Ухвала суду № 66454192, 10.05.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1324/17

Справа № 711/3480/17

10 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О.,

за участю: прокурор Яшник Б.С., секретар Нарадько Л.О.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12015250050002368 від 17.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості стосовно ТОВ "Українська фармацевтична компанія", а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку цієї особи за період часу з 20.03.2017р. по 25.03.2017р. та інформацію щодо використання банківської платіжної системи дистанційного обслуговування "Інтернет-Клієнт-Банк".

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких невідомі особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять зняття грошових коштів третіх осіб в сумі понад 200000грн, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів.

За даним фактом 17.07.2015р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250050002368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2ст.361 України.

Під час проведення досудових слідчий дій, встановлено, що шляхом здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютер) з банківського рахунку ТОВ «Українська фармацевтична компанія» ЄДРПОУ (30552921) № 26004300136617 відкритому у ПАТ «Державний ощадбанк України» було незаконно списано грошові кошти в сумі 285790 грн., які в подальшому були перераховані на банківський рахунок № 26009010024747 відкритий ПАТ «А-Банк» МФО 300379, який закріплено за ФОП ОСОБА_2В,. Остання вказані грошові кошти перерахувала цього ж дня на карткові рахунки інших осіб.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження слідчий вважає за необхідне дослідити відомості про рух коштів по банківському рахунку № 26004300136617 відкритому у ПАТ «Державний ощадбанк України», Лог-файли доступу до банківської платіжної системи управління цим рахунком, програмний продукт який використовувався для віддаленого управління, інформацію про ІР-адрес з якого здійснено вхід до платіжної системи, інформацію або документ на підставі якої було виконано операцію про перерахуванню коштів з вказаного рахунку 23.03.2017р., інформацію про працівника банку, який здійснював заходи з фінансового моніторингу в час коли було перераховано кошти та інше, а тому звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

Натомість варто зауважити, що згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Зі змісту зазначеної норми закону, в контексті положень ч.2 ст.9 та ч.7 ст.99 КПК України, процесуальним законом не передбачено покладання обовязку на володільця документів самостійно виготовляти його копії для надання стороні кримінального провадження, а тому клопотання в частині покладання обовязку на володільця документів виготовити їх копії задоволенню не підлягає, оскільки суперечить положенням кримінально-процесуального закону.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В., або за її дорученням інспекторам ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_3 (посвідчення АНП № 001838) або ОСОБА_4 (посвідчення АНП № 002798), тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, ЄДРПОУ 00032129), які містять відомості стосовно наступної інформації:

- рух коштів за період часу з 20.03.2017р. по 25.03.2017р. із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № 26004300136617 відкритому у філії Головного управління по м. Києву та Київської області ТВБВ № 10026/020 ПАТ «Державний ощадбанк України», який закріплений за ТОВ «Українська фармацевтична компанія» (ЄДРПОУ 30552921);

- інформацію про Лог-файли доступу до банківської платіжної системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» віддаленого управління рахунком «Інтернет-Клієнт-банк» № 26004300136617 в незмінному вигляді за період часу з 01.03.2017р. по 20.04.2017р.;

- інформація про програмний продукт який використовувався для віддаленого управління рахунком № 26004300136617, в тому числі надати можливість ознайомитися з документами, які підтверджують наявність ліцензії на використання вказаної платіжної системи.

- інформацію про ІР-адрес з якого здійснено вхід в платіжну систему дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» 22.03.2017р. до рахунку № 26004300136617, який закріплений за ТОВ «Українська фармацевтична компанія» (ЄДРПОУ 30552921);

- інформацію з платіжної системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк», щодо платіжного доручення, або надати можливість ознайомитися з оригіналом платіжного доручення на паперовому носії, чи з іншим документом на підставі якого було виконано операцію 23.03.2017р. по перерахуванню коштів з рахунку № 26004300136617 відкритого ПАТ «Державний ощадний банк України», який закріплений за ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на рахунок № 26009010024747 відкритий ПАТ «А-Банк» МФО 300379, який закріплено за ФОП ОСОБА_2 на суму 285790грн;

- інформацію про працівника банку, який 22.03.2017р. здійснював заходи з фінансового моніторингу в час коли було перераховано кошти з рахунку № 26004300136617 відкритого ПАТ «Державний ощадний банк України», який закріплений за ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на рахунок № 26009010024747 відкритий ПАТ «А-Банк» МФО 300379, який закріплено за ФОП ОСОБА_2 на суму 285790грн., та надати можливість ознайомитися з відповідними наказами про призначення на посаду (звільнення з посади) та покладення відповідних обовязків щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу (функціональних обовязків, службових обовязків тощо).

У разі згоди головного офісу АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» що знаходиться за адресою м. Черкаси, бульв. Шевченко, 320.

Зобовязати посадових осіб АТ «Ощадбанк» надати слідчому або іншим, зазначеним в даній ухвалі уповноваженим особам, можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 10 червня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5