Ухвала суду № 66474051, 26.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14347/17

Провадження № 1-кс/761/9070/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Краковецької Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Краковецька Д.В звернулася до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають ТОВ «БАГАТ» (код ЄДРПОУ 38149861), яке знаходиться за адресою м. Київ, бульвар Дружби Народів 30Б, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100100000035 за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Альфа-Трек» (ЄДРПОУ 38013220), ТОВ «ТБК-Болунар» (ЄДРПОУ 37652694), ТОВ «МЕГАНАЛАДБУД» (ЄДРПОУ 37652757), ТОВ «Пулсар» (ЄДРПОУ 37203173), ТОВ «Вєлар» (ЄДРПОУ 37292409), ТОВ «Імпрес-стиль» (ЄДРПОУ 31809888), ТОВ «Рекламна агенція «Фа» (ЄДРПОУ 36515597), ТОВ «Сітібудсервісгруп» (ЄДРПОУ 34291445), ТОВ «Аверонбуд» (ЄДРПОУ 37292436), ТОВ «Прамус» (ЄДРПОУ 37500005), ТОВ «Солід» (ЄДРПОУ 31517296), ТОВ «Кімосбуд» (ЄДРПОУ37292394), ТОВ «Осава» (ЄДРПОУ 38134153), ТОВ «Еко-преміум» (ЄДРПОУ 38013236),ТОВ «Юракцент ЛТД», ТОВ «Ниязонн-Н» (ЄДРПОУ 37848524), ТОВ «Лука панчолі», ТОВ «Джас рок», ТОВ «Сіпета Про», ТОВ «Максімус плюс» та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія» (37701112), ТОВ «Сінтеро» (37002836), ТОВ «Інвест Бюро» (38237931), ТОВ «Группа А» (38291281), ТОВ «Укрпетролеум» (38291145), ТОВ «ПБК Контрактор» (38260948), ТОВ «МПС» (38271899), ТОВ «АПМ» (38271684), ТОВ «ІФГ» (38241293), ТОВ «НЛ Груп» (37210814), ТОВ «УПІ» (38271679), ТОВ «Проенергостандарт» (38218788), ТОВ «Сучасне діловодство» (38260578), ТОВ «ПД Фокус» (38196199), ТОВ «Керуюча інвестиційна компанія» (38205742), ТОВ «РПЕК» (38237926), ТОВ «ТГ Тріумф» (38217894), ТОВ «Фруктова долина» (38291302), ТОВ «Консалекс» (37193155), ТОВ «СТР» (37450138), ТОВ «ЮК Сінтеро-Практикум» (37450080), ТОВ «АГРОПРОДУКТ УКРАЇНА» (35756458), ТОВ Фірма «техніка ЛТД»(19129920), ТОВ «Авроа-Плюс» (31570009), ТОВ «Проффі Тек» (37378387), ТОВ «Докфор» (36114236), ТОВ «Фундуклеївський» (35081963), ТОВ «Орінг» (35550358), ТОВ «Омбріна» (34965842), ТОВ «Автонова» (32162824), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. ТОВ «Вог Трейдінг» у грудні 2016 - березні 2017 року здійснює реалізацію пального до пов'язаного підприємства ТОВ «Нафтотрейд ресурс» (код ЄДРПОУ 33680859) - (займається реалізацією талонів на пальне WOG, входить у групу компаній WOG та являється емітентом випуску талонів на пальне WOG), в подальшому ТОВ «Нафтотрейд ресурс» ймовірно реалізує отримане пальне в формі талонів на пальне за готівку, а документально реалізація оформлюється до ТОВ «АТС» (керівник ОСОБА_7, бухгалтер ОСОБА_8.). Так за грудень 2016 по березень 2017 року ТОВ «Нафтотрейд ресурс» реалізовано до ТОВ «АТС» пального (Дизельне паливо Мустанг Євро 5) на суму більше 37 млн. грн. ПДВ. В подальшому ТОВ «АТС» документально оформляє реалізацію вищевказаного пального до пов'язаної з КЦ компанії ТОВ «Багат». Слід зазначити що за вказаний період інших контрагентів постачальників у ТОВ «Багат» окрім ТОВ «АТС» не було. Надалі, придбане у ТОВ «АТС» (Дизельне паливо Мустанг Євро 5) на суму близько 220 000 000 грн, в т.ч. 37 млн. грн. ПДВ. наче б то реалізується до ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38605865) - Засновник та керівник ОСОБА_5 У зв'язку з чим прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «БАГАТ» (код ЄДРПОУ 38149861), яке знаходиться за адресою м. Київ, бульвар Дружби Народів 30Б.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100100000035 розслідується за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у ТОВ «БАГАТ» (код ЄДРПОУ 38149861), яке знаходиться за адресою м. Київ, бульвар Дружби Народів 30Б.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеного прокурором товариства.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні прокурор належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність отримання копій документів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькій Д.В чи за її дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ «БАГАТ» (код ЄДРПОУ 38149861), яке знаходиться за адресою м. Київ, бульвар Дружби Народів 30Б, по фінансово-господарським взаємовідносинах ТОВ «БАГАТ» (код ЄДРПОУ 38149861) з ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг» (ЄДРПОУ 38605865) та ТОВ "АТС" (38129075) за період з 01.12.2016 по 31.03.2017 року, а саме: договори (контракти, угоди) з відповідними додатками, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, сертифікати якості на пальне оборотно-сальдові відомості, інші фінансово-господарські документи, які мали місце при таких взаємовідносинах з можливістю отримати копії.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «БАГАТ», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «БАГАТ», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: