Ухвала суду № 66474026, 26.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13686/17

Провадження № 1-кс/761/8640/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басова Д.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, - ВСТАНОВИВ:

Прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший Басов Д.С. звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ландтехник» (ЄДРПОУ 37340919), яке зареєстровано за адресою: 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Барвиста, 22, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100000000141 від 15.12.2016, за ст. 218-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що що засновники та службові особи ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ТОВ «Євроагротек» (ЄДРПОУ 36544591), ТОВ «Ландтехник» (ЄДРПОУ 37340919), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), вчинили дії спрямовані на виведення активів банку. Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 4 292863, 23 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

У зв'язку з чим слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ТОВ «Ландтехник» (ЄДРПОУ 37340919), яке зареєстровано за адресою: 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Барвиста, 22.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100000000141 від 15.12.2016 розслідується за ст. 218-1 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ландтехник» (ЄДРПОУ 37340919), яке зареєстровано за адресою: 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Барвиста, 22. За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

За положеннями ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості необхідні для проведення досудового розслідування, беручи до уваги, що інформація, яка міститься у документах зазначених в клопотанні є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що прокурор не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басову Д.С. чи за його дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ландтехник» (ЄДРПОУ 37340919), яке зареєстровано за адресою: 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Барвиста, 22, а саме:

-документів, щодо укладання договору Кредиту №ЮЛ-297/2014-К (надалі - Договір кредиту), у відповідності до якого ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» надає ТОВ «Ландтехнік» кредит в іноземній валюті у розмірі 100 641,67 Євро зі сплатою 6,5% річних, строком до 04.12.2015. та інформацію про подальше використання отриманих на підставі договору кредиту коштів з наданням підтверджуючих документів; документи щодо укладання Договору про відступлення прав вимоги за вкладом ОСОБА_2, укладеного з ТОВ «Ландтехник» (ЄДРПОУ 37340919) 04.12.2015; анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства; інформацію щодо листування з структурними (територіальними) підрозділами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Ландтехник», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «Ландтехник», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: