Ухвала суду № 66403631, 21.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22764/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Гулійчука С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України Тимо А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000596, -

В С Т А Н О В И В :

21.04.2017 старший слідчий в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України Тимо А.С., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управляння процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Молованюком А.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які містяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ «АЛЕКРІ» (код ЄДРПОУ 40682142), яка, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (офіційний сайт Міністерства юстиції України), перебуває у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000596 від 03.03.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Комунальної корпорації «Київавтодор» та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи КК «Київавтодор», запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва та пов'язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Зокрема встановлено, що ПП «Київшляхбуд» впродовж 2016 року отримано від КК «Київавтодор» близько 250 млн. грн. за проведення капітального та поточного ремонту міжквартальних проїздів, дорожнього полотна та шляхопроводів м. Києва.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ТОВ «Престиж консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672), ТОВ «Авелінк» (код ЄДРПОУ 40646607), ТОВ «Рандес про» (код ЄДРПОУ 40646811), ТОВ «Алекрі» (код ЄДРПОУ 40682142), ТОВ «Борд сервіс» (код ЄДРПОУ 40735141), ТОВ «Велесіті» (код ЄДРПОУ 40752434), ТОВ «Дені люкс» (код ЄДРПОУ 40320908), ТОВ «Профбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 40028021), ТОВ «Гранді плюс» (код ЄДРПОУ 39962762), ТОВ «Макао союз» (код ЄДРПОУ 39938750), ТОВ «Форетс таун 2015» (код ЄДРПОУ 39882090), ТОВ «Ребекс» (код ЄДРПОУ 40605492), ТОВ «Скай сіті буд» (код ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «Маршал консалдінг» (код ЄДРПОУ 40230961), ТОВ «НСК Медіа» (код ЄДРПОУ 40039164), на рахунки яких спрямовувались кошти переможцями тендерних закупівель у КК «Київавтодор», є складовими у протиправних фінансових механізмах, направлених на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, вказані підприємства зареєстровані на осіб, які не приймають участі в їх фінансово-господарській діяльності та не здійснюють управління їх рахунками. На підприємствах фактично працевлаштовано по 1 особі, вони не мають жодних виробничих потужностей, офісних приміщень, за місцями реєстрації не знаходяться.

При цьому, за результатами аналізу податкової звітності вказаних суб'єктів господарювання встановлено, що формування податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ ними здійснювалось також за рахунок фінансово-господарських операцій з спільними групами підприємств, які за специфікою діяльності реалізують частину товару за готівку, поза межами податкового контролю, реєстрація податкових накладних в електронному вигляді з однаковими ІР-адресою, відмічена невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт та послуг, зміна виду та умовний продаж товарів. Зазначене вказує на те, що ТОВ «Престиж консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672), ТОВ «Авелінк» (код ЄДРПОУ 40646607), ТОВ «Рандес про» (код ЄДРПОУ 40646811), ТОВ «Алекрі» (код ЄДРПОУ 40682142), ТОВ «Борд сервіс» (код ЄДРПОУ 40735141), ТОВ «Велесіті» (код ЄДРПОУ 40752434), ТОВ «Дені люкс» (код ЄДРПОУ 40320908), ТОВ «Профбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 40028021), ТОВ «Гранді плюс» (код ЄДРПОУ 39962762), ТОВ «Макао союз» (код ЄДРПОУ 39938750), ТОВ «Форетс таун 2015» (код ЄДРПОУ 39882090), ТОВ «Ребекс» (код ЄДРПОУ 40605492), ТОВ «Скай сіті буд» (код ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «Маршал консалдінг» (код ЄДРПОУ 40230961), ТОВ «НСК Медіа» (код ЄДРПОУ 40039164) зареєстровані (придбані) та використовуються одними й тими ж невстановленими особами для здійснення операцій без ділової мети, виключно з метою отримання податкової вигоди шляхом придбання фіктивного товару та створення штучного податкового кредиту і валових витрат, а також з метою прикриття іншої незаконної діяльності, пов'язаної в т.ч. з привласненням коштів КК «Київавтодор» та їх подальшою легалізацією.

На даний час виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів з реєстраційної справи юридичної особи - ТОВ «АЛЕКРІ» (код ЄДРПОУ 40682142), яка, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (офіційний сайт Міністерства юстиції України), перебуває у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України Тимо А.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управляння процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Молованюком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000596 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України Тимо А.С., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, а саме: до реєстраційної справи юридичної особи - ТОВ «АЛЕКРІ» (код ЄДРПОУ 40682142).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22764/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України Тимо А.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

21.04.2017