товарів, які у нього відсутні та отримує грошові кошти від покупців за вказані товари. Після чого, товар не надсилає, грошові кошти не повертає та витрачає їх на власні нужди.

13.04.2017 на підставі ухвали Жовтневого районного суду № 263/4735/17 від 11.04.2017 за адресою мешкання ОСОБА_3 проведено обшук, в ході якого вилучено банківські картки:

1.Банківська картка ПАТ «ПУМБ» № 4314362700093146.

2.Банківська картка ПАТ «ВТБ Банк» № 5167350041662633.

3.Банківська картка ПАТ «КБ ПриватБанк» № 5168742335618793.

які, останній також використовував для здійснення шахрайських дій та які відповідно до постанови визнано речовими доказами.

З метою встановлення інших потерпілих, які постраждали від вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо розрахункового рахунку до якого видавалась банківська картка № 4314362700093146 в період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку до якого видавалась банківська картка № 4314362700093146, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050770001050 від 04 квітня 2017 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим слідчим/прокурорам у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050770001050 від 04 квітня 2017 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, та містять відомості щодо розрахункового рахунку, до якого видавалась банківська картка № 4314 3627 0009 3146, відкритого у вказаній банківській установі, а саме:

-Усі наявні документи, юридичної справи по розрахункового рахунку, до якого видавалась банківська картка № 4314 3627 0009 3146, в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку.

-Усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до розрахункового рахунку, до якого видавалась банківська картка № 4314 3627 0009 3146, з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо.

-Усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківського розрахункового рахунку, до якого видавалась банківська картка № 4314 3627 0009 3146, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказанимрахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2017 по теперішній час, з чиєї ініціативи.

-Відомості про рух грошових коштів по розрахункового рахунку, до якого видавалась банківська картка № 4314 3627 0009 3146, із зазначенням номерів банківських рахунків,з яких надходили грошові кошти на даний рахунок,з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, призвіще, імя, по батькові, ІПН, контактний телефон осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок, в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункового рахунку, до якого видавалась банківська картка № 4314 3627 0009 3146в період з 01.01.2017 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

-фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому до якого видавалась банківська картка № 4314 3627 0009 3146в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ПУМБ», направити належним чином завірені копії вказаних документів до Відділення ПАТ «ПУМБ» «РЦ в м. Маріуполь», юридична адреса: вул. Архітектора Нільсена (Енгельса), 39, м. Маріуполь, 87500 для подальшого вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим слідчим/прокурорам у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050770001050 від 04 квітня 2017 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа