UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ НЛ ГРУП

Анкета
Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 24.06.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЛ ГРУП
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "НЛ ГРУП"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 24.06.2021)
В стані припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
37210814
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
12.07.2010 (10 років 11 місяців)
копіювати
скопійовано
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
13.02.2013 - в стані припинення
копіювати
скопійовано
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
22.04.2013
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
5 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний)
Інші:
  • 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
  • 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
  • 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
  • 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 10, офіс 381
Телефон: 0503550032
Дата оновлення 04.12.2017
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 37210814

Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
ГОЛОВАЧ АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 41100, Сумська обл., місто Шостка, ПРОВУЛОК КОРОЛЕНКА, будинок 2, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 25.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 26.05.2017)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.12.2017)
Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 29.11.2017)
Платник податків має податковий борг
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 13.07.2010

ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ Р-НІ М.КИЄВА ДПС

Ідентифікаційний код органу: 26088860

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 13.07.2010

Номер взяття на облік: 159401

Управління ПФУ в Солом’янському районі м.Києва

Ідентифікаційний код органу: 26063727

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 13.07.2010

Номер взяття на облік: 10-22167

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2011 2012
Активи XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 75 документів

Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
28.11.2017 Ухвала суду Кримінальне 71342651 761/42825/17
03.11.2017 Ухвала суду Кримінальне 70369077 761/39447/17
03.11.2017 Ухвала суду Кримінальне 70368498 761/39450/17
03.11.2017 Ухвала суду Кримінальне 70368429 761/39448/17
03.11.2017 Ухвала суду Кримінальне 70368420 761/39449/17
26.04.2017 Ухвала суду Кримінальне 66474051 761/14347/17
26.04.2017 Ухвала суду Кримінальне 66474365 761/14344/17
26.04.2017 Ухвала суду Кримінальне 66474142 761/14327/17
26.04.2017 Ухвала суду Кримінальне 66474262 761/14334/17
26.04.2017 Ухвала суду Кримінальне 66474483 761/14338/17

Історія змін зареєстрованих YouControl – 12

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
11.07.2010 Змінилася адреса 03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, БУДИНОК 26-А
12.07.2010 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЛ ГРУП"
05.08.2010 Змінився вид діяльності 74.14.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "НЛ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "НЛ ГРУП" - 37210814.

Який стан компанії ТОВ "НЛ ГРУП" ?

На дату 24.06.2021 контрагент ТОВ "НЛ ГРУП" має статус - В стані припинення.

Яка повна назва ТОВ "НЛ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37210814 на 24.06.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЛ ГРУП.

Яка скорочена назва компанії 37210814 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37210814 на 24.06.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "НЛ ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 37210814 ?

На дату 24.06.2021 у 37210814 основний вид економічної діяльності 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЛ ГРУП ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 24.06.2021 контрагент 37210814 зареєстрований в 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 10, офіс 381.

Дані про організацію ТОВ "НЛ ГРУП"

Отримайте ключові подробиці про компанію ТОВ "НЛ ГРУП". ТОВ "НЛ ГРУП" зареєстрована 12.07.2010. Керівник компанії: Головач Артем Валерійович, Головач Артем Валерійович. Юридична адреса ТОВ "НЛ ГРУП" — 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 10, офіс 381.

Дані про організацію "НЛ ГРУП"

Основним видом діяльності є 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний). Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Контрагента "НЛ ГРУП" присвоєно код ЄДРПОУ 37210814. Статутний фонд компанії ТОВ "НЛ ГРУП" становить 5 000 000,00 грн. Підприємство ТОВ "НЛ ГРУП" згадується в 75 судових документах. Перевірка компанії ТОВ "НЛ ГРУП" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "НЛ ГРУП". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Т.